Ang Cybercriminal Group na Pinaghihinalaang Para sa Laundering $5.6 Billion na inaresto sa China

• Pinapataas din ng mga cybercriminal ang kanilang mga gawi upang makagawa ng pandaraya 
• Ang mga kriminal ay sinasabing naglalaba ng 40 bilyong yuan
• Inaresto ng pulisya ang isang grupo ng 93 katao

Dahil ang pagbuo ng mga isyu sa crypto, mataas na pagpapalawak, at mga pangyayari tulad ng Land breakdown ay nagpasindak sa mundo, ang pagpupulis, kabilang ang China, ay epektibong gumagana upang pangalagaan ang mga kliyente at mahuli ang mga hoodlums. Sa isang kamakailang pagsugpo sa mga money launderer, natuklasan ng China ang isang bagong grupo.

Ang mga cryptocurrency ay ginamit ng mga manloloko at cybercriminal mula sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Sa kasamaang palad, bilang karagdagan sa pagpapalawak ng industriya ng cryptocurrency sa nakalipas na ilang taon, dinagdagan din ng mga cybercriminal ang kanilang mga paraan ng pandaraya at paglalaba ng pera sa ibang bansa upang i-cash ito nang hindi nagpapakilala.

Ang grupong scammer ay pinangunahan ni Hong Moumou

Ang isang ulat mula sa isang opisyal na account sa social media ng bureau ay nagsasaad na bilang bahagi ng kampanya nitong 100 Araw na Aksyon sa buong bansa, ang pulisya sa Hengyang, isang lungsod sa timog na lalawigan ng Hunan ng Tsina, ay nagdetine ng isang grupo ng 93 indibidwal.

Sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies, ang mga kriminal ay di-umano'y naglalaba ng 5.6 bilyong dolyar (40 bilyong yuan). Sa kampanya nito laban sa money laundering, kinuha ng awtoridad ang 300 milyong yuan, isinara ang higit sa sampung pisikal na website, at kinuha ang halos 100 device.

Ayon sa impormasyong ibinigay ng departamento na nagsagawa ng mga pag-aresto, ang mga kriminal ay gumagamit ng mga digital na asset upang maglaba ng pera sa labas ng bansa mula noong 2018 upang kumita ng kita.

Ayon sa pulisya, ang grupo ng mga con artist na pinamumunuan ni Hong Moumou ay maaaring sangkot sa 300 kaso ng pandaraya. 

Nakuha nila ang mga pondong ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa telekomunikasyon at online na pandaraya.

Matapos maging biktima ng pandaraya si Liu Xialong, County Public Security Bureau at nawalan ng humigit-kumulang 7.8 milyong yuan, pinaigting ng pulisya ang kanilang imbestigasyon sa mga kriminal.

BASAHIN DIN: FTX's Bankman-Fried Isinasaalang-alang ang Celsius Bid

Ang Crypto Adoption ay Lumago Sa China

Sa simula pa lang, anti-crypto na ang gobyerno ng China, na ipinagbabawal maging ang pagmimina ng cryptocurrency sa bansa. Noong Setyembre 2021, malamang na magpataw ang People's Bank of China (PBoC) ng pagbabawal sa mga digital asset, kung saan ang mga awtoridad ay nagiging mas mapagbantay sa mga iyon. na lumalabag sa batas.

Gayunpaman, ang pag-aampon ng bansa ng mga cryptocurrencies ay patuloy na bumababa. Ang Chainalysis, isang blockchain research company, ay naglathala kamakailan ng isang ulat na nagsasaad na ang China ay isa sa nangungunang sampung bansa na mabilis na gumagamit ng mga digital na pera sa kabila ng mga paghihigpit.

Noong Marso, ang Yangpu Security Bureau of China at Shanghai Public Security ay naglunsad ng magkasanib na pagsisiyasat upang labanan ang virtual currency-based na mga pyramid scheme. Natuklasan ng mga awtoridad ang isang platform na nagpapatakbo ng mga pyramid scheme at ninakawan ang mga user ng halos $16 milyon sa loob ng ilang minuto ng pagsisiyasat.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)