Ipinakilala ng United Arab Emirates ang mga bagong kinakailangan sa pag-uulat para sa mga transaksyon sa real estate na kinasasangkutan ng mga digital na asset sa isang pahayag noong Agosto 8.
Ang mga bagong patakaran ay naglalayong sugpuin ang money laundering at pagpopondo ng terorista, sinabi ng gobyerno ng UAE.
Sa gitna ng Dubai at Abu Dhabi kamakailan na umaakit ng maraming crypto exchange at negosyo para mag-set up ng shop, ilang mga developer ng real estate ang nag-anunsyo na tatanggap sila ng crypto. Kabilang sa mga ito ang developer ng luxury property na DAMAC, na Nagsimula tumatanggap ng mga pagbabayad sa Bitcoin at Ethereum noong Abril 2022.
Ngayon, nais ng gobyerno ng UAE na tiyakin na ang mga pamantayan sa anti-money laundering at anti-terrorism financing ng rehiyon ay nilagyan upang masakop ang mga digital na asset.
Ang mga bagong kinakailangan sa pag-uulat ay ipinakilala ng Ministry of Economy at Ministry of Justice sa pakikipagtulungan sa UAE Financial Intelligence Unit (FIU). Nakipag-ugnayan din ang gobyerno sa Executive Office for Anti-Money Laundering (AML) at Countering the Financing of Terrorism (CFT).
Ayon sa mga patakaran, ang mga broker ng real estate agent, at mga law firm ay kinakailangang iulat ang lahat ng transaksyong may kinalaman sa crypto sa FIU. Kabilang dito ang lahat ng mga transaksyon kung saan ang pagbabayad ay ginawa, alinman sa bahagi o buo, sa cash na katumbas o higit sa AED 55,000 (humigit-kumulang $15,000), sa mga cryptocurrencies o mga pondo na nagmula sa isang virtual asset, sinabi ng gobyerno ng UAE.
Dahil hindi binanggit ng gobyerno ang isang threshold para sa pag-uulat ng mga pagbabayad ng virtual asset para sa real estate, sinusunod nito na ang lahat ng mga transaksyon sa crypto, gaano man kaliit, ay kailangang iulat.
Kailangan ding iulat ng lahat ng ahente ng real estate, broker, at law firm ang pagkakakilanlan at iba pang nauugnay na dokumento ng mga partidong sangkot sa transaksyon, sinabi ng gobyerno ng UAE. Nalalapat ang mga kinakailangan sa pag-uulat sa mga indibidwal at pangkumpanyang entity na bumibili o nagbebenta ng mga ari-arian sa rehiyon.
Ang Ministro ng Hustisya ng UAE na si Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi ay nagsabi sa pahayag na ang mga bagong panuntunan ay magbibigay-daan sa UAE na gumawa ng mabilis na aksyon upang maprotektahan ang rehiyon mula sa "kilala at umuusbong na mga panganib."
Ang pinuno ng UAE FIU Ali Faisal Ba'Alawi ay nagsabi:
"Ang mga bagong hakbang na ito ay magpapahusay sa kalidad ng financial intelligence na magagamit ng FIU at gagamitin upang masubaybayan ang kahina-hinalang paggalaw ng mga pondo o pamumuhunan bilang bahagi ng aming paglaban sa money laundering at pagpopondo ng terorismo."
Sinabi ng gobyerno ng UAE na nag-ayos ito ng tatlong workshop upang matiyak na ang lahat ng mga ahente at broker ng real estate ay handa para sa mga kinakailangan sa pag-uulat.
Ayon sa ministro ng ekonomiya na si Abdulla bin Touq Al Marri, ang mga bagong kinakailangan sa pag-uulat ay mag-iiwan ng kaunti hanggang sa walang puwang para sa pagmamanipula o mga ilegal na gawi na maaaring makaapekto sa ekonomiya at pamumuhunan sa sektor ng real estate.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/