Ang financial watchdog ng South Korea upang subaybayan ang mga crypto whale sa pagsunod sa mga batas laban sa money laundering

Ang Financial Services Commission (FSC), ang financial regulator ng South Korea, ay susubaybayan ang pinakamalaking may hawak ng crypto sa bansa pagkatapos maglabas ng mga alalahanin tungkol sa mataas na panganib na nauugnay sa money laundering single-asset virtual assets at stablecoins, ayon sa sa mga ulat ng lokal na media.

Ang desisyon ay ginawa upang isailalim ang mga virtual asset operator, negosyo, at indibidwal na may hawak ng mahigit $70,000 halaga ng mga digital asset sa saklaw ng Financial Intelligence Unit, isang dibisyon ng FSC.

Ang iba pang mga uri ng virtual asset holder na sasailalim din sa pagsusuri ng FSC ay kinabibilangan ng mga electronic financial company, online investment-linked financial company, at loan company.

Bilang karagdagan, ang mga customer na nagdedeposito ng malalaking halaga ng mga digital na asset ay susubaybayan at susuriin upang makita kung ang mga transaksyon ay maaaring lumabag sa mga batas laban sa money laundering.

Naninindigan ang FSC na batay sa bilang ng mga virtual na asset na hawak ng bawat customer na na-multiply sa pagsasara ng presyo ng mga virtual na asset sa pagtatapos ng quarter, kinakailangang subaybayan ang laki at pagbabagu-bago ng mga naturang asset.

Ang desisyon ay ginawa bilang isang resulta ng isang ulat na nakuha ng news1 KR, na pinamagatang "Pag-unlad ng index ng pagtatasa ng peligro, pagpapabuti at pag-aaral ng mga pamamaraan ng aplikasyon para sa mga bagong lugar ng negosyo," na humubog sa paninindigan ng FSC sa pagsasaayos ng mga palitan at may hawak ng crypto. Ang ulat ay inihanda upang bumuo ng mga tagapagpahiwatig ng pagsusuri para sa mga bagong negosyo na nangangailangan ng pagtatasa ng money laundering. Natanggap ng FSC ang huling ulat sa anyo ng ulat ng serbisyo sa pananaliksik noong Hunyo.

Itinuturing ng FSC na mas malaki ang proporsyon ng mga single-listed virtual asset at stablecoin sa virtual asset exchanges, mas mataas ang panganib ng money laundering o ginagamit bilang isang paraan ng krimen.

Ang anunsyo ng FSC ay kasabay ng kanyang chairman, Kim Joo-hyeon's remarks na ginawa noong 24. Oct, habang dumadalo sa general audit ng Political Affairs Committee. Sinabi niya na susuriin niya ang pagiging posible ng paglikha at pagpapataw ng isang standardized na plano ng transaksyon para sa iba't ibang mga limitasyon sa paglilipat ng barya para sa bawat virtual asset exchange. Idinagdag niya na susuriin din niya kung maaaring gumawa ng standardized bill bukod sa anti-money laundering.