Habang dinaragdagan ng bansa ang mga hakbang upang pigilan ang mga iligal na daloy ng pananalapi, binuwag ng pulisya ng China ang isang malaking organisasyong kriminal na iniulat na responsable para sa isang 40 bilyong yuan (US$5.6 bilyon) na kaso ng crypto money laundering.
Sa isang operasyon sa pagpapatupad ng batas sa buong bansa na kilala bilang "Hundred-day Action," pulis sa lalawigan ng Hunan ng sinabi ng southern China noong Lunes na pinigil nila ang 93 suspek sa buong bansa, na-busted ang mahigit 10 pisikal na site, nasamsam ang higit sa 100 electronic device, at nag-freeze ng humigit-kumulang 300 milyong yuan na may kaugnayan sa kaso.
Gaano kalaki ang scam
Ayon sa crypto reporter na si Colin Wu, na binanggit ang Weixin noong Setyembre 26, siyam na kaso ang ginawang pampubliko, at isa sa mga ito ang kasangkot sa "9.15" malaking money laundering gang, na inakusahan ng paggamit ng cryptocurrency upang harapin ang money laundering na hanggang 40 bilyon. yuan ($5.6 bilyon) at nasangkot sa mahigit 300 pagkakataon ng tele-trafficking.
Ang buong money-laundering criminal organization na pinamumunuan ni Hong Mou ay na-dismantle bilang resulta ng online operation na nakakuha ng 93 suspek.
Ito ay humantong sa pagkawasak ng higit sa 10 money-laundering at pagtatago na mga lokasyon, pag-agaw ng higit sa 100 mga mobile phone at computer na may kaugnayan sa kaso, pag-agaw at pagyeyelo ng 300 milyong yuan sa mga pondong nauugnay sa kaso, at pagbawi ng 7.8 milyong yuan sa pagkalugi sa ekonomiya na natamo ng mga biktima.
Ang mga natuklasan ng pagsisiyasat ay nagpapahiwatig na mula noong 2018, ang mga kriminal na gang na kontrolado ng suspek na si Hong ay nakipag-ugnayan sa mga platform ng pagkolekta at pagbabayad na matatagpuan sa buong China, na-convert ang mga ipinagbabawal na panalo mula sa pagsusugal at pandaraya sa mga cryptocurrencies, at pagkatapos ay ibinayad ang mga ito sa US dollars para sa whitewashing.
Maraming mga domestic na negosyo sa China ang nagsimula na ring gumamit ng mga iligal na remittance bilang mabilis at ligtas na paraan upang magpadala ng pera. Pahintulutan ang ibang mga shareholder na ipamahagi ang mga pondo sa paraang hindi patas na benepisyo sa kanila.
Ang China ay kabilang sa mga nangungunang para sa paggamit ng mga digital na asset
Nang kawili-wili, Na-claim ang data ng Chainalysis na ang China ngayon ay nasa nangungunang 10 bansa na nangunguna sa pag-aampon ng mga digital na asset sa kabila ng matinding crackdown at paghihigpit sa mga negosyong nauugnay sa crypto.
Sa nakalipas na dalawang taon, maraming probinsya sa China ang nakakuha ng access sa digital yuan ng bansa, na naging popular bilang isang paraan ng pagbabayad. Ang pinakahuling programa ay kinabibilangan ng Guangdong, Jiangsu, Hebei, at Sichuan bilang apat na bagong rehiyon.
Habang sumikat ang digital yuan sa labas ng China, nagsimula nang magseryoso ang ibang mga bansa sa sarili nilang mga inisyatiba ng CBDC. Ang isang kamakailang plano upang kontrolin ang industriya ng cryptocurrency ay na-sponsor ng isang liberal na senador mula sa Australia, at kasama dito ang mga patakaran sa pagsisiwalat para sa paggamit ng CBDC sa ibang bansa sa bansa.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/