Noong Biyernes 2023, nailigtas ng Philippine Bureau of Immigration (BI) ang anim na biktima ng imigrante sa Clark International Airport na kamakailan ay nakulong sa isang “crypto trafficking ring.” Sa kasalukuyan, ang Bure...
tag: Pinaglaruan
Kinasuhan ng US ang Google Dahil sa Di-umano'y Monopoly ng Advertising—Pinakabagong Tech Antitrust Suit
Topline Nagsampa ng civil antitrust lawsuit ang Department of Justice at ang walong estado laban sa Google noong Martes, na sinasabing inaabuso ng tech giant ang monopolyo nito sa teknolohiya sa online advertising at pinipigilan...
Pinasabog ni Grogan ang di-umano'y front-running scheme sa Binance
Ang pinuno ng mga operasyon ng produkto at negosyo sa Coinbase, Conor Grogan, ay binatikos ang Binance para sa pagpapahintulot sa mga hindi kilalang aktor na mag-front-run trade. Sinabi ni Grogan na sinusubaybayan ang mga pattern na umaabot hanggang 18 buwan...
Inihain ng mga Investor ang Gemini Exchange dahil sa Diumano'y Panloloko
Ang mga namumuhunan sa Gemini exchange sa New York ay naghahabol sa kumpanya at mga tagapagtatag nito - sina Cameron at Tyler Winklevoss - para sa pandaraya. Si Gemini ay Idinemanda Ito ay diumano sa isang class-action na demanda na ang co...
Ang mga pinaghihinalaang scammer ay nagpapadala ng FTX 2.0 token mula sa mga wallet ng FTX
Ang isang token na tinatawag na FTX 2.0 (FTX2.0) ay kumakalat sa mga gumagamit ng cryptocurrency mula sa isang aktwal na FTX address, isang transaksyon na naglilipat ng 22 milyon sa isang wallet na kinokontrol ni Justin Sun — isang co-founder ng ethereum...
Indemanda ang Compass Mining ng Mahigit $2 Milyon Dahil sa Di-umano'y Panloloko
Ang Crypto miner na Compass Mining ay kinasuhan ng mga customer nito para sa diumano'y panloloko. Humingi ang mga customer ng mahigit $2 milyon para sa kabiguan ng mining firm na ibalik ang kanilang kagamitan. Ang isyu ay nagmumula sa Comp...
Ang $5.5 Bilyon ng FTX sa Di-umano'y 'Liquid Assets' Kasama ang Naka-lock na SOL Cache at Illiquid FTT Holdings – Bitcoin News
Dalawang araw na ang nakalipas, ang mga administrador ng pagkabangkarote at mga may utang sa FTX ay nag-publish ng isang update para sa mga hindi secure na nagpapautang na nagke-claim ng pagkatuklas ng $5.5 bilyon sa mga liquid asset. Humigit-kumulang $3.5 bilyon sa mga pondong ito ang umiiyak...
Inihain ng dating Walker Campaign Staffer ang GOP Operative na si Matt Schlapp Para sa Di-umano'y Sexual Assault
Topline Isang dating staff sa Republican na si Herschel Walker na nabigong kampanya para sa Georgia Senate ay nagsampa ng kaso noong Martes laban sa Republican political operative na si Matt Schlapp, na inaakusahan si Schlapp na sekswal na isang...
Ang mga umano'y North Korean Cyber Criminals sa likod ng Harmony Hack Lazarus Group ay Naglipat ng $64M sa Stolen Crypto sa Weekend
Ang Harmony hack perpetrators Lazarus Group ay naglipat kamakailan ng $63.5 milyon sa ETH, kasama sina Binance at Huobi na nakabawi ng $2.5 milyon. Ang Lazarus Group ng North Korea ng mga cyber criminal ay nauugnay sa $100 milyon ...
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
"May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. ...
Ang El Salvador Chivo Wallet Programmer ay Nagbukas Tungkol sa Di-umano'y ID Fraud, Tech at Mga Isyu sa Money Laundering – Palitan ng Bitcoin News
Isang Chivo wallet programmer ang nagbukas tungkol sa iba't ibang problema na hinarap ng flagship cryptocurrency wallet ng El Salvador sa mga unang yugto nito. Shaun Overton, na nagsasabing siya ay tinanggap sa ...
Iniimbestigahan ang Nexo Sa Bulgaria Para sa Di-umano'y Pagsingil sa ML
Ang Crypto lender na si Nexo ay natagpuan ang sarili sa crosshair ng isang malawakang pagsisiyasat habang sinisiyasat ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga paratang ng money laundering, pandaraya sa computer, mga paglabag sa buwis, at iba pang mga krimen...
Bumaba ang Paytm Shares Kasunod ng Di-umano'y Pagbebenta ng Stake ng Alibaba Affiliate na nagkakahalaga ng $125M
Nakita ng kumpanya sa digital na pagbabayad na Paytm ang pagbawas ng stock nito nang husto matapos mag-offload ng 19.20 milyong share ang isang shareholder. Ang mga bahagi ng Paytm ay dumanas ng 8.8% na pagbaba noong Huwebes kasunod ng isang serye ng mga block deal na na-record...
Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria – Bitcoin News
Ayon sa ilang ulat, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Bulgaria ay nag-iimbestiga sa crypto lender na Nexo para sa di-umano'y money laundering at mga paglabag sa mga parusa. Siika Mileva, isang tagapagsalita para sa Bulgaria'...
Ang Thai Regulator ay Nagtatanong sa CEO ng Zipmex para sa Di-umano'y Ilegal na Operasyon
Nagbukas ang Thai SEC ng bagong paghahanap sa Zipmex sa hinalang nilabag nito ang batas. Hiniling ng regulator ang CEO nito na gumawa ng mga paglilinaw bago ang susunod na Huwebes. Noong nakaraang taon, na-freeze ng Zipmex ang account ng customer a...
Isang Seattle tech worker na inspirasyon ng pelikulang 'Office Space' ang nag-swipe ng $300K mula sa kanyang employer sa isang di-umano'y software scheme — narito ang 3 simpleng paraan para protektahan ang iyong pera online
Isang Seattle tech worker na inspirasyon ng pelikulang 'Office Space' ang nag-swipe ng $300K mula sa kanyang employer sa isang di-umano'y software scheme — narito ang 3 simpleng paraan para protektahan ang iyong pera online The 1999 c...
Dating FTX Director of Engineering Under Scrutiny by US Law Enforcement, Alleged Proffer Sessions I held With Prosecutors in New York – Bitcoin News
Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng US ay iniulat na sinusuri si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering sa FTX, ayon sa isang ulat na nagbabanggit ng mga taong pamilyar sa bagay na ito. Isa pang ulat, publish...
Sinisingil ng SEC ang Mga Tagalikha ng Di-umano'y $45,000,000 Crypto Scheme na Nangako ng 500,000X Return
Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang koponan sa likod ng CoinDeal scheme para sa di-umano'y panloloko sa libu-libong mamumuhunan. Nagsampa ng reklamo ang SEC laban kay Neil Chandr...
Inaresto ng DOJ ang 24-Year Old sa isang Di-umano'y NFT Fraud
Sa pagtaas ng bilang ng mga mapanlinlang na gawain sa NFT market, walang sinuman ang makapagtitiyak na ang buong merkado ay maging isang tunay na lugar para gumawa ng pamumuhunan. Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos kamakailan ay...
Inihain ng CFTC ang Crypto Trader Dahil sa Di-umano'y Mango Markets Scam
Ang pagsasamantala ng Mango Markets, na isa lamang sa bilang ng mga na-hack at pinagsamantalang dApp noong nakaraang taon, ay isang kapansin-pansin. Ang pagsasamantala ay humantong sa humigit-kumulang $114 milyon na nawala mula sa desentralisadong digital-a...
Ang Di-umano'y Pagmamalabis ng FTX Co-Founder ay Lumalabas sa Bankruptcy Court Documents – Bitcoin News
Kasunod ng paghahain ng korte na nagpapakita na ang co-founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay gustong magkaroon ng access sa $460 milyon ng FTX sa mga bahagi ng Robinhood, ipinapakita ng mga dokumento ng korte sa pagkabangkarote ng Delaware na sampu-sampung milyon ang ginastos...
Tatlong Estado ang Naghahabol sa Di-umano'y Fast-Cash Scam
Tatlong estado ang nagsasaad na ang MV Realty, isang Florida real estate firm, ay gumamit ng mga mapanlinlang na kasanayan upang gawin ang sinasabi nilang mapanlinlang na mga pautang na itinago bilang mga kasunduan sa serbisyo ng real estate sa mga may-ari ng bahay na naghahanap ng...
DOJ Nagsampa ng Mga Singil Laban sa Diumano'y Mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US noong Huwebes na inaresto at nagsampa ito ng mga kasong kriminal laban sa tagapagtatag ng isang proyekto ng NFT na sinasabi nitong mga may hawak ng "rug pulled" at niloko sila ng $2.9 milyon sa cr...
Ang Di-umano'y Mango Markets Exploiter Itinanggi ang Piyansa Habang Binubuhay ito ng SBF
Itinanggi ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Distrito ng Puerto Rico ang umano'y nagsamantala sa Mango Markets na si Avraham Eisenberg, na binanggit ang mga alalahanin sa kaligtasan ng publiko. Sa isang desisyon noong Enero 4, 2023, si Judge Bruce...
Kinasuhan ng New York AG si Celsius Co-Founder Alex Mashinsky para sa Di-umano'y Panloloko
Si Alex Mashinsky, ang co-founder at dating CEO ng bankrupt na cryptocurrency lender na Celsius Network ay kinasuhan ng New York Attorney General Letitia James dahil sa umano'y panloloko sa mga investor, kabilang ang m...
Ang LastPass ay tinamaan ng kaso dahil sa umano'y $53k sa pagnanakaw ng bitcoin
Ang LastPass ay nahaharap sa isang demanda na inihain sa US District Court ng Massachusetts noong Enero 3. Sinasabi ng suit na nabigo ang LastPass na protektahan ang data ng user sa panahon ng isang paglabag noong Agosto 2022 nang sapat. Sa kamakailang...
Sinampal ng SEC ang 8 Indibidwal, Mga Negosyo Para sa Di-umano'y $45 Million Scam
Ang industriya ng crypto ay nayanig muli ng isa pang iskandalo. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ng entity sa spotlight ay CoinDeal. Ang US Securities and Exchange Commission ay naglabas ng ulat de...