Sinisiyasat ng Singapore ang Terraform Labs ng Do Kwon Sa gitna ng Mga Pag-aangkin ng Laundering $100M Mula Nang Bumagsak ang Proyekto ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

• Naninindigan ang Singapore na ang crypto fugitive ay wala sa bansa.
• Kinasuhan ng SEC si Kwon at ang kanyang mga kumpanya noong nakaraang buwan, na inakusahan siya ng money laundering.

Sinimulan na ng pulisya ng Singapore na imbestigahan ang Terraform Labs, ang kumpanya sa likod ng cryptocurrency na Terra Luna Classic (LUNC) at Stablecoin Terra USD (UST), kasama ang founder nito, si Do Hyeong Kwon, kasunod ng mga kaganapang nagdulot ng bilyun-bilyong halaga ng pagkalugi sa mga mamumuhunan.

Ang mga tagapagpatupad ng batas ay sumulat noong Lunes sa isang email sa Bloomberg na ''nagsimula ang mga pagsisiyasat tungkol sa Terraform Labs, at idinagdag na si Kwon ay hindi nagtatago sa bansa. Bago ang pagbagsak ng Terra Luna, na pinalitan ng pangalan na Terra Luna Classic at UST, ang Terraform Labs ay nakabase sa Singapore. Naiulat na tumakas si Kwon sa lungsod-estado sa ilang sandali matapos ang pagputok ng mga proyekto.

Sumali ang Singapore sa SEC sa pagsubaybay sa Terraform Labs

Noong nakaraang buwan, idinemanda ng US Securities and Exchange Commission (SEC) si Kwon at ang kanyang kumpanya para sa pandaraya at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities na kalaunan ay nagkakahalaga ng mga mamumuhunan ng higit sa $40 bilyon na halaga ng pagkalugi. Inakusahan pa ng SEC ang blockchain entrepreneur na naging takas sa pag-withdraw ng humigit-kumulang 10,000 bitcoins mula sa Terraform platform at Luna Foundation Guard bago lumaban ng pataas ng $100 milyon.

Ang mga kaguluhan sa paligid ng Terraform ay nagsimula nang ang TerraClassicUSD (dating Terra USD), isang stablecoin na ginawa ng Kwon, ay nawala ang nilalayong peg nito sa US dollar. Ang pare-parehong halaga nito na $1 ay dapat makamit sa pamamagitan ng isang halo ng mga algorithm at mga insentibo sa pamamagitan ng LUNA. Ang sumunod ay ang pagbagsak ng kaugnay nitong cryptocurrency, Terra Luna, sa zero noong Mayo.

Kung mayroon nga bang mga algorithm na kumokontrol sa UST

Ngunit, ang SEC, sa demanda nito, ay nag-aangkin na hindi iyon ang kaso – walang mga algorithm na kasangkot, ngunit maling kinakatawan ni Kwon ang 'pinaniniwalaang peg', ngunit sa esensya, manipulahin niya ang presyo ng stablecoin. Itinuro ng komisyon ang isang pagkakataon noong 2021 nang bumaba ang UST sa ilalim ng $1, at humingi ng third party si Kwon para bumili ng napakaraming halaga ng stablecoin para maibalik ang peg.

Dalawang buwan pagkatapos ng pagbagsak ng Terra Luna, sinalakay ng mga nagpapatupad ng batas ng South Korea ang mga opisyal ng TFL sa Seoul na may mga paratang na si Kwon ay nakikibahagi sa wash trading, bukod sa iba pang mga ilegal na aktibidad. Nananatiling batid ang kinaroroonan ng 31-anyos mula nang makatanggap siya ng warrant of arrest sa South Korea at isang internationally wanted person notice mula sa Interpol.

Kahit na patuloy na inaalam ng mundo kung saan maaaring magtago si Kwon, sinusubukan pa rin ng industriya na makayanan ang mga epekto ng domino kasunod ng pagbagsak ng Terra Luna, na nagpawi sa maraming kumpanya, kabilang ang Three Arrows Capital, Voyager Digital, at BlockFi.