Nanawagan ang senador ng Massachusetts na si Elizabeth Warren sa pinuno ng Department of Justice na si Attorney General Merrick Garland na maglunsad ng masusing pagsisiyasat sa krimen sa pagbagsak ng palitan ng Bahamian ...
tag: Mag-imbestiga
Plano ng Industriya ng Pinansyal ng US na Siyasatin ang Mga Komunikasyon ng Mga Crypto Firm
Sumali sa Aming Telegram channel upang manatiling napapanahon sa breaking news coverage Upang sabihin na ang market ng pananalapi ay inilagay sa loob ng shredder sa nakalipas na ilang araw ay isang maliit na pahayag. Bitcoin bahagya...
Itinulak ng FTX Collapse ang FINRA Upang Siyasatin ang Crypto Retail Communications
Maraming reaksyon ang sumabog kasunod ng pagbagsak ng FTX crypto exchange. Ang crypto market ay itinapon sa isang mapangwasak na estado habang ang mga presyo ng karamihan sa mga asset ay bumababa. Maraming kalahok at...
Sinabi ni Janet Yellen na Hindi Kailangang Siyasatin ang Pagbili ni Elon Musk ng Twitter
Itinanggi ng Kalihim ng Treasury ng Estados Unidos na si Janet Yellen ang ideya na imbestigahan ni Joe Biden ang $44 bilyon na pagkuha ng Twitter ng multibillionaire na si Elon Musk. Kamakailan, ang pangulo ng United Stat...
House committee na mag-iimbestiga sa FTX mess ngayong Disyembre; SBF, CZ bukod sa iba pa na maupo sa harap ng panel
Bipartisan ang panel, na pinamumunuan ng House Committee on Financial Services. Hindi alam ang kinaroroonan ni Sam Bankman Fried (SBF). Hindi lahat ng mga pangalang inaasahang lalabas ay nabanggit. Committee panel wa...
Ang Pro-XRP Attorney ay Naglunsad ng Petisyon Upang Siyasatin ang Mga Koneksyon ni SEC Chair Gary Gensler Kay Sam Bankman-Fried
Ang abogado at tagasuporta ng Ripple na si John Deaton ay naglulunsad ng pampublikong kampanya na naglalayong kumbinsihin ang mga mambabatas na imbestigahan ang Securities and Exchange Commission (SEC) chair na si Gary Gensler at ang kanyang kaugnayan kay Sam Bankman-...
US House Committee na Mag-imbestiga at Magdaos ng Bipartisan Hearing sa FTX Collapse – Bitcoin News
Pinaplano ng US House Financial Services Committee na imbestigahan ang pagbagsak ng FTX, ayon sa isang joint press release na inilathala ng chair ng komite na si Maxine Waters at kinatawan na si Patrick ...
Ang mga regulator ng California ay mag-iimbestiga sa pagbagsak ng FTX crypto exchange
Ang Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) sa estado ng California ay nag-anunsyo noong Nob. 10 na magbubukas ito ng imbestigasyon hinggil sa "maliwanag na kabiguan" ng cryptocurrency ex...
SEC, DOJ Inimbestigahan ang FTX — Pinaghihinalaan ng mga Regulator ang Crypto Exchange na Maling Panghawakan ang mga Pondo ng Customer – Regulasyon Bitcoin News
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at ang Department of Justice (DOJ) ay iniulat na nag-iimbestiga ng cryptocurrency exchange FTX. Ang crypto firm ay pinaghihinalaan ng maling paghawak sa kasiyahan ng customer...
Ang hukom ay nag-utos ng pagsisiyasat upang siyasatin kung si Celsius ay isang Ponzi
Ang hukom na nangangasiwa sa kaso ng pagkabangkarote sa Celsius ay nag-utos sa tagasuri at sa opisyal na komite ng mga nagpapautang sa Celsius na matukoy kung sino ang mamumuno sa pagsisiyasat kung ang kumpanya ay gumagana tulad ng isang ...
CBDC: Patuloy na nag-iimbestiga ang Europe at US
Ang mga Digital Currencies ng Central Bank ay patuloy na nagpapainteres sa mga bansa sa buong mundo, kung saan ang ilan tulad ng Nigeria ay nakapaglabas na ng sarili nilang CBDC at ang iba pa tulad ng US at Europe ay nag-iimbestiga at nagpapatuloy...
Iniimbestigahan ng Texas Regulators ang FTX, Sam Bankman-Fried Para sa Mga Potensyal na Paglabag sa Securities ⋆ ZyCrypto
Advertisement Ang Texas State Securities Board ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa FTX crypto exchange at sa mga punong-guro nito, kabilang ang co-founder at CEO na si Sam Bankman-Fr...
CFTC Upang Siyasatin Kung Paano Ginamit ng Tatlong Arrow Capital ang Mga Pondo ng User
Sa wakas ay nagpasya ang mga regulator ng US na humakbang sa pagsisiyasat ng nabigong hedge fund na Three Arrows Capital (3AC), na isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-crash ng crypto market ngayong taon. Ang colla...
Nais ng estado ng Washington na imbestigahan ang krisis sa pananalapi sa Celsius
Sumali sa aming Telegram channel upang manatiling napapanahon sa breaking news coverage Ang mga auditor ng estado ay nagtanong kay Celsius tungkol sa diumano'y maling pamamahala sa ekonomiya. Sa loob ng isang kamakailang pag-unlad, ang Assistant ng Washington ...
Tatlong Arrow Liquidator ang Binigyan ng Singapore Court Clearance Upang Siyasatin ang Crypto Fund
Ang mga liquidator ng Three Arrows Capital ay binigyan ng mahalagang desisyon ng korte sa Singapore, na inaasahang mag-aalok sa kanila ng mas malawak na pananaw sa natitirang crypto hedge fund na bangkarota...
Sisiyasatin ng South Korea ang KuCoin Kasama ng 15 Crypto Exchange para sa Hindi Naiulat na Mga Operasyon
Ang South Korean Financial Services Commission (FSC) ay naglagay ng ilang palitan ng cryptocurrency para sa pagsisiyasat sa ilalim ng pag-aangkin na ang mga kinauukulang kumpanya ng palitan ay tumatakbo nang labag sa batas sa co...
Sinisiyasat ng mga Regulator ng South Korea ang mga Bangko Kasunod ng $6.5B sa Mga Kahina-hinalang Remittances
Ang mga bangko na nakabase sa South Korea ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa umano'y pagpapagana ng $6.5 bilyon sa mga iligal na remittance sa ibang bansa. Ang mga remittances na ito ay na-link sa mga kumpanyang nakikitungo sa cryptocurrency arbitra...
Ang mga Korean regulator ay nag-iimbestiga sa mga bangko na higit sa $6.5B na nakatali sa Kimchi premium
Ang mga bangko sa South Korea ay iniimbestigahan para sa kanilang papel sa pagpapadali ng $6.5 bilyon sa mga kahina-hinalang remittances sa ibang bansa na nakatali sa mga kumpanyang nag-aarbitrage ng cryptocurrency. Ayon sa isang...
Nangako ang Hacktivist group na Anonymous na imbestigahan ang BAYC
Isang video mula sa Anonymous Group ang lumabas sa Twitter kung saan ang grupo ng hacker ay nangangako na mag-iimbestiga sa mga claim ng Bored Apes NFT collection ties sa simbolismo ng Nazi. Ang mga tagapagtatag ng BAYC ay may pampublikong de...
Ang CEL Token ay Pumataas Habang Nangako ang Komite na Kumakatawan sa Mga Gumagamit ng Celsius na Iimbestigahan ang CEO na si Alex Mashinsky para sa Maling Gawa
Ang chief executive ng embattled crypto lending platform Celsius (CEL) ay iniulat na iniimbestigahan ng isang komite na kumakatawan sa mga user nito. Isang bagong opisyal na pahayag ng misyon mula sa komite ng u...
Komite ng UK upang Siyasatin ang Patakaran ng Crypto ng Bansa
41 segundo ang nakalipas | 2 mins read Editors News Titingnan ng pagtatanong kung paano kasalukuyang kinokontrol ng bansa ang mga digital asset at cryptography. Ang lahat ng mga saloobin mula sa mga tao ay dapat ibahagi sa Setyembre 5 ayon sa ...
Sinisiyasat ng South Korea ang Mga Transaksyon na Nakabatay sa Crypto na Nagkakahalaga ng $3.1 Bilyon
Iniimbestigahan ng mga regulator ng South Korea ang dalawa sa pinakamalalaking bangko sa bansa para sa pagsasagawa ng $3.1 bilyong halaga ng mga “abnormal” na transaksyon sa foreign exchange. Ang mga bangko – Shinhan Bank at Woori Bank – ...
Iimbestigahan ng SEC Philippines ang Binance dahil sa umano'y ilegal na operasyon
Ang think tank ng Pilipinas na Infrawatch PH ay patuloy na nagsisikap na ipagbawal ang Binance sa bansa sa pamamagitan ng paghiling sa higit pang mga regulator na imbestigahan ang palitan ng cryptocurrency dahil sa diumano'y mga ilegal na operasyon. Infrawatch P...
Thailand SEC upang siyasatin ang epekto ng pag-freeze ng withdrawal ng Zipmex
Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ay naglunsad ng pampublikong pagsisiyasat para alamin ang epekto ng mga pagkalugi na natamo ng mga user kasunod ng pagsususpinde ng mga withdrawal sa Zipmex platfo...
Thailand Regulator Upang Siyasatin ang mga Pagkalugi na Hinaharap Ng Mga Gumagamit ng Zipmex
Ang Zipmex, isang cryptocurrency exchange na pangunahing nagpapatakbo sa mga bansa sa Timog-silangang Asya ay pinahinto kamakailan ang mga withdrawal nito na nakakaapekto sa maraming mamumuhunan. Gayunpaman, ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay may l...
Ang Vermont ay ang ikaanim na estado sa Estados Unidos na nag-imbestiga sa Celsius Network -
– Advertisement – Ang estado ng Vermont ay ang ikaanim na estado sa Estados Unidos na nagpasimula ng pagsisiyasat sa Celsius Network Vermont's Department of Financial Regulation (DFR) ay nag-isyu...
Iimbestigahan ng FDIC ang Bangkrap na Voyager Digital's Insurance Claims
Ang Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ay naglunsad ng pagsisiyasat sa bangkarota na kumpanya ng crypto na Voyager Digital para sa diumano'y panlilinlang sa mga user. Ang FDIC ay isang ahensya ng proteksyon ng consumer na nagsisiguro ...