Tech

Binance at anti-money laundering, tinatanggihan ni CZ ang mga akusasyon

01/25/2022
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Binance at ang CEO nito Changpeng Zhao ay muling dumaong sa mata ng bagyo sa ibabaw ng a Reuters artikulo tungkol sa mga pamamaraan ng anti-money laundering sinundan ng palitan. “FUD,” ang komento ni CZ sa balitang iniulat ng ahensya. 

Anti-money laundering, ang mga akusasyon na iniharap kay Binance

Nagsisimula ang lahat sa a Reuters artikulo ayon sa kung saan mayroon ang Binance mahinang kontrol sa mga customer nito hanggang sa mga regulasyon laban sa money laundering ay nababahala. Bukod dito, hindi ito magkakaroon ng tunay na legal na upuan at ginagawa nitong hindi malinaw kung aling mga lisensya ang dapat mayroon ang Binance upang gumana. 

Tiyak na alam na pagkatapos ng mga paghihigpit na ipinataw ng China noong 2018, kinailangan ng Binance na lumipat mula sa bansa kung saan ito ipinanganak, at unang pinili ni CZ ang Malta. Ngunit sa kasalukuyan, Ang Malta ay hindi ang tahanan ng palitan, dahil ang isla ay may tiyak na mahigpit na mga regulasyon laban sa paglalaba ng pera o hindi bababa sa iyon ang sinasabi ng Reuters.   

Sa pagbanggit ng mga testimonya mula sa mga dating empleyado at kasosyo ng Binance, inaangkin iyon ng artikulo Ang Binance ay may nakatagong impormasyon mula sa mga awtoridad, na ipinahayag ng parehong mga empleyado alalahanin tungkol sa maluwag na mga pamamaraan ng KYC, na nagpatuloy ang palitan pinagmumulan ng mga kliyente sa mga bansang may mataas na panganib ng money laundering gaya ng Russia at Ukraine laban sa payo ng sarili nitong departamento sa pagsunod. Ang isa sa mga pinakaseryosong kuwento na iniulat ay ang mga pulis ng Aleman ay nakatutok sa Binance sa hindi bababa sa ilang mga pagkakataon para sa mga kahina-hinalang transaksyon, kabilang ang isang nauugnay sa isang Islamic bomber na inakusahan ng pumatay ng 4 na tao sa Vienna noong Nobyembre 2020. Mayroong isang bagay tungkol dito na nagdudulot ng kaguluhan. 

Ang parehong artikulo ay nag-uulat din ng mga salita mula sa mga kinatawan ng Binance na sa halip ay nagsasabi na kung ano ang inilalarawan ay may kinikilingan.

tugon ni CZ

Changpeng Zhao marahas na tumugon, sa pamamagitan ng Twitter:

“FUD. Ang mga mamamahayag na nakikipag-usap sa mga taong pinabayaan mula sa Binance at mga kasosyo na hindi nagtagumpay sa pagsisikap na bahiran kami. Nakatuon kami sa anti-money laundering, malinaw at malugod na regulasyon. Ang aksyon ay nagsasalita nang mas malakas kaysa sa mga salita. Salamat sa iyong walang humpay na suporta!”.

Ang FUD ay isang acronym na nangangahulugang Takot, Kawalang-katiyakan, at Pagdududa at nagsasaad ng hilig sa magpakalat ng maling impormasyon, kadalasan upang makabuo ng takot. 

Malamang, ang thesis ng Binance CEO ay ang Reuters ay pinagsama bahagyang impormasyon na may layuning siraan ang Binance at kasama nito ang buong sektor ng crypto, na madalas (pa rin) inilarawan ng mainstream media bilang lugar kung saan umiikot ang maruming pera, na parang ang krimen ay hindi rin natamo sa mga dolyar at bank account. 

Ito marahil ang ikinagalit hindi lamang ang CEO ng Binance kundi pati na rin ang isang komunidad na tila nagbibigay sa kanya ng malaking kumpiyansa, dahil ito ay maliwanag sa mga mensaheng dumating sa Twitter na naghihikayat kay CZ na huwag sumuko. Dahil ang Binance ay maaaring ihinto ngunit ang pag-unlad na dala ng mga cryptocurrencies ay hindi mapipigilan. Ito ang thesis ng marami. 

Binance Anti-Money Laundering
Mga bagong paratang para sa Binance

Ang pag-atake ng Vienna

Gayunpaman, kung ano ang nakakaakit ng pinaka-pansin sa mahabang ulat ng Reuters ay ang bahagi tungkol sa exchange's ties sa bomber na pumatay ng apat na tao sa Vienna noong Nobyembre 2020. 

Sinasabi ng Reuters na ang pulisya ng Aleman ay nagtanong sa Binance ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon na ginawa ng dalawang tao na pinaghihinalaang tumulong sa bombero, habang gumagawa din ng mga transaksyon sa cryptocurrency sa Binance. Hindi masabi ng Reuters kung paano tumugon si Binance sa pulisya ng Aleman. Kinailangan ni CZ upang malutas muli ang misteryo sa pamamagitan ng Twitter:

"Ang isang pinaghihinalaang masamang tao ay lumikha ng isang account sa isang bangko at isang crypto exchange. Ang bangko ay ok, ang crypto exchange ay masama.

Ginagamit ng Binance ang pareho o mas malakas na mga tool sa AML gaya ng mga bangko.

Tinutulungan ng Binance ang lahat ng ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo sa kanilang mga kaso. Nakakakuha kami ng maraming liham pasasalamat”.

Ang parehong Reuters ay nag-ulat na ang ang pera na natransaksyon sa Binance ay nagmula sa isang bank account (at hindi ito maaaring maging iba). Ngunit ang salaysay ay ang maganda ang bangko at masama ang palitan. 

Binance at regulasyon

Ang Binance ay talagang paulit-ulit na ipinakita na ito nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa mga kaso ng iligal na paggamit ng palitan. Tulad ng pakikipagtulungan nito sa mga awtoridad upang sumunod sa mga regulasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pangunahing platform na naa-access mula sa binance.com, ay hindi magagamit sa ilang hurisdiksyon na sa halip ay may nakalaang platform. Halimbawa, ang United States at Turkey ay mayroong Binance US at Binance TR ayon sa pagkakabanggit, idinisenyo upang sumunod sa mga batas ng dalawang bansa. 

Sinuspinde pa ng Binance ang ilang mga instrumento na itinuturing na hindi sumusunod sa mga batas, tulad ng nangyari sa mga token ng stock. 

Inamin mismo ni Changpeng Zhao na sa 4 na taon ng buhay ng palitan, ipinanganak noong 2017, malamang na may mga pagkakamali, ngunit nais ni Binance na makipagtulungan sa mga awtoridad at sa katunayan ay tiyak na ito ay mangyayari regulasyon na magpapaunlad sa sektor.



Pinagmulan: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/