Ang isang bagong ulat ng Wall Street Journal ay nagsasaad na Tether nag-access ng mga pandaigdigang account sa pagbabangko sa pamamagitan ng mga crypto firm na gumamit ng mga mapanlinlang na dokumento at shell company.
Ang mga pagsisiyasat ng Wall Street Journal ay nagsiwalat na na-access ng Tether ang sistema ng pagbabangko sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga account sa ilalim ng iba't ibang mga pangalan ng korporasyon na ang mga executive ay may bahagyang magkaibang mga pangalan sa mga itinatag na executive.
I-tether ang Turkish Account na Nagkaroon ng mga Terorista
Ayon sa mga dokumentong sinuri ng Wall Street Journal, ang mga Taiwanese account ay binuksan sa ilalim ng pangalan ng isang kumpanyang tinatawag na Hylab technology.
Isang account sa Turkey ang binuksan sa pangalan ng isang kompanya na tinatawag na Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Kasunod ng isang crackdown noong 2020, ang Departamento ng Hustisya ng US ay pinaghihinalaang ginamit ng isang teroristang grupo ang account upang maglaba ng mga pondo. Ayon sa DoJ, ang grupo ay nakipagtransaksyon ng $80 milyon gamit ang account bilang bahagi ng isang inisyatiba upang i-convert ang mga donasyon ng crypto sa cash. Gumamit din umano ang mga terorista ng account sa crypto exchange na Bitfinex, ang kapatid na kumpanya ni Tether.
Ang isa pang kumpanya, ang Crypto Capital, ay nagbukas ng mga account para sa mga crypto firm, kabilang ang Bitfinex at Tether, sa pangalan ng ilang kumpanya ng shell. Ang mga account na ito ay naging mga negosyo ng money transmitter para sa mga crypto firm, ngunit kalaunan ay kinuha ng mga awtoridad ng US ang kanilang mga asset.
Isinara ng Signature Bank na nakabase sa New York ang isang account sa pangalan ng isang part-owner ng Tether na si Christopher Harborne pagkatapos nitong mapagtanto na ang account ay nauugnay sa Bitfinex.
Ayon kay Tether, ang mga paratang ng Wall Street Journal ay "ganap na hindi tumpak at nakaliligaw." Sa kabilang banda, sinabi ng kritiko ng Crypto na si Molly White na hindi maaaring gawin ng WSJ ang "mga bagay na ito."
Pinagmulan: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/