Iniimbestigahan ang Do Kwon ni Terra sa Pagpapatakbo ng Ponzi: Ulat

Ang mga tagausig ng South Korea ay iniulat na tinitimbang kung maaari nilang singilin ang Do Kwon para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng pangako ng hindi napapanatiling mataas na nakapirming mga rate ng interes sa mga deposito ng UST sa pamamagitan ng Anchor Protocol.

Mga Tagausig na Nag-iimbestiga kay Do Kwon sa Mga Pagsingil sa Ponzi

Maaaring kasuhan ng kriminal si Do Kwon dahil sa pagpapatakbo ng Ponzi scheme, iniulat ng mga mapagkukunan ng balita sa South Korea. 

Ayon sa isang ulat sa Biyernes mula Yonhap, aktibong nag-iimbestiga ang mga tagausig sa South Korea kung maaari silang gumawa ng karagdagang mga singil sa Ponzi scheme laban sa CEO ng Terraform Labs na si Do Kwon, na idinagdag sa mga reklamong naihain na laban sa negosyante dahil sa matinding pagsabog ni Terra. Ang Ponzi scheme ay isang uri ng pandaraya sa pamumuhunan kung saan kumikita ang mga naunang namumuhunan mula sa perang nakolekta mula sa mga bagong mamumuhunan.

As Crypto Briefing iniulat, isang grupo ng mga namumuhunan sa South Korea ang nagsampa ng kriminal na reklamo laban kay Kwon at sa kanyang co-founder na si Daniel Shin para sa pandaraya at iba pang mga paglabag sa pananalapi noong Huwebes dahil sa pagbagsak ni Terra. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa Yonhap, ang Seoul Southern District Prosecutors Office na namamahala sa kaso ay iniulat na nagtalaga ng Financial and Securities Crime Joint Investigation Team, na tinawag na "Angels of Death," upang imbestigahan kung si Kwon ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng pagtataguyod ng hindi napapanatiling matatag na mga ani sa mga deposito ng UST sa pamamagitan ng Anchor Protocol.

Ngayon, si Kim Hyun-Kwon, isang kasosyo sa LKB & Partners, isang nangungunang law firm sa South Korea na kumakatawan sa mga mamumuhunan na naghahabol kay Kwon, Sinabi Yonhap na ang Anchor protocol ay "hindi napapanatiling" at maaaring ituring na isang Ponzi scheme. "Pagkatapos suriin ang mga kaugnay na batas, napagpasyahan namin na ang [Anchor] protocol ay maaaring itatag bilang isang Ponzi scheme," sabi niya. "Bagaman maaaring walang legal na sugnay sa mga stablecoin at bitcoin, mayroong isang hudikatura na pinaniniwalaan naming maaaring ilapat sa kasong ito."

Yonhap iniulat din na ang isang opisyal mula sa tanggapan ng mga tagausig ay nagsabi na "ang mga pahayag ni Kwon na nangangako ng mga pagbabalik ay maaaring magbigay ng isang pangunahing palatandaan" para sa kaso. 

Ang Anchor Protocol ay isang Terra-native na desentralisadong aplikasyon na binuo ng Terraform Labs na naghangad na magbigay ng nakapirming 20% ​​na rate ng interes sa mga deposito ng UST. Dinisenyo ito upang makamit ito sa pamamagitan ng paglihis ng ani mula sa collateral na may interes na ipinaskil ng mga nanghihiram patungo sa mga depositor o nagpapahiram ng UST. 

Gayunpaman, nang magsimulang tumira ang hype sa paligid ng crypto market noong huling bahagi ng 2021 at nagsimulang mag-trending ang mga presyo ng cryptocurrency na mas mababa, ang nakapirming 20% ​​na interes ng Anchor ay naging unsustainable. Sa halip na babaan ang yield rate ng protocol, pinananatiling mataas ng Terraform Labs ang rate sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga reserbang UST ng Anchor na may $450 milyon mula sa sarili nitong treasury—ang pera na maaaring ipagtatalunan ng mga prosecutor ay hindi direktang nagmula sa mga namumuhunan sa LUNA.

Ayon sa mga lokal na ulat, umalis na si Kwon at inilipat ang karamihan sa kanyang mga liquid asset palabas ng South Korea.

Disclaimer: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng ETH at ilang iba pang cryptocurrencies.