Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng mga kaso laban sa 11 indibidwal na naka-link sa isang crypto pyramid scheme na kilala bilang Forsage. Ang mga indibidwal sa likod ng proyekto ay nagawang makahingi ng mahigit $300 milyon mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo.
Sinisingil ng SEC ang 11 indibidwal sa crypto Ponzi scheme
Ang ulat ng SEC ay nagsabi na ang mga nasasakdal sa kaso ay kinabibilangan ng tatlong promoter na kasalukuyang nakabase sa US at apat na founder na ang huling lokasyon ay Russia. Ang Forsage ay isang platform na nagsasabing isang tulay sa pagitan ng mga blockchain ng Ethereum, Binance, at Tron.
Ang koponan ay nag-promote ng Forsage bilang isang platform na maaaring magsagawa ng mga matalinong kontrata sa maraming blockchain. Gayunpaman, ang kumpanya ay nagpapatakbo tulad ng isang Ponzi scheme, kung saan ang pera mula sa mga bagong mamumuhunan ay nagbayad sa mga lumang mamumuhunan at nagbigay ng mga gantimpala sa mga nag-recruit ng mas maraming empleyado.
Ang iyong kapital ay nasa peligro.
A pahayag sinabi ng SEC na nagpadala ang komisyon ng cease and desist order sa Forsage noong huling bahagi ng 2020 at Marso 2021. Gayunpaman, nabigo ang mga tagapagtatag ng platform na pakinggan ang mga alalahanin ng regulator. Hindi lamang nila itinanggi ang mga paratang na ito ngunit nagpatuloy din sila sa pagsulong ng kanilang mga serbisyo.
Ang Acting Chief ng Crypto Assets and Cyber Unit division sa SEC, Carolyn Welshhans, ay nagkomento sa pag-unlad, na nagsasabi na ang mga manloloko ay hindi maiiwasan ang mga pederal na securities laws sa pamamagitan ng mga matalinong kontrata at blockchain at sinasaktan ang mga retail investor na namuhunan sa naturang mga platform.
Ang dalawang nasasakdal na nakabase sa US ay sumang-ayon na ayusin ang sibil at disgorgement na mga parusa gaya ng itinampok ng korte, upang malutas ang mga paghahabol na ginawa ng SEC. Aalisin sila nito mula sa anumang higit pang mga paglabag sa mga securities laws.
Nakikipagtulungan ang SEC sa FBI upang labanan ang krimen sa crypto
Ang SEC ay aktibong kinokontrol ang espasyo ng cryptocurrency upang matiyak na ang mga mamumuhunan sa sektor ay mahusay na protektado. Ang isa sa mga kamakailang sinisingil na indibidwal ay isang dating executive sa Coinbase. Si Ishan Wahi ay inaresto ng SEC sa gitna ng mga claim ng crypto insider trading.
Ang deputy director ng FBI, Michael J. Driscoll, ay nagsabi rin na ang ahensya ay nagsasagawa ng aktibong papel sa loob ng cryptocurrency ecosystem upang maiwasan ang mga manloloko at kriminal na samantalahin ang mga butas upang magsagawa ng mga bawal na aktibidad.
Noong Agosto 1, si Letitia James, ang Attorney General ng New York, urged lahat ng mga residente ng New York na nagdusa ng mga pagkalugi pagkatapos mamuhunan sa mga cryptocurrency scam upang magsampa ng reklamo upang ang opisina ng tagausig ay maaaring mag-follow up sa mga kasong ito.
Magbasa nang higit pa:
Battle Infinity – Bagong Crypto Presale
- Presale Hanggang Oktubre 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Unang Fantasy Sports Metaverse Game
- Maglaro para Kumita ng Utility – IBAT Token
- Pinapatakbo ng Unreal Engine
- Na-verify ang CoinSniper, Na-audit ang Solid Proof
- Roadmap at Whitepaper sa battleinfinity.io
Pinagmulan: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme