crypto

Isinasailalim ng India ang mga transaksyon sa crypto sa batas laban sa money laundering

03/08/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Bagama't walang bago sa pagpapataw ng mga pamantayan ng anti-money laundering (AML) sa crypto, ngayon lang nagpasya ang gobyerno ng India na ipaalam sa lahat ng interesadong partido ang obligasyon na sumunod sa pambansang batas ng AML. 

Noong Marso 7, The Gazette of India nai-publish isang abiso mula sa Ministri ng Pananalapi, na sumasailalim sa isang hanay ng mga transaksyon sa crypto sa Prevention of Money-Laundering Act (PLMA) 2002 — katulad ng pagpapalitan, paglilipat, pag-iingat at pangangasiwa ng mga virtual na asset. Nasa ilalim din ng PMLA ang mga serbisyong pampinansyal na nauugnay sa alok at pagbebenta ng isang nag-isyu ng mga virtual na asset.

Imahen

Ang notification ay hindi nagbibigay ng maraming detalye, ngunit ang PML Act obligado mga institusyong pampinansyal upang mapanatili ang isang talaan ng lahat ng mga transaksyon sa huling sampung taon, ibigay ang mga talaang ito sa mga opisyal kung hihilingin, at i-verify ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga kliyente.

Isinulat nang tama sa oras kapag ang mga regulator sa buong mundo ay humihigpit sa mga pamantayan ng AML para sa crypto, ang abiso ay gayunpaman ay magpapalubha sa buhay ng mga kumpanya ng crypto sa India. At hindi na ito masyadong komportable sa mga nakaraang taon. Mula Marso 2022, ayon sa mga binagong panuntunan sa buwis, ang mga digital asset holding at paglilipat ay napapailalim sa 30% na buwis.

Nauugnay: Sinasaliksik ng India ang offline na functionality ng CBDCs — RBI executive director

Dami ng kalakalan sa mga pangunahing palitan ng cryptocurrency sa buong India bumaba ng 70% sa loob ng 10 araw ng bagong patakaran sa buwis at halos 90% sa susunod na tatlong buwan. Ang mahigpit na patakaran sa buwis ay nagtulak sa mga mangangalakal ng crypto sa mga palitan ng malayo sa pampang at pinilit ang mga umuusbong na proyekto ng crypto lumipat sa labas ng India.

Noong Pebrero 2023, muling ipinakita ng mga awtoridad ng India ang kanilang mahigpit na paninindigan sa mga cryptocurrencies na may preemptive pagbabawal sa crypto advertising at mga sponsorship sa lokal na women's cricket league. Kasunod ito ng nakaraang pagbabawal para sa men's cricket Premier League, na ipinakilala noong 2022.

Noong 2023, habang ipinagdiriwang ang unang pagkapangulo ng India sa G20, hinimok ng Ministro ng Pananalapi ng bansa, Nirmala Sitharaman, internasyonal na mga pagsisikap na ayusin ang crypto. Nanawagan siya para sa isang pinagsama-samang pagsisikap "para sa pagbuo at pag-unawa sa mga macro-financial na implikasyon," na maaaring magamit upang repormahin ang regulasyon ng crypto sa buong mundo.