Ayon sa Israeli media 'Posta', hiniling ng Germany ang extradition ng 2 Israeli citizens, Timur Rohlin at Tal Aharon. Ang mga mamamayan ng Israel ay pinaghihinalaang nanlinlang sa pamumuhunan ng Aleman...
tag: Panloloko
Sinisingil ng CFTC ang Dalawang Residente sa Florida at Kanilang Firm ng $19 Milyong Futures at Forex Fraud
Ang Commodity Futures Trading Commission ( CFTC CFTC Ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa United States ay lumikha ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ang Komisyon ay nagpoprotekta at...
Ang Panloloko sa Crypto Apps ay Hindi Naging Mas Mataas
Ang isang kamakailang survey ng Pew Research ay nagpakita ng higit sa 86% ng mga Amerikano na ngayon ay may kamalayan sa cryptocurrency, at ang bilang ng mga gumagamit ng cryptocurrency ay tinatantya na ngayon sa higit sa 300 milyon. Paglago ng digmaan...
Ang bagong avatar ng SEC ay humihingi sa Bitwise ng kalinawan sa pag-iwas sa pandaraya sa aplikasyon ng ETF
Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpatuloy sa pagkaantala ng mga desisyon sa Bitcoin exchange-traded funds (ETF). Noong nakaraang taon noong Disyembre, ipinagpaliban ng SEC ang dalawang pangunahing Bitcoin exchange-trad...
Ang Wonderland DeFi Protocol ay Magsasara Pagkatapos ng Panloloko
Ang Wonderland DeFi Protocol ay nag-anunsyo ng pagsasara nito matapos ibunyag na ang treasury manager nito ay isang nahatulang felon. Nagulo ang Wonderland matapos ibunyag ng isang Tao sa Twitter ang 0xSifu's ...
Sinisingil ng CFTC ang ROFX at 5 Promoter para sa $58 Million FX Fraud
Ipinagpatuloy ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang kanilang pagsugpo laban sa mga mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan at kamakailan ay naghain ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa limang indibidwal at limang kumpanya f...
Gumagamit ang Asian Company ng Blockchain Technology para Pigilan ang Panloloko Gamit ang Mga Bakuna sa COVID-19
Ang kumpanya ng serbisyong medikal na nakabase sa Asia na Zuellig Pharma ay nakabuo ng isang blockchain platform upang mapabuti ang serbisyo sa pagsubaybay sa bakuna nito at maiwasan ang mga aksidente na maaaring makakompromiso sa kalusugan ng publiko. eZTr...
'Walang sinuman ang higit sa batas': Sinubukan ng oil tycoon na patigasin ang kanyang dating asawa sa isang mapait na diborsyo - ngayon ay makukulong siya para sa pag-iwas sa buwis
Si Todd Kozel ay gumawa ng kanyang kayamanan sa mga oil field ng Kurdistan at ngayon ay kailangang magbayad ng presyo. Ang dating-jet-setting na co-founder at punong ehekutibo ng Gulf Keystone Petroleum ay patungo sa bilangguan para sa limang...
'Nakikita Namin ang Mga Bundok ng Panloloko sa Lugar na Ito' – Regulasyon Bitcoin News
Ang isang espesyal na ahente na may Internal Revenue Service (IRS) ay nagsabi na ang ahensya ng buwis ay "nakakakita ng mga bundok at bundok ng pandaraya" sa espasyo ng cryptocurrency. Sinusubukan ng IRS criminal investigation unit na...
Tinawag ng IRS ang Cryptos At NFTs Isang Bundok ng Panloloko
Ang IRS ay mainit sa mga landas ng cryptocurrency at mga non-fungible na token. Itinuturing nila ang mga ito bilang matabang dahilan para sa pandaraya, kabilang ang pag-iwas sa buwis, pagmamanipula sa merkado, at money laundering. Sa kasamaang palad, kung...
Itinatampok ng opisyal ng IRS ang pagtaas ng pandaraya sa gitna ng pag-aampon ng crypto
TL; DR Breakdown Opisyal na pinag-uusapan ng IRS ang panloloko at pag-aampon ng crypto sa isang virtual na kaganapan Tumataas ang krimen sa sektor ng crypto Binibigyang-diin ni Korner ang pagmamanipula sa merkado Ang isyu ng mga scam at hack sa c...
Crypto ang kinabukasan ngunit may mga 'bundok ng pandaraya'
Ang isang nangungunang espesyal na ahente mula sa Internal Revenue Service ay nagsabi sa isang kumperensya na ang mga NFT at crypto ay ang "hinaharap" ngunit itinampok na ang pandaraya at pagmamanipula ay laganap pa rin sa espasyo. Ryan Korner...
Bakit Nakikita ng IRS ang "Mga Bundok Ng Panloloko" Sa Crypto At NFTs
Habang lumalaki ito, ang industriya ng crypto at ang mga sektor nito ay nakakaakit ng higit na atensyon mula sa mga regulator at aktor sa pulitika. Sa United States, mukhang handa na ang industriyang ito para sa higit pang poot mula sa kasalukuyang admin...
Sinisingil ng SEC ang Financial Advisor sa $5.8 Milyong Panloloko
Ang Securities and Exchange Exchange Ang isang exchange ay kilala bilang isang marketplace na sumusuporta sa pangangalakal ng mga derivatives, commodities, securities, at iba pang instrumento sa pananalapi. Sa pangkalahatan, isang exchange...
Pinagbabantaan ng Pamilyang Trump ang Legal na Aksyon Laban sa 'Pandaraya' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Advertisement TrumpCoin (TRUMP), isang altcoin na lahat ngunit hindi kilala mula noong lumitaw ito noong Pebrero 2016, ay nakakuha ng atensyon ng pamilya ni dating Pangulong Donald Trump...
Maaari bang Labanan ng NFT-Based Identities ang Panloloko sa Bakuna?
Habang ang pandemya ay patuloy na nagngangalit sa buong Europa, ang mga pamahalaan ay napipilitang mag-navigate sa isang nakakalito na landas na may nakikipagkumpitensyang pwersa sa iba't ibang panig. Sa hangarin na maiwasan ang uri ng all-out draconian lockdown...
Opinyon: 'Mas mahusay kaysa sa isang 401(k)'? Nakuha ng scammer ang higit sa $5 milyon ng pera ng mga mamumuhunan na inilaan para sa pagreretiro
Ayon sa Securities and Exchange Commission, sinabi noon ni Marco "Sully" Perez ng Midland, Texas, sa kanyang mga kliyente na ang kanyang investment scheme ay mas mahusay kaysa sa 401(k). Ngayon ang US District Court sa...
Hinaharang ng Korte Suprema ng Pennsylvania ang Pag-inspeksyon ng Makina ng Pagboto Sa Audit ng Halalan ng GOP
Topline Hinarang ng Korte Suprema ng Pennsylvania ang isang third-party na kumpanya mula sa pag-inspeksyon sa mga voting machine na ibinibigay ng Dominion Voting Systems sa Fulton County noong Biyernes, kahit pansamantala, sa gitna ng con...
Inamin ng CEO na nagnakaw ng $15 milyon mula sa kanyang kumpanya para tustusan ang boutique ng damit, pagbisita sa Plaza Hotel, at $200K sa kasal ng kamag-anak
Iyan ay ilang high-end na paglustay. Ang US chief executive ng isang German saw-blade manufacturer ay umamin ng guilty sa pagnanakaw ng $15 million mula sa kumpanya para i-bankroll ang isang luxury clothing at furniture b...
Inilunsad ng South African Police ang Investigation sa Di-umano'y Crypto Fraud
Ang pulisya sa South Africa ay tumitingin sa isang posibleng kaso ng crypto scam matapos tangkaing ibalik ng isang kumpanya ng pamumuhunan ang ilang mga mamumuhunan mula sa wala na ngayong Africrypt exchange. Malapit na Inilunsad ng Pulis...
Ang nagtatag ng nationwide tax-prep firm ay sinentensiyahan ng pagkakulong dahil sa pag-skim ng $70 milyon sa napakataas na bayad sa loob ng 5 taon.
Pag-usapan ang isang pasanin sa buwis. Ang tagapagtatag ng isang nationwide tax preparation chain ay sinentensiyahan ng isang taon at isang araw na pagkakulong dahil sa pagpapatakbo ng tax refund advance scheme na nanloko sa mga customer ng $70 mill...
Pagharap sa Mga Isyu ng Panloloko sa Blockchain
Ang puwang ng cryptocurrency ay hindi na ang wild wild west ng pananalapi. Wala pang ilang taon na ang nakalipas, ang mga institusyon ay nag-iingat sa pagpasok, pangunahin dahil marami sa mga proyekto ay nasa isang patunay-ng-konsepto...
Ang Australian na "Man Behind The Machine" na Inakusahan Ng SEC Sa $41M Crypto Fraud
Inakusahan ng US Securities and Exchange Commission o SEC, ang isang lalaking Australyano na tinawag na "Man behind the Machine" sa kanyang social media, na lumahok sa isang mapanlinlang na crypto scam na...
Sinisingil ng SEC ang Australian 'Man Behind the Machine' sa $41M Crypto Fraud Scheme – Regulasyon Bitcoin News
Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang isang mamamayan ng Australia na tinawag ang kanyang sarili na "Man behind the Machine" sa isang mapanlinlang na crypto scheme na nakalikom ng halos $41 milyon. Siya at...
Sinisingil ng SEC si Craig Sproule ng Fraud
TL; DR Breakdown Sinisingil ng SEC ang isang crypto startup at ang proprietor nito ng panloloko. Itinuturing ng karamihan sa mga mangangalakal ang ICO bilang isang pandaraya. Kinasuhan ng Securities and Exchange Commission [SEC] si Craig Sproule ng panloloko...
Sinisingil ng SEC ang Crypto Firm Crowd Machine Founder Sa 'Fraud and Unregistered' ICO Offering
Ayon sa Securities and Exchange Commission, si Craig Sproule, ang tagapagtatag ng Crowd Machine, ay nanloko sa mga mamumuhunan sa kanilang pera, ang ulat ng Yahoo Finance. Para sa mga mamumuhunan sa pandaraya tungkol sa kung paano niya pinaplano...
Sinisingil ng US SEC ang Australian Man para sa $41M ICO Fraud
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay isa sa pinakakilalang independiyenteng awtoridad sa ...
Ilang Taon kaya ang haharapin ni Elizabeth Holmes sa bilangguan? Mga dekada, sa Teorya
Ang potensyal na pagkakulong ni Elizabeth Holmes para sa panloloko sa mga mamumuhunan, tulad ng teknolohiya sa pagsusuri ng dugo ng kanyang kumpanya, ay malamang na mahuhulog sa kung ano ang ina-advertise, ayon sa isang pagsusuri ng pederal na data b...
Ang Central Bank RBI ng India ay nagsabi na ang Crypto ay Mahilig sa Panloloko at Nagdudulot ng Mga Agarang Panganib sa Proteksyon ng Consumer – Regulasyon Bitcoin News
Ang sentral na bangko ng India, ang Reserve Bank of India (RBI), ay nagbabala tungkol sa maraming mga panganib na dulot ng cryptocurrency sa katatagan ng pananalapi ng bansa. "Mahilig din sila sa mga pandaraya at sa matinding presyo...