Kamakailan ay sinabi ng mga awtoridad ng China sa Rong County na kinasuhan nila ang walong indibidwal na inakusahan bilang mga utak sa likod ng Magic Data Chain (MDC) pyramid scheme. Ang pyramid ay pinaniniwalaang may...
tag: Scheme
Terra Like A Crypto "Pyramid Scheme," sabi ng Aktibistang Investor na si Bill Ackman
Ang aktibistang mamumuhunan na si Bill Ackman ay nagtimbang sa kamakailang krisis sa Terra, na tinawag ang protocol na isang crypto na bersyon ng isang pyramid scheme. Ang mga komento ni Ackman ay kasunod ng pagkawala ng Terra blockchain sa karamihan nito...
Tinutukoy ng mga investigator ng buwis ang potensyal na $1 bilyong crypto Ponzi scheme, sabi ng mga ulat
Natukoy ng mga internasyonal na opisyal ng buwis ang higit sa 50 lead sa mga potensyal na krimen sa buwis sa crypto na maaaring humantong sa mga opisyal na pagsisiyasat sa mga darating na linggo, kabilang ang isang kaso na maaaring $1 bilyon...
$1 bilyong crypto ponzi scheme na kinilala ng 5 financial regulators
Ang mga digital na pera ay nasubok sa nakalipas na buwan mula nang bumagsak Ang umuunlad na sektor ng negosyo ay nayanig ng pangunahing gumagalaw na mga gastos, bumabagsak na mga mapagkukunan, at isang assortment ng pananalapi...
Inaresto ng FBI ang CEO ng NY-Based Crypto Platform para sa Di-umano'y Fraudulent Scheme
Mga Pangunahing Insight: Ang CEO ng isang crypto at forex trading platform ay sinisingil ng isang mapanlinlang na pamamaraan. Nangako si Eddy Alexandre ng 5% lingguhang pagbabalik para sa mga namumuhunan nito. Ang kaso ay hinahawakan ng Opisina...
Ang mga Crypto Regulator Mula sa 5 Bansa ay Tinukoy ang Isang Potensyal na $1 Bilyon na Ponzi Scheme
Sa nakalipas na mga buwan, naging mahirap ang pamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang umuusbong na merkado ay nayanig ng radikal na pagbabago ng mga presyo, pagbagsak ng mga asset, at iba't ibang hamon sa ekonomiya. Since N...
Ang Terra ecosystem ay bumagsak, si Sam Bankman-Fried ay bumili ng Robinhood stock, at ang crypto trader ay nakatanggap ng sentensiya ng pagkakulong para sa isang ponzi scheme: Hodler's Digest, Mayo 8-14
Darating tuwing Sabado, tutulungan ka ng Hodler's Digest na subaybayan ang bawat mahalagang balitang nangyari ngayong linggo. Ang pinakamahusay (at pinakamasama) quote, adoption at regulasyon highlight, nangungunang mga barya, pr...
US, UK, Canada, Australia, Netherlands Ibinahagi ang Crypto Criminal Leads, Kasama ang Potensyal na $1B Ponzi Scheme – Regulasyon Bitcoin News
Ang mga opisyal mula sa US, UK, Canada, Australia, at Netherlands ay nagbahagi ng data at natukoy ang higit sa 50 mga lead na kriminal na nauugnay sa crypto, kabilang ang isang kaso na maaaring isang $1 bilyong Ponzi sc...
Sinisingil ng CFTC ang American Resident sa $59 Million Illegal FX Scheme
Kinumpirma kahapon ng Commodity Futures Trading Commission in the US (CFTC) na nagsampa ito ng civil enforcement action laban kay Eddy Alexandre, residente ng Valley Stream, New York sa isang mapanlinlang...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme kumpara sa Ponzi Scheme?
– Advertisement – Narinig mo na ba ang iyong mga kaibigan o kamag-anak na nagsabing nahulog sila sa isang Ponzi scheme? Maaari itong masubaybayan pabalik sa unang bahagi ng ika-20 siglo; gayunpaman, ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Sa katunayan,...
Ang South African Bitcoin Fraud Scheme Masterminds Hiniling na Magbayad ng Mahigit $291M
Hiniling ng MTI na magbayad ng mahigit $291 milyon para mabayaran ang utang sa pagpapatakbo ng pandaraya. Ito ay kasunod ng hindi matagumpay na pagtatangka ng mga liquidator na ideklarang bawal ang online trading platform...
Ang Crypto Trader na Tumatakbo ng $5M na 'parang-Ponzi' na Scheme ay Nahaharap sa Halos 4 na Taon sa Bilangguan: DoJ
Si Jeremy Spence, isang 25-taong-gulang na Rhode Island crypto trader, na kilala rin bilang "Coin Signals" sa mga social media channel, ay sinentensiyahan ng 42 buwang pagkakulong dahil sa panloloko sa 170 katao nang higit sa $5.37 ...
Ang mga Mastermind sa Likod ng South African Bitcoin Ponzi Scheme ay Sinabihan na Magbayad ng Higit sa $291 Million – Regulation Bitcoin News
Ang mga mastermind ng isa sa pinakamalaking bitcoin Ponzi scheme ng South Africa, ang Mirror Trading International (MTI), ay hiniling ng mga liquidator ng scheme na magbayad ng mahigit $291 milyon para masakop ang scam oper...
Ipinagpatuloy ng CFTC ang Crackdown, Pinutol ang $543K FX Ponzi Scheme
Inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nitong Martes ang paghahain ng civil enforcement action laban sa dalawang kumpanya, ang Nawabi Enterprise at Hyperion Consulting, at ang kanilang may-ari na si Eshaq Na...
Isinasaad ng Department of Justice ang Crypto CEO para sa Di-umano'y $62M Fraud Scheme
Ang CEO ng platform ng pagmimina at pamumuhunan na Mining Capital Coin (MCC) na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan dahil sa umano'y pag-orkestra ng $62 milyon na pandaraya na nakaapekto sa libu-libong mamumuhunan. Ayon kay...
Inihinto ng SEC ang $62 Million Cryptocurrency Mining And Trading Scheme At Sinisingil ng DOJ ang Tagapagtatag
Ang tagapagtatag ng MCC ay iniulat din na nag-recruit ng mga promoter at kaanib upang i-promote ang MCC sa isang pyramid scheme, na itinatago ang lokasyon at kontrol ng mga nalikom na pandaraya sa pamamagitan ng ilang foreign-based cryptocur...
Iniisip ng CTO ng tech na ginamit sa Bitcoin-Qt wallet na ang crypto ay isang "Ponzi scheme"
Ang CTO ng sikat na programming framework na Qt — na mga tech giant tulad ng Adobe, Tesla, Blackberry, Google, at Blizzard — ay tinatawag na cryptocurrency na isang “Ponzi scheme” noong Mayo 6. Gayunpaman, ang kumpanya ay may ...
Mining Capital Coin CEO, Inakusahan para sa Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Kinasuhan noong Biyernes ang CEO ng Mining Capital Coin na si Luiz Capuci Jr para sa pag-orkestra ng scam na nanloko sa mga namumuhunan sa buong mundo ng humigit-kumulang $62 milyon, ayon sa US Department of Justice....
Crypto Pyramid Scam: Sinisingil ng DOJ ang Mining Capital Coin CEO Sa $62M Fraud Scheme
Kinasuhan ng US Department of Justice ang senior executive officer ng Mining Capital Coin ng pagsasabwatan para gumawa ng $62 milyon na crypto investment scam. Ayon sa reklamo ng DOJ, sina Luiz Capuci at unna...
Itinigil ng SEC ang $62 Million Global Cryptocurrency Trading at Mining Scheme
Inanunsyo ng SEC ang mapanlinlang na aktibidad ng pagmimina at pangangalakal ng MCC (Mining Capital Coin) ng crypto sa bansa. Ang MCC at ang mga tagapagtatag nito (Luiz Carlos Cappuci Jr. at Emerson Sounza Pires), at dalawang enti...
Inakusahan ng Mining Capital Coin CEO ng $62M investment fraud scheme
Ang CEO at co-founder ng crypto mining at investment platform na Mining Capital Coin (MCC) na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) para sa “diumano’y pag-orchestrate ng $62 milyon...
Inihinto ng SEC ang $62 Million Crypto Mining, Trading Scheme — DOJ Indicts Founder – Regulation Bitcoin News
Itinigil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang $62 milyon na global cryptocurrency trading at mining scheme at kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) ang CEO at founder nito. Kung conv...
Ang Crypto CEO ay naakusahan sa $62 Million Fraud Scheme
Alex Dovbnya Isang lalaki sa Florida ang kinasuhan sa isang malawakang cryptocurrency fraud scheme, Mining Capital Coin CEO na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan ng pag-orchestrate ng malawakang cryptocurrency fraud scheme ...
Ethereum: Ponzi scheme o tunay na pagkakataon? Nag-iingat ang mga gumagamit habang tumataas ang mga bayarin sa gas
Ang pinakamalaking network ng smart contract na Ethereum (ETH) ay nakakakita ng walang kaparis na pagtaas sa kawalan ng aktibidad. Mula sa pag-aampon ng institusyon hanggang sa tumataas na traksyon, at kung ano pa. Dahil sa pangangailangan, bahagi ng network ng Ethereum (ETH)...
Bakit iminungkahi ng New York Mayor ang State BitLicense Removal Scheme?
Ang pro crypto mayor ng New York, naisip ni Eric Adams na ang panuntunan ng BitLicense ay kumikilos sa pagpigil sa mga pagbabago sa loob ng rehiyon Habang itinataguyod ang isang mahigpit na pamamaraan ng BitLicense na pagtanggal, ang Alkalde ...
Isinasaad ng US DOJ ang Block Bits Fund Founder Sa isang $960,000 Crypto Ponzi Scheme
Ang Block Bits Fund Founder 44-anyos na si Japheth Dillman ay kinasuhan ng United States Department of Justice (DOJ) para sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa paggawa ng maling arbitrage Autotrader ng kabuuang $960,...
Hinihimok ni Eric Adams ang Estado na talikuran ang 'nakapipigil' na pamamaraan ng BitLicense
Ang tagapamahala ng lungsod ng New York na si Eric Adams ay nagalit sa rehimeng BitLicensing ng kanyang Estado, na sinasabing pinipigilan nito ang pagbabago at paglago ng ekonomiya. Sa isang labis na pagsasara ng pangunahing panayam sa Crypto...
Inilalarawan ng FTX CEO ang Yield Farming bilang isang Ponzi Scheme
Si Sam Bankman-Fried, ang CEO ng FTX, ay nag-alok ng kanyang paliwanag kung ano mismo ang "pagsasaka ng ani". Ngunit ang mga alertong tagapakinig sa podcast ng Odd Lots sa Abr. 25 ay mapapansin na ang ginagawa ng Bankman-Fried...
US Rep. Madison Cawthorn Inakusahan ng LGBCoin Pump-and-Dump Scheme
Ang kinatawan ng US na si Madison Cawthorn ay maaaring lumabag sa mga batas ng federal insider trading pagkatapos ng kanyang diumano'y pagkakasangkot sa isang crypto pump-and-dump scheme. Ilang grupo ng tagapagbantay ang nagsasabing ang North Carolina...
Dalawang European ang kinasuhan sa isang North Korean crypto scam scheme laban sa isang Amerikano
Walang Resulta Tingnan Lahat ng Resulta © Copyright 2022. The Coin Republic Sigurado ka bang gusto mong i-unlock ang post na ito? I-unlock ang kaliwa : 0 Oo Hindi Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang subscription? Oo Hindi Pinagmulan: https://www.thecoin...
Ang SkyBridge ng Scaramucci ay Magdaragdag ng Bitcoin sa Kanyang 401(k) Pension Scheme, Kasunod ng Halimbawa ng Fidelity
Si Yuri Molchan Antony Scaramucci ay nag-tweet na ang Bitcoin ay magiging bahagi ng 401(k) program ng SkyBridge Capital founder at chief executive na si Scaramucci ay dinala sa Twitter upang ipahayag ...
Si Robert Taylor ay Sinisingil sa Illicit Bitcoin ATM Scheme
Isang lalaki ang kinasuhan sa pagpapatakbo ng ilang ilegal na bitcoin at crypto ATM sa New York na itinayo sa mga laundromat sa buong estado. Si Robert Taylor, 35 taong gulang, ay kinasuhan ng crim...