Kinasuhan ng CFTC ang Ohio Resident Rathnakishore Giri Fraudster na Kasangkot sa isang $12M Ponzi Scheme

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay mayroon sisingilin Ang taga-Ohio na residente ng cryptocurrency scammer na si Rathnakishore Giri at ang kanyang kumpanya na may ilegal na panloloko ng hanggang $12 milyon sa isang Ponzi-like scheme.

Naghain ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ng injunctive proceedings sa Southern District of Ohio laban sa Rathnakishore Giri (Giri) at mga kumpanya nito na SR Private Equity, LLC at NBD Eidetic Capital, LLC.

Ang suspek at ang kanyang mga kumpanya, ang SR Private Equity, LLC at NBD Eidetic Capital, LLC, ay nag-claim sa mga namumuhunan na sila ay nagpapatakbo ng isang pribadong equity investment fund na nakatuon sa pamumuhunan sa mga digital na asset, paghingi ng mga pondo mula sa mga namumuhunan, at pag-akit ng higit sa $12 milyon sa cash at bitcoin. sa, at nangangako na mamuhunan sa pool ng mga pondo at babayaran ang mga kita.

Ang mga pondo ay hindi namuhunan, sabi ng CFTC, ngunit muling ipinamahagi sa mga kinontratang kalahok sa kung ano ang matatawag lamang na Ponzi scheme.

Ayon kay CFTC Commissioner Kristin N. Johnson, “Sa ilalim ng pagkukunwari na siya ay nagpatakbo ng isang pribadong equity investment fund na may pagtuon sa pamumuhunan sa mga digital na asset, sinamantala ni Giri ang kontemporaryong sigasig para sa mga pagkakataon sa pamumuhunan ng digital asset at hinikayat ang mga hindi sinasadyang mamumuhunan na mag-ambag ng higit sa $12 milyon sa cash at bitcoins sa kanyang mga pondo kasama ang pangako ng mga pambihirang kita nang walang panganib ng pagkalugi sa pananalapi." 

Sa katunayan, ayon sa akusasyon, ito ay isang detalyadong textbook na Ponzi scheme na hindi gumamit ng mga pondo para sa mga palitan ng cryptocurrency, ngunit para sa kanilang sariling kasiyahan, pagbili ng mahahalagang kalakal o paggawa ng mataas na dami ng mga transaksyon. Gumastos, mula sa mga pribadong jet, yate charter, at mararangyang bahay bakasyunan, hanggang sa mga luxury car, at higit pa.

Karamihan sa mga mga aksyon sa pagpapatupad na isinagawa ng CFTC umiikot sa cryptocurrency ecosystem. Anuman ang laki, ang CFTC ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaban sa cybercrime, lalo na ang mga naghahanap ng ligtas na kanlungan sa mga digital o virtual na asset.

Ang opisyal na dokumento nito ay nagbabasa: "Ang kaso na ito ay naglalarawan ng mga panganib na ito, binibigyang-diin ang patuloy na mga banta, at ipinapakita na—anuman ang uri ng asset—ang epektibong pagpapatupad at mga proteksyon ng customer ay dapat kabilang sa aming pinakamataas na priyoridad."

Inaatasan na ngayon ng CFTC si Giri na itigil ang lahat ng aktibidad na nauugnay sa pandaraya at inaasahan na ibigay ang anumang mga benepisyo sa pananalapi "direkta o hindi direkta" na nauugnay dito, at mabayaran ang mga nalokong customer.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock