Tinutugis ng mga awtoridad ng US ang lumikha ni Bitzlato

Ang kumpanya ng crypto na Bitzlato ang target ng isang "makabuluhang operasyon sa pagpapatupad ng cryptocurrency sa buong mundo" na inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos. Ang aksyon ay nagresulta din sa pag-aresto sa lumikha ng kumpanya, si Anatoly Legkodymov.

Si Lisa Monaco, ang Deputy Attorney General para sa Estados Unidos, ay gumawa ng anunsyo noong Enero 18 na nagsasaad na ang mga aksyon sa pagpapatupad ay ginawa laban kay Bizlato sa pakikipag-ugnayan sa France. Kasama sa mga pagkilos na ito ang pag-agaw sa website ni Bizlato at ang pag-label sa kumpanya bilang isang "pangunahing alalahanin sa money laundering" na konektado sa ipinagbabawal na pananalapi ng Russia.

Ayon sa Monaco, ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos, ang Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos, at ang tagapagpatupad ng batas ng France ay nagtulungan upang magdala ng legal na aksyon laban kay Bitzlato para sa diumano'y "pagsasagawa ng isang negosyong nagpapadala ng pera na nagdadala at nagpapadala ng mga ipinagbabawal na pondo at nabigong matugunan ang US mga pananggalang sa regulasyon.” Sa madaling salita, si Bitzlato umano ay naglipat at nag-transmit ng mga ilegal na pondo.

Si Legkodymov, isang mamamayang Ruso na naninirahan sa China, ay dinala ng mga ahente ng FBI noong Enero 17 sa Miami bilang bahagi ng pagsisiyasat sa mga aktibidad ni Bitzlato.

Ang Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng Florida ay kung saan nakatakdang maganap ang kanyang arraignment.

Ang mga awtoridad ng Estados Unidos ay nagpahayag na ang kriminal na reklamo laban kay Bitzlato ay batay sa kumpanya bilang isang money laundering operation na "mahalagang mapagkukunang pinansyal" para sa Hydra darknet marketplace, na nagpapahintulot sa mga user na maglaba ng mga pondo, kabilang ang mga nakuha mula sa mga pag-atake ng ransomware: "Mga gumagamit ng Hydra Market nakipagpalitan ng higit sa $700 milyon sa cryptocurrency sa Bitzlato, direkta man o sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, hanggang sa isara ang Hydra Market ng US at German na nagpapatupad ng batas noong Abril 2022.

Bukod pa rito, binigyan si Bitzlato ng higit sa $15 milyon mula sa mga kita ng malware.”

Ang aksyong pagpapatupad ay binubuo ng sama-samang pagsisikap sa buong Europe at United States para kumpiskahin ang isang malaking bahagi ng mga mapagkukunan ng Bitzlato, kabilang ang bilang mga server ng kumpanya, gayundin ang pagkuha sa lumikha ng kumpanya sa kustodiya.

Ang "pinakamalaking pagsusumikap sa pagpapatupad" laban sa isang palitan mula noong itinatag ang National Cryptocurrency Enforcement Team noong Oktubre 2021, ayon kay Monaco, na tinukoy ang kaso bilang "ang pinakamahalagang pagsisikap sa pagpapatupad."

Sinabi ni Assistant Attorney General Kenneth Polite ng criminal division ng Department of Justice na ang mga awtoridad ng Estados Unidos ay "nagsisimula pa lang" sa kanilang pagsugpo sa mga katulad na negosyo na nakikibahagi sa pagpapadali ng money laundering.

Nagbigay ng babala ang Monaco sa mga indibidwal na gumagawa ng mga krimen laban sa sistema ng pananalapi ng Estados Unidos "mula sa isang tropikal na isla," sa kabila ng katotohanang walang opisyal na tahasang nagkomento sa kasalukuyang pag-uusig laban sa cryptocurrency exchange FTX at ang dating CEO nitong si Sam Bankman-Fried.