Hinaharap ng Celsius Network ang “Ponzi Scheme” Investigation, WSJ

Ayon sa isang Wall Street Journal (WSJ) ulat, ang hukuman ay nagtalaga ng isang tagasuri upang sumisid sa modelo ng pagpapatakbo ng negosyo ng Celsius Network LLC. Ang pinakahuling pagtatanong ay dumating habang ang isang hukom ng bangkarota ay naghahanap upang malaman kung ang bangkarota na kumpanya ay gumana bilang isang "Ponzi Scheme."

Ang Celsius Network, gayunpaman, ay hindi tumugon sa pinakabagong imbestigasyon na hinirang ng korte, idinagdag ng WSJ. 

Idinagdag ng abogado ng isang creditors' committee na si Greg Pesce na kahit na may ilang mga dahilan sa likod ng imbestigasyon, hindi pa rin sila sigurado "kung ang Celsius Network ay isang Ponzi Scheme." Sinabi niya: 

Hayaan akong linawin na tinitingnan natin kung ito nga. Wala kaming sagot diyan.

Ads

Ang mga abogado ng bangkaroteng kumpanya, sa kabilang banda, ay muling nagpahayag na ang pagsisiyasat ng tagasuri na si Shoba Pillay ay maaaring "mahal at matagal," ayon sa ulat.

Ang hukom, gayunpaman, ay idinagdag na ang Celsius Network ay maaaring humarap sa matagal at magastos na pagsisiyasat kung si Pillay ay "hindi pinapayagan na palawakin ang kanyang pagsisiyasat."

Nagnakaw ba ng pera ang mga executive ng Celsius?

Bilang U.Today iniulat, ang tagapagtatag ng Celsius Network na si Alex Mashinsky ay nagkaroon ng $44 milyon na naka-lock sa platform pagkatapos niyang mag-withdraw ng $10 milyon para sa pagbabayad ng mga buwis. Dumating ang withdrawal bago i-freeze ng bankrupt firm ang mga account ng mga customer nito noong Hulyo.

Sa kabilang banda, ang isa pang ulat ay nagpapakita na ang CTO ng kumpanya na Nuke Goldstein at ang co-founder na si Daniel Leon ay nag-withdraw ng napakaraming $30 milyon mula sa platform, ayon sa isang U.Today ulat.

Ang bankrupt na crypto lender ay nasa ilalim ng pederal na imbestigasyon sa humigit-kumulang 40 estado sa US, bawat a ulat sa Oktubre 19.