Ang UK Financial Regulator ay Nag-crack Down sa Mga Ilegal na Crypto ATM

Pinipigilan ng Financial Conduct Authority (FCA) ng UK ang mga hindi rehistradong crypto ATM.

Sinabi ng regulator na kamakailan ay pumasok at nag-inspeksyon ito sa ilang mga site malapit sa lungsod ng Leeds, sa North of England, na pinaghihinalaang nagho-host ng mga iligal na pinapatakbong crypto ATM.

Sinasabi ng FCA na nakipagtulungan ito sa mga lokal na pwersa ng pulisya, kabilang ang Digital Intelligence and Investigation Unit ng West Yorkshire Police, bilang bahagi ng magkasanib na pagsisiyasat sa mga site na ito.

"Ang mga negosyong crypto na tumatakbo sa UK ay kailangang nakarehistro sa FCA para sa mga layunin ng anti-money laundering," sabi ng executive director ng FCA ng pagpapatupad at pangangasiwa sa merkado na si Mark Steward. "Gayunpaman, ang mga produkto ng crypto mismo ay kasalukuyang hindi kinokontrol at mataas ang panganib, at dapat kang maging handa na mawala ang lahat ng iyong pera kung mamumuhunan ka sa kanila."

Tulad ng bawat anunsyo, nakatakdang suriin ng FCA ang ebidensyang nakolekta nito sa mga pagbisitang ito at isasaalang-alang ang karagdagang pagpapatupad.

Sinabi ni Detective Sergent Lindsay Brants ng Force Cyber ​​Team ng West Yorkshire police na “nagbigay ng mga babala na humihiling sa mga operator na itigil at ihinto ang paggamit ng mga makina at ang anumang paglabag sa mga regulasyon ay magreresulta sa pagsisiyasat sa ilalim ng mga regulasyon sa money-laundering.”

Noong Marso 2022, ang FCA sinulat ni sa lahat ng operator at host na bigyan ng babala ang mga crypto ATM tungkol sa mga legal na kahihinatnan ng pagpapatakbo ng mga crypto ATM nang walang pahintulot ng FCA

Bagama't walang teknikal na partikular na batas laban sa mga crypto ATM sa UK, walang nabigyan ng pag-apruba ng FCA sa oras ng pagsulat.

Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga crypto ATM at money laundering ay walang iba kundi theoretical, at ang mga potensyal na link sa pagitan ng mga ATM na ito at organisadong krimen ay na-highlight sa buong mundo.

Isang 2020 na pag-aaral mula sa US Drug Enforcement Agency (DEA) tinalakay kung paano nito nakita ang mga crypto ATM na ginagamit ng mga transnational na organisasyong kriminal para sa paglalaba ng pera sa ipinagbabawal na gamot, kasama ang mas tradisyonal na mga pamamaraan.

Ang estado ng regulasyon ng crypto sa UK

Hindi lang ang natitirang mga crypto ATM ang nasa ilalim ng pagsisiyasat, ang UK ay tila naghahanap na magpatupad ng mas mahigpit na mga regulasyon sa crypto sa buong board.

Mas maaga sa buwang ito, ang UK Treasury binalangkas mga bagong alituntunin sa isang papel ng konsultasyon na maaaring mangahulugan na ang mga crypto firm na tumatakbo sa UK ay kailangang tuparin ang mas mahigpit na hanay ng mga kinakailangan, na mas naaayon sa mga tradisyunal na serbisyo sa pananalapi.

At para sa mga kumpanyang interesado sa pag-advertise ng mga produktong crypto sa UK, kakailanganin din nila sa lalong madaling panahon ang pahintulot mula sa FCA.

Tulad ng isang a kamakailang pahayag, ang mga kumpanyang hindi sumusunod sa isa sa apat na ipinag-uutos na ruta para sa pag-promote ng mga cryptocurrencies ay maaaring maharap sa kriminal na parusa "hanggang sa dalawang taong pagkakakulong."