Nagsimula ang Singapore ng Pagsisiyasat Laban sa Terraform Labs (Ulat)

Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Singapore ay iniulat na nagsimula ng isang pagsisiyasat laban sa Terraform Labs – ang kasumpa-sumpa na proyekto ng blockchain na co-founded ng crypto fugitive na si Do Kwon. 

Sa tantiya rin ng mga awtoridad, hindi nagtatago sa city-state ang 31-anyos na developer. 

Ang Pinakabagong Ituro ang Daliri sa Terraform Labs

Sa isang email na anunsyo na nakita ng Bloomberg, pulisya ng Singapore naglalagay, "nagsimula na ang mga pagsisiyasat kaugnay ng Terraform Labs," idinagdag na ang mga pagtatanong ay "patuloy." 

Ang pagbagsak ng katutubong token ng organisasyon – LUNA – at ang algorithmic stablecoin nito – UST – ay kabilang sa mga pinakamadilim na kaganapan sa crypto noong nakaraang taon. Ang stablecoin, na dapat ay may nakapirming $1 valuation, ay nawala ang peg nito laban sa greenback noong Mayo 2022 at bumagsak nang mas mababa sa target ng presyo nito. 

Napagtanto ang kaguluhan, sinimulan ng mga mamumuhunan na ibenta nang maramihan ang kanilang mga reserbang UST. Nagresulta ito sa mas maraming LUNA na ginawa upang patatagin ang freefall, na makabuluhang nagpapataas ng supply ng native coin. Sa kalaunan, ang parehong mga asset ay nawala halos lahat ng kanilang halaga sa loob ng ilang araw, na nag-trigger ng multi-bilyong pagkalugi sa mamumuhunan at isang malawak na pagbaba ng merkado na umalingawngaw sa loob ng ilang buwan.

Inakusahan ng mga nabigong mamumuhunan at maraming institusyon si Do Kwon - Co-Founder ng Terraform Labs - na may papel sa pagbagsak. Gayunpaman, nag-aatubili siyang makipagtulungan at diumano ay umalis sa South Korea upang takasan ang mga kahihinatnan ng kanyang umano'y pandaraya. 

Ayon sa ilang source, madalas niyang binago ang kanyang mga pinagtataguan nitong mga nakaraang buwan, kung saan ang Russia, Dubai, Singapore, at Seychelles ang ilan sa mga posibleng destinasyon. Inihayag ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Singapore sa email na siya ay kasalukuyang wala sa loob ng mga hangganan ng lungsod-estado ng Asya.

Ang pinakahuling mga coverage ay nagpahiwatig na ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay maaaring Serbia. Bilang Crypto Potato isiniwalat, isang delegasyon ng mga awtoridad sa South Korea na pinamumunuan ng isang matataas na opisyal ng Justice Ministry binisita ang bansang Balkan noong nakaraang buwan upang hanapin si Kwon, na kahit na hunted ng International Criminal Police Organization (mas kilala bilang Interpol).

Paratang ng SEC

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) kamakailan inakusahan Terraform Labs at Do Kwon ng pagsasaayos ng napakalaking panloloko sa pamamagitan ng pag-aalok at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na pera. Iminungkahi ng ahensya na ang pamamaraan ay nag-trigger ng malaking pagkalugi sa pananalapi para sa mga retail at institutional na mamumuhunan. 

Sinisi rin nito ang Terraform Labs sa paggawa ng mga maling pag-aangkin at ipinangako na nakikipagsosyo ito sa isang Korean mobile na application sa pagbabayad. Sa halip, nililinlang ni Kwon ang mga mamumuhunan na ubusin ang kanilang mga pondo at pagkatapos ay gamitin sila para sa personal na benepisyo.

Ang mga opisyal ng South Korea ay nagsagawa ng isang espesyal na pagsisiyasat laban sa kanya noong nakaraang tag-araw, nagbibintang nagbigay siya ng mga token sa mga miyembro ng pamilya upang maiwasan ang mga patakaran sa pagbubuwis. Ang mga asset na iyon ay ginamit diumano sa pagbili ng mga ari-arian.