Ang user ng Localbitcoins ay nag-dock sa mga ilegal na aktibidad 1

Isang user ng Localbitcoins ang inaresto ng mga awtoridad sa United States matapos siyang mahuli na nagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong serbisyo ng crypto. Ayon sa ulat, ginamit ng kriminal ang Localbitcoins at isa pang palitan, Paxful para mapadali ang kanyang illegal entity. Ang pinakabagong update na ito ay naaayon sa paglutas ng DOJ ng Estados Unidos upang alisin sa bansa ang mga malisyosong at ilegal na entity na nagsasagawa ng mga serbisyo ng crypto.

Ang gumagamit ng Localbitcoins ay magbabayad ng $250,000 na multa

Ang kriminal na pinag-uusapan, si Hien Ngoc Vo, na nagmula sa Seattle, ay nagsasagawa ng mga ilegal na serbisyo ng crypto mula sa kanyang lokasyon sa Texas. Sa ulat mula sa DOJ, tinanggap na ng gumagamit ng Localbitcoins ang mga singil. Ang mga kaso ay kinasasangkutan ng kriminal na nagsagawa ng kanyang mga aktibidad na hindi lisensyado mula Marso hanggang Hunyo 2016. Binanggit sa pahayag ng DOJ na ginamit ni Hien ang mga serbisyo ng parehong palitan upang magsagawa ng serbisyo ng brokerage.

Hihilingin niya sa mga user na magbayad ng hanggang 30% sa bawat transaksyon na kanyang isinasagawa para sa kanila. Binanggit din ng DOJ na ang kriminal ay gumawa ng mga transaksyon na higit sa $500,000 sa tagal ng kanyang ginawang transaksyon. Sinabi rin ng pahayag na hiniling ng user ng Localbitcoins sa kanyang mga customer na magbayad gamit ang malawak na hanay ng mga paraan ng pagbabayad, kabilang ang mga gift card mula sa Amazon.

Determinado ang mga regulator na alisin ang mga iligal na merchant ng crypto

Sinabi pa sa pahayag na tumanggi si Hien na tanungin ang kanyang mga customer tungkol sa mga dahilan kung bakit sila gumagawa ng pagbili. Hindi rin inutusan ang mga customer na magsumite ng paraan ng pagkakakilanlan kapag gumagawa ng kanilang mga transaksyon. Ang isa ay maaaring magtaltalan na ang negosyo ay pumasa para sa isang underground na serbisyo ng crypto. Sinabi rin ng DOJ na ang gumagamit ng Localbitcoins ay umamin na nagkasala sa mga singil at mahaharap ng hanggang limang taon sa pederal na bilangguan.

Ang kriminal ay maaari ding magbayad ng multa na hanggang $250,000. Ang insidente ng kriminal at hindi lisensyadong mga serbisyo ng crypto ay nagpapatuloy nang ilang sandali sa buong merkado. Bukod sa mga iyon, nagkaroon ng mga isyu ng mga hacker na gumagamit ng mga underground facilitator upang maalis ang kanilang ninakaw na cache. Ito ang dahilan kung bakit ang mga regulator at ahensya ng gobyerno ay walang pagod na nagtatrabaho upang alisin sa bansa ang mga ito gawain. Habang ginagawa pa ang mga regulasyon, sandali na lamang bago maalis sa lipunan ang mga ganitong aktibidad.