Ang Media Company ni Trump ay Iniulat na Nasa ilalim ng Federal Investigation Para sa Money Laundering na Naka-link Sa Russia

Topline

Ang isang pederal na pagsisiyasat ng kriminal sa kumpanya ng media ni dating Pangulong Donald Trump na Trump Media ay pinalawak upang isama ang mga potensyal na paglabag sa money laundering na nauugnay sa isang $8 milyon na pautang sa mga relasyon sa Russia, ang Tagapag-alaga iniulat noong Miyerkules, na posibleng higit pang pagbabanta sa kumpanya ng media ng dating presidente at sa nakaplanong pagsama nito sa kumpanya ng special purpose acquisition na Digital World Acquisition Corp (DWAC).

key Katotohanan

Sumipi sa hindi nagpapakilalang mga mapagkukunan, ang Tagapag-alaga ay nag-ulat na pinalawak ng mga pederal na tagausig sa New York ang kanilang kriminal na pagsisiyasat sa Trump Media & Technology Group, na nagmamay-ari ng Trump's Truth Social platform, sa pagtatapos ng nakaraang taon upang suriin ang $8 milyon sa mga pagbabayad.

Ang mga pagbabayad ay naiulat na ginawa sa dalawang installment, na may $2 milyon na binayaran sa kumpanya noong Disyembre 2021—nang ang Tagapag-alaga sinabi nitong nasa "bingi ng pagbagsak" matapos maantala ang nakaplanong pagsasama nito sa DWAC—at isa pang $8 milyon ang binayaran makalipas ang dalawang buwan.

Ang mga pagbabayad ay nagmula sa Paxum Bank, na nakarehistro sa Dominica, at ES Family Trust, at ang Tagapag-alaga ang ulat ng Paxum Bank ay bahagyang pag-aari ni Anton Postolnikov, isang maliwanag na kamag-anak ni Aleksandr Smirnov, isang kaalyado ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na nagtrabaho para sa gobyerno ni Putin hanggang 2017 at ngayon ay nagpapatakbo ng Russian-controlled maritime company Rosmorport.

Ang mga imbestigador ay iniulat na binigyan ng tip tungkol sa mga pagbabayad noong Oktubre 2022 ng whistleblower na si Will Wilkerson, isang dating executive sa Trump Media, na nagsabi sa Tagapag-alaga ang mga pagbabayad sa simula ay "nagdulot ng alarma" sa Trump Media at isinasaalang-alang ng mga executive ang pagbabalik ng pera ngunit nagpasya na huwag, sa isang bahagi dahil hindi nila kayang mawala ito.

Ang anak ni Trump na si Donald Trump, Jr., ay naiulat na alam ang hindi bababa sa unang pagbabayad na dumaan, ang Tagapag-alaga iniulat, na nag-quote sa isang email na ipinadala sa kanya tungkol dito upang "panatilihin [siya] sa loop," ngunit sinabi ng outlet na hindi malinaw kung alam ni Trump—ang upuan ng Trump Media—ang mga pagbabayad at ang kanilang pinagmulan, na nagsasabing "parang hindi niya maging partikular na interesado sa pamamahala sa pang-araw-araw na pagtakbo” ng kumpanya.

Ang Trump Media at ang Justice Department ay hindi pa tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Ano ang Hindi Namin Alam

Hindi pa rin malinaw kung gaano karaming legal na pagkakalantad ang kinakaharap ng Trump Media para sa mga pagbabayad na $8 milyon, ang Tagapag-alaga mga tala, at sa ilalim ng mga tuntunin ng pederal na money laundering ay kailangang ipakita ng mga tagausig na sila ay produkto ng "labag sa batas na aktibidad" at aktibong sinubukan ng Trump Media na itago ang pinagmulan ng mga pagbabayad. Ang mga tagausig ay iniulat din na interesado sa mga pagbabayad dahil ang Paxum Bank ay nagtutustos ng mga negosyong may kaugnayan sa pornograpiya at sex work, na mas mataas din ang panganib ng money laundering. Ang iniulat na mga paratang sa money laundering at ang "mga potensyal na hindi kanais-nais na mapagkukunan" ng mga pagbabayad ay maaari ring makahadlang sa kampanya ni Trump noong 2024 kahit na hindi ito magresulta sa anumang mga kasong kriminal, ang Tagapag-alaga mga tala, lalo na pagkatapos ng kanyang kampanya noong 2016 ay nahaharap na sa mga pagsisiyasat sa di-umano'y relasyon nito sa Russia.

Pangunahing background

Nabuo ang Trump Media sa lalong madaling panahon pagkatapos umalis si Trump sa opisina noong 2021, habang pinlano ng dating presidente ang kanyang sariling social network na Truth Social pagkatapos ng pagtanggal sa tradisyonal na mga social platform kasunod ng mga kaguluhan noong Enero 6. Ang kumpanya ay nahaharap sa kaguluhan sa pinaplanong pagsasama nito sa DWAC, na unang inihayag noong Oktubre 2021, na magbibigay sa kumpanya ng media ng pagdagsa ng kapital at pahihintulutan itong mag-trade sa stock market. Bagama't hindi pinapayagan ang mga SPAC tulad ng DWAC na magkaroon ng anumang merger na binalak kapag naghain sila ng kanilang IPO, ang DWAC ay diumano'y nakipag-usap kay Trump tungkol sa pagkuha ng Trump Media ilang buwan bago ang pormal na pag-anunsyo ng merger, ang New York Times iniulat noong Oktubre 2021, na posibleng lumalabag sa mga securities law. Nakuha nito ang pagsisiyasat ng mga pederal na imbestigador, at parehong iniulat ng DWAC at Trump Media noong tag-araw ng 2022 na nakatanggap sila ng mga subpoena ng grand jury bilang bahagi ng pagsisiyasat. Ang mga pagsisiyasat ay nagbanta sa pagsasanib sa pagitan ng dalawang entity, na nahaharap sa isang deadline ng Setyembre 2023 upang makumpleto pagkatapos sumang-ayon ang mga shareholder ng DWAC na ipagpaliban ang pagsasama noong Nobyembre.

Karagdagang Reading

Sinuri ng mga pederal na imbestigador ang Trump Media para sa posibleng money laundering, sabi ng mga source (The Guardian)

Ang $300 Million SPAC Deal ni Trump ay Maaaring May Skirted Securities Laws (New York Times)

Ang Kumpanya ng Social Media ni Trump ay Na-subpoena Ng New York Grand Jury (Forbes)

Sinisiraan ng SPAC ni Trump ang Kanyang Sariling Mga Tagasuporta Habang Pinagyayaman ang Wall Street Elites (Forbes)

Higit pang Problema Para sa Truth Social ni Trump: Tatlong Exec ang Biglang Umalis sa SPAC Bilang Mga Nagtatagal na Imbestigasyon At Market Chaos Imperil Deal (Forbes)

Hindi Alam ng Mga Namumuhunan sa SPAC ni Trump Kung Ano ang Kanilang Binibili (Forbes)