Ang WazirX na pagmamay-ari ng Binance ay sinisiyasat sa India dahil sa umano'y money laundering

Ang Indian Directorate of Enforcement ay nag-iimbestiga sa WazirX upang matukoy kung pinadali nito ang paglalaba ng 2,790 crore Indian rupees(mahigit $350 milyon) sa pamamagitan ng plataporma nito, ang Ministro ng Pananalapi ng bansa, Pankaj Chaudhary, Sinabi lokal na media.

Ang exchange, na nagpapatakbo bilang isang independiyenteng subsidiary ng Binance, ay di-umano'y lumabag sa mga probisyon ng Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), matapos ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang mga crypto asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $350 milyon ay ipinadala sa hindi kilalang mga wallet.

Sinisiyasat ng regulator ang WazirX sa dalawang kaso na nauugnay sa crypto. Sa isa sa mga kaso, ang WazirX ay sinasabing ginamit ang may pader na imprastraktura ng Binance upang gumawa ng mga transaksyon na hindi "naitala sa mga blockchain at sa gayon ay nababalot ng misteryo."

Inulit ni Chaudhary ang panawagan para sa pandaigdigang pakikipagtulungan sa pag-regulate ng mga cryptocurrencies. Sinabi niya:

"Anumang balangkas ng patakaran sa cryptocurrency ay maaaring maging epektibo lamang pagkatapos ng makabuluhang internasyonal na pakikipagtulungan sa pagsusuri ng mga panganib at benepisyo at ebolusyon ng karaniwang taxonomy at mga pamantayan."

Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, ang ED ay naglabas ng Show Cause Notice (SCN) sa WazirX upang ipakita ang mga executive nito sa harap nito, para sa karagdagang interogasyon.

WazirX at Indian regulators

Si WazirX noon tinamo ng Binance noong 2019 ngunit sa maraming pagkakataon ay tinawag ng mga regulator ng India para sa hindi pagsunod sa mga alituntunin sa foreign exchange at money laundering.

Noong Hunyo 2021, si WazirX ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng ED dahil sa diumano facilitating iligal na mga transaksyon sa cross-border na nagkakahalaga ng 27.90 bilyon rupees ($381.93 milyon). Ayon sa pagsisiyasat, ang mga Chinese national ay naglalaba ng mga kriminal na nalikom sa pamamagitan ng pagruruta sa kanila sa pamamagitan ng WazirX pagkatapos i-convert ang mga ito sa USDT.

Ang mga co-founder ng WazirX na sina Nischal Shetty at Siddharth Menon sa mga pagkakataon ng pagtatanggol sa palitan ay nagsabing ito ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas.

Negosyo Ngayon naunang iniulat na ang mga co-founder ay lumipat sa Dubai habang humihigpit ang regulasyon ng crypto sa India.

Nagiging hindi palakaibigan ang India sa Crypto

Ang unang pagtatangka ng India na i-ban ang crypto ay pumasok Abril 2018, sa batayan ng mga panganib na nauugnay sa “proteksyon ng consumer, integridad ng merkado, at money laundering. Ang desisyon ay, gayunpaman, pinawalang-bisa ng isang paghatol ng Korte Suprema sa March 2020.

Ngunit noong Hulyo, naging wild ang gobyerno sa crypto sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 30% na buwis sa mga kita at karagdagang 1% Buwis Ibinawas sa Source (TDS) rate. Ang dami ng kalakalan sa mga palitan ay bumagsak nang malaki sa pag-uulat ng WazirX ng taon-sa-taon na pagbaba ng 74% noong Hunyo 30.

Ang isang follow-up na survey ng WaxirX at Zebpay ay nagsiwalat na 83% ng mga crypto trader ay binawasan ang kanilang dalas ng pangangalakal dahil sa malupit na mga hakbang sa buwis.

Sa kabila ng mga panawagan para sa pagbabawas ng buwis, pinanindigan ng Ministro ng Pananalapi na si Pankaj Chaudhary na mananatili ang patakaran sa pagbubuwis habang hinahangad ng Reserve Bank of India (RBI) na gamitin ito bilang isang hakbang upang pigilan ang mga user na lumahok sa mga "peligroso" na mga transaksyon.