Si Kraken ay nasa ilalim ng imbestigasyon sa US dahil sa paglabag sa mga parusa ng Iran

Ang Kraken, isa sa nangungunang palitan ng cryptocurrency sa US ayon sa dami ng kalakalan, ay nasa ilalim ng imbestigasyon. Ang mga pagsisiyasat na isinasagawa ng US Treasury Department ay inilunsad dahil sa diumano'y paglabag ni Kraken sa mga parusang ipinataw laban sa Iran.

Iniimbestigahan ng US Treasury ang Kraken

Ang US Treasury Department din mga plano upang magpataw ng multa laban sa palitan. Ang isang ulat ng New York Times ay nagsabi na ang pagsisiyasat sa Kraken ay pinasiklab ng limang tao na may malapit na kaugnayan sa Kraken, kung saan ang bawat isa sa kanila ay pinipili na manatiling hindi nagpapakilala sa takot sa paghihiganti mula sa kumpanya.

Ang pagsisiyasat na pinag-uusapan ay isinagawa mula noong 2019, at gagawin nito ang Kraken na nangungunang cryptocurrency exchange na susuriin ng aksyon ng pagpapatupad ng OFAC. Ang pagsisiyasat ay tututuon sa kung nilabag ni Kraken ang mga parusang ipinataw laban sa Iran.

Bumili ng Crypto Ngayon

Ang iyong kapital ay nasa peligro.

Ang mga paghihigpit sa kalakalan laban sa Iran ay ipinatupad noong 1979, kung saan ipinagbawal ng US ang pag-export ng mga kalakal at serbisyo mula sa US patungo sa Iran. Sinabi rin ng isang tagapagsalita mula sa Treasury na ang ahensya ay hindi magkomento sa anumang patuloy na pagsisiyasat.

Ang Punong Legal na Opisyal sa Kraken, Macro Santori, ay nagsabi rin na ang kumpanya ay hindi nagbubunyag ng anumang partikular na talakayan nito sa mga regulator. Sinabi rin ni Santori na malapit na sinusubaybayan ng Kraken ang pagsunod nito sa mga batas ng parusa at iniulat sa mga regulator kung sakaling magkaroon ng anumang isyu.

Ang isang kamakailang ulat ay nagsasabi na ang CEO ng Kraken, si Jerome Powell, ay nagbahagi ng mga mensahe noong 2019 na nagpapahiwatig na ang kumpanya ay bukas sa paglabag sa batas kung ito ay nakinabang sa kumpanya nang higit pa kaysa sa mga gastos sa naturang aksyon.

Noong Marso ngayong taon, tinanggihan ni Powell ang kahilingan ng Deputy Prime Minister ng Ukraine na ihinto ang mga serbisyo sa Russia. Sa Twitter thread, sinabi rin ni Powell na nais ng kumpanya na dalhin ang lahat sa crypto, kung saan madali at posible ang mga transaksyon sa cross-border.

Bokal din si Powell sa pagpuna sa hakbang na ginawa ng gobyerno ng Canada na magpataw ng mga parusa laban sa mga nagpoprotesta ng Freedom Convoy noong unang bahagi ng taong ito. Siya ay inimbestigahan ng mga awtoridad ng Canada para sa pagsulong ng self-custodial wallet.

Mga parusa at ang sektor ng crypto

Sinuri ng mga regulator sa buong mundo ang industriya ng crypto at ang papel nito sa pagtulong sa mga tao na maiwasan ang mga parusa. Mas maaga sa taong ito, nagbabala ang International Monetary Fund (IMF) na maaaring gamitin ng Russia ang mga minero ng Bitcoin upang maiwasan ang mga parusa.

Gayunpaman, itinanggi ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao na ang crypto ay isang mainam na tool para makatakas sa mga parusa. Sinabi ni Zhao na ang mga asset ng crypto ay madaling masubaybayan, at ang mga pamahalaan ay nagpapabuti sa pagsubaybay sa mga transaksyong ito.

Magbasa nang higit pa:

Battle Infinity – Bagong Crypto Presale

• Presale Hanggang Oktubre 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Unang Fantasy Sports Metaverse Game
• Maglaro para Kumita ng Utility – IBAT Token
• Pinapatakbo ng Unreal Engine
• Na-verify ang CoinSniper, Na-audit ang Solid Proof
• Roadmap at Whitepaper sa battleinfinity.io