(Bloomberg) — Ang nangungunang tagataguyod ng North American ng BitConnect cryptocurrency investment platform ay sinentensiyahan ng 38 buwang pagkakulong dahil sa pagpapatakbo ng $2.4 bilyong Ponzi scheme na nanloko ng hindi bababa sa 4,500 katao mula sa 95 bansa.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Si Glenn Arcaro, 45, ay sinentensiyahan noong Biyernes sa federal court sa San Diego, kung saan umamin siya ng guilty noong Setyembre 2021. Inamin ni Arcaro na mapanlinlang niyang ibinebenta ang proprietary coin offering ng BitConnect at digital currency exchange bilang isang kumikitang pamumuhunan. Binanggit niya ang huwad na “Trading Bot” at “Volatility Software” ng BitConnect bilang mga garantisadong paraan upang kumita ng pera sa pabagu-bago ng mga merkado ng palitan ng cryptocurrency.
Sa katotohanan, binayaran ng BitConnect ang mga naunang namumuhunan gamit ang perang natanggap mula sa mga susunod na mamumuhunan. Isinara ng BitConnect ang palitan nito noong Enero 2018 pagkatapos makakuha ng cease-and-desist na mga sulat mula sa mga regulator ng estado sa Texas at North Carolina.
“Ang mga krimen sa pananalapi na pinagsasama ang pang-akit ng cryptocurrency na may bagong teknolohiya at isang matalinong diskarte sa marketing ay walang hangganan at kadalasang nagsisimula sa isang relasyon na binuo sa tiwala, pag-asa, at pangako,” sabi ni FBI Special Agent Gregory Nelsen, na namamahala sa tanggapan ng ahensya sa Cleveland.
Si Arcaro, isang residente ng Los Angeles, ay nakipagtulungan sa mga tagausig, ayon sa mga rekord ng korte. Pumayag siyang i-forfeit ang $24 milyon.
Ang tagapagtatag ng Bitconnect na si Satish Kumbhani, ng Hemal, India, ay kinasuhan ngayong taon para sa pangunguna sa pandaraya. Ngunit ang US Securities and Exchange Commission, na nagdemanda sa kanya noong Setyembre 2021, ay nagsabi sa taong ito na siya ay "malamang na lumipat mula sa India sa isang hindi kilalang address sa isang banyagang bansa."
Isang araw pagkatapos ng pagsara ng BitConnect, nagbabala ang isa sa mga tagataguyod ng Kumbhani na nakabase sa South Korea na "ang ilang mga tao dito ay nagsasalita tungkol sa pagpapakamatay" at na "maraming mga [Korean investors] ang namuhunan ng lahat ng mayroon sila," ayon sa akusasyon. Isinulat din ng isang promoter sa Australia na "nakakatanggap tayo ng mga banta sa kamatayan...[at] ang barya ay magiging walang silbi!!!!!"
Noong Nobyembre, sinabi ng mga tagausig na magbebenta sila ng humigit-kumulang $57 milyon sa cryptocurrency na nakuha mula kay Arcaro. Nang maglaon, inaprubahan ng isang hukom ang isang binagong utos para sa pagbebenta.
Magbasa pa: BitConnect's Indicted Founder Kumbhani Vanished, SEC Says
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html