Nagsimula ang bagong taon sa balita na ang kilalang Web3 entrepreneur na si Kevin Rose ay naging biktima ng isang phishing scam kung saan nawalan siya ng mahigit $1 milyon na halaga ng mga nonfungible token (NFTs). Bilang pangunahing pinansyal...
tag: AntiMoney
Isinasailalim ng India ang mga transaksyon sa crypto sa batas laban sa money laundering
Bagama't walang bago sa pagpapataw ng mga pamantayan ng anti-money laundering (AML) sa crypto, ngayon lang nagpasya ang gobyerno ng India na ipaalam sa lahat ng mga interesadong partido ang obligasyon na sumunod...
Iniwasan ang self-hosted wallet ban sa bagong draft ng anti-money laundering bill ng EU
Ang mga address na naka-host sa sarili, na dating kilala bilang "mga wallet na hindi naka-host" sa mga patakaran ng European Union, ay bumalik sa talakayan habang tinitingnan ng mga staff ng European Parliament na linawin na ang mga mambabatas ay ayaw ng ou...
Nangako si Warren na muling ipakilala ang crypto anti-money laundering bill
Sinabi ni Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., na plano niyang muling ipakilala ang batas kasama si Sen. Roger Marshall, R-Kan., na magpapalawak ng mga batas laban sa money laundering sa isang malawak na hanay ng cryptocurrency ecosystem...
86% ng UK Crypto Firms ay Kulang sa Mga Pamantayan sa Anti-Money Laundering, Inihayag ng FCA ⋆ ZyCrypto
Advertisement Noong Biyernes, inihayag ng UK Financial Conduct Authority (FCA) na 41 crypto firms lamang ang nakapasa sa pagsusuri sa pag-apruba ng regulasyon nito sa 300 applica...
Sumang-ayon ang Coinbase sa $100 Million Settlement Sa New York Financial Regulator para sa mga Paglabag sa Anti-Money Laundering – Bitcoin News
Sumang-ayon ang Coinbase na magbayad ng $100 milyon na kasunduan sa New York Department of Financial Services (NYDFS), ayon sa isang utos ng pahintulot na nilagdaan ng superintendent ng NYDFS na si Adrienne Harris noong Ene....
Nagmulta ang Coinbase ng $50 M para sa Lax na Anti-Money Laundering Measures
Sa isang ulat mula sa New York Times (NYT), ang crypto exchange Coinbase (COIN) ay umabot sa isang kasunduan sa New York Department of Financial Services (NYDFS). Ang kumpanya ay magbabayad ng humigit-kumulang $100 milyon sa...
Ano ang nasa bagong Digital Assets Anti-Money Laundering Bill ni Senator Warren?
Nagmungkahi sina Senator Elizabeth Warren at Roger Marshall ng panukalang batas noong Disyembre 14 para pigilan ang money laundering at terorista at rogue nation financing sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ang panukalang batas, na tinutukoy bilang Digital ...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) at Soft Computing Techniques Gaining Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Ang ulat na “Anti-Money Laundering: Global Market Outlook” ay idinagdag sa alok ng ResearchAndMarkets.com. Kasama sa saklaw ng pag-aaral ang pag-unlad ng anti-money laundering ...
Ang pagkaantala sa pagboto ng EU sa MiCA ay maaari ding magpabagal sa batas laban sa money laundering
Ang pagkaantala ng European Parliament sa isang panghuling boto sa komprehensibong balangkas para sa pag-regulate ng mga asset ng crypto ay maaaring maantala ang iba pang batas ng crypto sa pipeline ng EU. Ang Mga Merkado sa Crypto Ass...
Pagpapalawak sa Europe ng Coinbase Supported Anti-Money Laundering Body
Ang mga grupong anti-money laundering na tinulungan ng Coinbase ay nagpapalawak ng kanilang web sa Europa. Ang Financial Action Task Force (FATF) ay may mahalagang papel. Ang Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ay kadalasang...
Ang financial watchdog ng South Korea upang subaybayan ang mga crypto whale sa pagsunod sa mga batas laban sa money laundering
Ang Financial Services Commission (FSC), ang financial regulator ng South Korea, ay susubaybayan ang pinakamalaking may hawak ng crypto sa bansa pagkatapos maglabas ng mga alalahanin tungkol sa mataas na panganib na nauugnay sa money launderin...
Bittrex Pinagmulta ng $53 Milyon Dahil sa Paglabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering
Ang mga cryptocurrency ay dapat na lumalaban sa censorship... Mga palitan ng Cryptocurrency, hindi gaanong. Nalaman ito ng Bittrex sa mahirap na paraan pagkatapos ng rekord na multa na ipinataw ng mga regulator ng US. Noong Oktubre 11,...
Gusto ng EU Lawmaker na Mag-apply sa Crypto ang Anti-Money Laundering Law
Naglabas ang EU Lawmakers ng draft na tumutukoy sa money laundering sa pamamagitan ng Metaverse, DeFi, at NFTs. Ang pagbibigay ng kompromiso ay maaaring sumailalim sa mga namamahala sa mga desentralisadong autonomous na organisasyon (DAOs) ...
Nakatakdang ipakilala ng Japan ang mga batas laban sa money laundering na nagta-target sa mga palitan ng crypto
Pinapalakas ng Japan ang mga inisyatiba nito upang i-regulate ang paggamit ng cryptocurrency sa pagtulong sa mga aktibidad na kriminal sa pamamagitan ng mga palitan sa pamamagitan ng pagbabago sa ilan sa mga umiiral na batas sa sektor ng pananalapi. Sa partikular, ang Japan...
Nagsasara ang ePayments habang humihigpit ang mga regulasyon ng FCA Anti-Money Laundering
Inilalagay ng provider ng electronic na pagbabayad na ePayments ang huling pako sa kabaong ng mga operasyon nito. Nagbigay ang ePayments ng mga abiso sa email sa mga kliyente noong Martes, na nagsasaad na opisyal nitong isinasara ang kanilang bu...
Sinisiyasat ng Mga Tagausig ng US ang Mga Rekord ng Telepono ni Chanpeng Zhao sa Probe ng Anti-Money Laundering
Inutusan ang Binance na magsumite ng malawak na panloob na mga talaan ng mga pakikitungo nito at kung paano ito sumunod sa mga panuntunan sa anti-money laundering (AML) sa US. Lumitaw ang mga bagong ulat, na nagpapakita na ang US federal pro...
Nilalayon ng Georgia na gamitin ang European crypto standards para sa Anti-Money Laundering
Ang Georgia, isa sa mga bansang pinaka-magiliw sa cryptocurrency sa mundo, ay kumikilos upang ipakilala ang mga bagong regulasyon sa crypto upang ituloy ang mga ambisyon nitong maging isang global na crypto hub. Ang mga mambabatas sa Georgia ay naghahanda...
Ang BitMEX Executive ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa US Anti-Money Laundering Program
Dalawang taon na ang nakararaan, sinampal ng Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang BitMex ng mga sibil at kriminal na kaso pagkatapos payagan ng kompanya...
Naabot ang Kasunduan sa EU sa Mga Panuntunan sa Anti-money Laundering para sa Cryptocurrencies – Regulasyon Bitcoin News
Naabot ng mga institusyong European ang pansamantalang pinagkasunduan sa isang hanay ng mga regulasyon ng EU na magpapabigat sa mga kumpanya ng crypto ng obligasyon na tumulong na maiwasan ang money laundering, bukod sa iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad...
Tinatapos ng EU ang Mga Panuntunan sa Crypto Anti-Money Laundering, Naglalakad pabalik sa Pagsubaybay sa mga Pribadong Wallet
Ang European Union (EU) ay umabot sa isang deal noong Miyerkules tungkol sa mga panuntunan laban sa money laundering na ilalapat sa isang malaking bilang ng mga transaksyon sa cryptocurrency. Ang mga bagong tuntunin ay naglalayong maiwasan ang money launderi...
Maaaring Mawalan ng Mga Lisensya ang Crypto Exchanges kung Kasangkot sa Mga Panuntunan sa Anti-Money Laundering
Ang pagbagsak ng Crypto market ay tinutukso ngayon ang bawat bansa na gumawa ng mas mahigpit na mga panuntunan sa mga aktibidad na nauugnay sa cryptocurrency upang maiwasan ang mga sakuna sa hinaharap. At maraming malalaking bansa ang tumawag na sa...
Ang Swiss unit ng Copper ay nakakuha ng regulatory nod para sa mga pamantayan sa anti-money laundering
Ang Crypto custody provider na si Copper ay nag-anunsyo noong Lunes na ang Swiss unit nito ay nakakuha ng regulatory approval mula sa Financial Services Standard Association ng bansa. Ang katawan, na kilala bilang VQF, ay isang sel...
Hinihiling ng Pangulo ng Panama ang mahigpit na mga hakbang sa anti-money laundering sa bagong batas ng crypto
Sinabi ni Pangulong Laurentino Cortizo ng Panama na hindi niya pipirmahan ang bagong cryptocurrency bill hangga't hindi ito nagbibigay ng mga probisyon para sa mas mahigpit na kontrol sa anti-laundering, iniulat ng Bloomberg News noong Mayo 19. Presidente...
Anti-money laundering kabaliwan: naghihirap ang crypto
Ang mga regulasyon sa anti-money laundering ay matagal nang naging pinakamainit at pinakaproblemadong isyu para sa mga tumatakbo sa mundo ng crypto at digital asset. Crypto sa ilalim ng mga crosshair ng anti-pera...
Ang Argentinian Regulator na Magmungkahi ng Mga Panukala sa Anti-Money Laundering para sa Mga Crypto Firm – Bitcoin News
Ang Argentinian anti-money laundering regulator ay iniulat na nagtatrabaho upang pilitin ang mga kumpanya ng cryptocurrency na iulat ang kanilang mga paggalaw at gumawa ng mga hakbang sa AML sa lupain ng Argentinian. Ang regulasyon para sa layuning ito...
Sinira ng Argentina ang Crypto Gamit ang Mga Panuntunan sa Anti-Money Laundering
Nakatakdang isama ng Argentina ang mga cryptocurrency firm sa mas malawak nitong rehimeng anti-money laundering (AML), ayon sa Buenos Aires Times. Ang Unidad de Información Financiera (UIF) ng Argentina ay ang...
Gusto ng EU na Subaybayan ng Anti-Money Laundering Regulator ang Crypto
Mga Pangunahing Takeaway Ang European Union ay naghahanap upang bigyan ang bagong anti-money laundering watchdog na kapangyarihan upang subaybayan ang crypto space. Dahil sa paglulunsad sa 2024, ang tagapagbantay ay may tungkuling bawasan ang pananalapi...
Ang Coinbase, Robinhood, Kraken at Iba Pang Nangungunang Palitan ay Sumali sa Bagong Anti-Money Laundering Organization
Maraming kilalang exchange platform ang sumasali sa isang bagong inisyatiba laban sa money laundering. Ayon sa isang kamakailang post sa blog ng nangungunang crypto exchange na Coinbase, ito at ang iba pang sikat na platform ng kalakalan ay...