Ang sentralisadong cryptocurrency exchange Binance ay naglipat ng tinatayang $400 milyon mula sa US Silvergate Bank account nito sa isang trading firm na pinamamahalaan ng CEO Changpeng Zhao, iniulat ng Reuters.
Binance Iniulat inilipat ang mga pondo sa pagitan ng Enero at Marso 2021 mula sa isang trading account, BAM Trading, sa Merit Peak — isang kumpanyang sinasabing nasa ilalim ng imbestigasyon ngayon ng SEC.
Hindi pa matukoy kung ang mga paglilipat ay may kinalaman sa mga pondo ng customer, ayon sa Reuters. Ngunit ang mga pampublikong tuntunin ng Binance mula sa oras ay nagpapakita na ang mga deposito ng customer ay gaganapin sana sa Silvergate at Nevada-based Prime Trust.
Ang sitwasyon ay lumilitaw na ang pinakahuling pagkakataon ng Binance na sumailalim sa pagsisiyasat ng regulasyon — kabilang ang pagtama ng isang notice ng SEC Wells para sa pag-isyu ng "hindi kinokontrol na mga seguridad." Karaniwang kilala ang paunawa ng Wells bilang pasimula sa pagsasagawa ng SEC ng aksyong pangregulasyon laban sa isang entity sa pananalapi.
Ang crypto exchange ay nahaharap sa tumataas na kamakailang mga panggigipit, kabilang ang pag-urong ng kanyang katutubong token, BUSD. Ang mga outflow ng stablecoin kamakailan ay nanguna sa $1 bilyon sa balita na ang SEC nagbigay ng isa pang Wells notice sa nagbigay ng BUSD, Paxos.
Bawat rekord ng bangko, ayon sa Reuters, $650 milyon ang nai-wire mula sa Prime Trust sa account ng Binance US sa unang quarter ng 2021.
Iniimbestigahan din ng SEC ang relasyon sa pagitan ng Zhao at mga kaakibat ng US na Sigma Chain AG at Merit Peak, na itinuring na "malamang" na magresulta sa mga parusa sa pananalapi.
Ang mga executive ng Binance sa US ay sinabing walang kamalayan sa mga paglabas. Si Catherine Coley, ang punong ehekutibo ng Binance US noong panahong iyon, ay tinawag ang mga paglilipat na "hindi inaasahan," ayon sa mga text message na sinuri ng Reuters.
Ang isa pang executive ng Binance, si Susan Li, ay iniulat na hindi tumugon sa mga transaksyon - ngunit sinabi na ang Merit Peak ay isang vendor na nagpapadali sa pangangalakal para sa Binance.US.
Ang isang tagapagsalita ng Binance ay hindi kaagad nagbalik ng isang kahilingan para sa komento.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong email tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Gustong direktang ipadala ang alpha sa iyong inbox? Kumuha ng mga ideya sa pangangalakal ng degen, mga update sa pamamahala, pagganap ng token, mga hindi mapapalampas na tweet at higit pa mula sa Pang-araw-araw na Debrief ng Blockworks Research.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram at sundan kami sa Google News.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds