Para sa nabagsak na cryptocurrency exchange FTX, dumarami ang mga legal na problema. Ang Department of Justice (DoJ) at ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagtutulungan para imbestigahan ang FTX...
tag: Pagsisiyasat
Mahigit 50K BTC mula sa Silk Road na nagkakahalaga ng opisyal na kinuha ng DOJ pagkatapos ng 10 taong pagsisiyasat
Ang US Attorney ay nag-anunsyo na ang Kagawaran ng Hustisya ay opisyal na kinuha ang Bitcoin na nagkakahalaga ng $3.36 bilyon sa oras ng paglalaan kaugnay ng pandaraya sa Silk Road noong 2012. Ang pag-agaw...
Doktor ng Indiana na Tumulong sa Biktima ng Panggagahasa sa 10-anyos na Makakuha ng Aborsyon, Kinasuhan ang State AG Dahil sa 'Sham Investigation'
Topline Dr. Caitlin Bernard, ang doktor na tumulong sa isang 10-taong-gulang na biktima ng panggagahasa mula sa Ohio na magpalaglag, ay nagdemanda ng Indiana Attorney General Todd Rokita noong Huwebes para sa pagbubukas ng imbestigasyon sa kanya, acc...
Hinaharap ng Celsius Network ang “Ponzi Scheme” Investigation, WSJ
Wahid Pessarlay Bankrupt crypto lender Celsius Network ay nahaharap sa imbestigasyon kung ito ay isang “Ponzi Scheme” Ayon sa ulat ng Wall Street Journal (WSJ), ang hukuman ay nagtalaga ng isang examiner na sumisid sa C...
Tinapos ng WWE ang pagsisiyasat sa umano'y maling pag-uugali ni Vince McMahon
Sinabi ng World Wrestling Entertainment noong Miyerkules na ang isang espesyal na komite na nag-iimbestiga sa diumano'y maling pag-uugali at mga lihim na pagbabayad ng dating CEO na si Vince McMahon ay na-disband. "Ang Espesyal na Komite ay nag-iisip...
Tumugon ang Tether sa Mga Ulat ng Bagong Pagsisiyasat sa Panloloko sa Bank sa DOJ
Isang pagsisiyasat ng DOJ sa pinaghihinalaang pandaraya sa bangko sa Tether – issuer ng pinakamalaking stablecoin sa mundo, USDT – ay naiulat na inilipat sa isa pang team sa loob ng departamento, ayon sa isang Lunes ...
US Tether Bank Fraud Investigation Changes Hands within the DOJ: Report
Sa pagtugon sa isang post sa blog na inilathala noong Lunes, sinabi ni Tether na ito ay nasa bukas na pakikipag-usap sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, "tinutulungan ang departamento ... sa ilan sa mga pinakamalaking kaso ng cybercrime at pambansang seguridad ...
Nakakuha ng Bagong Lider ang Tether Fraud Investigation: Bloomberg
Pinangunahan ni US Attorney Damian Williams ang ilang crypto federal complaints.
Ang mga Federal Prosecutor ay Kinuha ang Pagsisiyasat sa Tether, Tinitingnan ang Potensyal na Panloloko na Ginawa ng Mga Executive: Ulat
Ang New York Justice Department ay tumatagal ng higit sa isang taong gulang na pagsisiyasat sa nangungunang stablecoin issuer na Tether. Binalaan ng mga federal prosecutors ng Washington ang mga nangungunang executive ng Tether noong nakaraang taon na maaari silang maging char...
Nawala ang Protocol ng $1.5M, Isinasagawa ang Pagsisiyasat
Ang proyekto ng UvToken ay nakaranas ng hack kanina kung saan ang attacker ay nagnakaw ng 5,000 BNB, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 milyon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng team ang insidente. Ecosystem ng pamamahala ng digital asset...
Tesla Sa ilalim ng Federal Criminal Investigation Higit sa Mga Claim ng Self-Driving Car, Sabi ng Ulat
Topline Ang Justice Department ay nagpapatuloy ng isang kriminal na pagsisiyasat sa pag-aangkin ni Tesla na ang mga sasakyan nito ay maaaring magmaneho ng kanilang sarili, ayon sa Reuters, sa pinakabagong legal na snarl para sa automaker na kinasasangkutan ng...
Kasama sa pagsisiyasat ng antitrust ng Justice Department sa PGA Tour ang USGA
Ang isang bola Masters golf ball ay nagpapakita ng haba ng bagong rough na nadagdagan sa 1 3/8 ng isang Inch sa US Masters sa Augusta National GC sa Augusta, Georgia, USA. Stephen Munday | Getty Images Ang Jus...
Itinalaga ng Binance US ang Dating Espesyal na Ahente ng IRS na si BJ Kang Bilang Bagong Pinuno ng Unit ng Pagsisiyasat
Ang nangungunang palitan ng cryptocurrency, ang Binance US ay naglunsad lamang ng sarili nitong yunit ng pagsisiyasat at bilang bahagi ng pagbuo ng puwersa ng departamento, hinirang ng kumpanya ang dating FBI special agent na si BJ Kang bilang th...
Binanggit ng Hashed CEO ang Mental Stress bilang Dahilan ng Nawawala ang National Assembly Meeting sa Terra Investigation
Kim Seo-Joon, pinuno ng South Korean venture capital (VC) firm na Hashed, na napiling sumali sa National Assembly Political Affairs Committee upang imbestigahan ang pagbagsak ng Terra (LUNA) blockcha...
Narito Kung Paano Ginagawa ng SEC Investigation ang Crypto na Kaakit-akit sa mga Institusyon
Sa taong ito ang crypto winter ay nakakuha ng atensyon ng US Securities and Exchange Commission pati na rin ng mga regulator sa buong mundo. Ang ilan sa mga nangungunang kalahok sa merkado ay nagsasabi na sila ay masaya sa...
Kinukuha ng Turkey ang malaking cache ng crypto sa isang kriminal na imbestigasyon
Inihayag ng mga awtoridad sa regulasyon sa Turkey ang pagkumpiska ng isang malaking cache ng mga digital na asset at pinigil ang mga kriminal na nauugnay sa mga ilegalidad. Ayon sa update, ang 46 indivi...
Ang dating FBI Agent na si BJ Kang ay sumali sa Binance.US bilang Head of Investigation – crypto.news
Ang Binance.US, ang sangay ng crypto exchange na Binance sa US, ay kumuha ng ahente ng FBI na si BJ Kang bilang una nitong Head of Investigation. Ang pag-upa ay inihayag noong ika-20 ng Oktubre sa isang pahayag na inilabas sa opisyal nito...
Ang India ay Nag-freeze ng Karagdagang Bitcoin Sa gitna ng Mobile Gaming App Investigation – Regulasyon Bitcoin News
Sinabi ng Enforcement Directorate (ED) ng India na nag-freeze ito ng 44.5 pang bitcoin bilang bahagi ng isang patuloy na pagsisiyasat sa money laundering sa mga mobile gaming app na E-nugget. Ang awtoridad ay nagyelo na halos...
Nababagot na Ape Yacht Club Founders Talk SEC Investigation at Getting 'Doxxed'
Noong nakaraang linggo ay nagdala ng balita na yumanig sa mundo ng NFT: Ang SEC ay nag-iimbestiga sa Bored Ape Yacht Club parent company na Yuga Labs tungkol sa mga potensyal na paglabag sa securities para sa pagbebenta ng Bored Ape NFTs pati na rin ...
Ang Bangkrap na Crypto Lending Platform na si Celsius ay Nahaharap sa Federal Investigation, Ayon sa Mga Dokumento ng Korte
Ang mga bagong dokumento ng korte ay nagpapakita na ang bankrupt na crypto lending platform na Celsius ay nahaharap sa isang pederal na pagsisiyasat pati na rin sa mga pagtatanong sa 40 na estado ng US. Ayon sa isang kamakailang paghaharap, nahaharap si Celsius sa isang "makabuluhang...
Ang Celsius Network ay umaakit sa Pederal na pagsisiyasat- Mga Detalye na kailangan mong malaman
Ang bandang crypto lender na Celsius Network ay iniulat na nahaharap sa isang pederal na pagsisiyasat sa United States. Ayon sa isang paghahain na ginawa ng Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (UCC), ang defu...
Inilipat ng FTX ang 50K ETH Sa Voyager Sa gitna ng Pagsisiyasat
Ang Crypto exchange FTX noong Martes ay naglipat ng 50K ETH sa pangunahing wallet ng crypto lender na Voyager Digital. Nakuha ng crypto exchange ang mga asset ng Voyager Digital na nagkakahalaga ng $1.4 bilyon noong nakaraang buwan, nanghigit sa karibal na c...
FTX Boss Under Investigation by Securities Regulator
Alex Dovbnya Ang FTX boss at FTX US ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Texas-based securities regulator Ayon sa ulat noong Lunes nina Barron's, FTX CEO Sam Bankman-Fried at FTX US, ang American ...
Pinapataas ng Mga Regulator ng US ang Pagsusuri sa Industriya ng Crypto. 3AC, FTX Under Investigation
Iniulat ng Bloomberg na ang CFTC at SEC ay nag-iimbestiga sa Three Arrows Capital. Gustong maunawaan ng mga regulator ng US kung nilabag ng Singapore-based cryptocurrency hedge fund ang ilang mga patakaran at batas...
Problemadong 3AC's Under Investigation by SEC, CFTC: Report
Ayon sa mga ulat, tinitingnan ng mga awtoridad ng US ang Three Arrows Capital (3AC) sa kalagayan ng naunang pagkabangkarote ng kompanya. Iniulat ng Bloomberg na ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay...
Three Arrows Capital Under Investigation by SEC, CFTC: Report
Mga Pangunahing Takeaway Ang SEC at CFTC ay nag-iimbestiga sa bangkarota na kumpanyang Three Arrows Capital, ayon sa ulat ng Bloomberg. Ang kumpanya ay naiulat na maling impormasyon sa mga namumuhunan tungkol sa balanse nito at nabigong muling...
Sinusubukan ng Texas na harangan ang pagbebenta ng Voyager, inihayag ang pagsisiyasat ng FTX
Iniimbestigahan ng Texas ang FTX, FTX.US, at Sam Bankman-Fried para sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities. Ang pagsisiyasat ay inihayag sa isang bagong pagsasampa bilang bahagi ng patuloy na pagdinig ng bangkarota ng Voyager noong w...
Sam Bankman-Fried, FTX US Under Investigation By Regulator
Sa isang ulat mula sa Barron's, FTX CEO Sam Bankman-Fried at iba pang mga subsidiary ng mga platform na ito ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Texas securities regulator. Ang mga ehekutibo at kaakibat na entidad ay...
Crypto Exchange FTX US Under Investigation by Texas Regulator Over Securities Allegations
“Bilang mas ganap na ipinaliwanag sa buong deklarasyon na ito, alam kong ang FTX Trading, kasama ng West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), ay maaaring nag-aalok ng hindi rehistradong secu...
Ang pag-file ng korte sa Twitter ay nag-aangkin na si Elon Musk ay nasa ilalim ng pederal na pagsisiyasat
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Elon Musk, ang CEO ng Tesla at SpaceX, ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga pederal na awtoridad hinggil sa kanyang $44 billion deal para bumili ng Twitt...
Elon Musk Sa ilalim ng Pederal na Pagsisiyasat, Bakit Maaaring Ito ay Mahalaga para sa DOGE Army?
Ang boss ni Yuri Molchan Tesla ay iniulat na muling iniimbestigahan, maaari itong makaapekto sa hinaharap na pag-ampon ng Dogecoin Iniulat ng Reuters na ang pinuno ng Tesla na si Elon Musk ay nasa ilalim na ngayon ng imbestigasyon ng pederal na awtoridad...