Si Kang Jong-Hyeon kasama ang dalawang iba pa ay kinasuhan ng embezzlement at breach of trust. Isang warrant ang inilabas para sa pag-aresto kay Kang Jong-Hyeon, ang may-ari ng Bithumb, ang pinakamalaking crypto exc...
tag: Tagausig
Kinukuha ng mga tagausig ang $50M na deposito ng SBF sa maliit na bangko
Nasamsam ng mga tagausig ang wala pang $50 milyon na pagmamay-ari ng founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF) na ginanap sa Farmington State Bank noong Enero 4, ayon sa ulat ng Yahoo Finance (YF) noong Enero 24. Ang kabuuang halaga...
Tinitingnan ng mga Tagausig ng US ang $400 Milyong Puhunan ni Sam Bankman-Fried
Sinisiyasat ng mga pederal na tagausig ang $400 milyon na pamumuhunan ni Sam Bankman-Fried sa hedge fund na Modulo Capital, na matatagpuan sa parehong tambalan bilang FTX. Ang mga tagausig ay nag-iimbestiga kung ang Bankman-Fried ay namuhunan...
Nag-book si Elizabeth Holmes ng One-Way na Paglipad Patungong Mexico Pagkatapos ng Panloloko, Sabi ng Mga Tagausig
Topline Di-nagtagal matapos mahatulan ng pandaraya ang nadisgrasya na tagapagtatag ng Theranos na si Elizabeth Holmes noong nakaraang taon, bumili siya ng one-way na paglalakbay sa Mexico, sinabi ng mga tagausig noong Huwebes sa mga dokumento ng korte na sumasalungat sa kanya...
Hinanap ni Brian Walshe ang 'Pinakamahusay na Paraan Upang Itapon ang Isang Katawan' Noong Araw na Nawala ang Asawa na si Ana Walshe, Sabi ng Mga Tagausig
Hindi nagkasala si Topline Brian Walshe noong Miyerkules sa mga kaso ng assault with intent to murder at labag sa batas na paghawak ng bangkay, habang ang mga prosecutors ay naglabas ng ebidensya laban sa kanya sa pagkamatay ng kanyang asawa...
Ang pagsisiyasat ng Nexo ay hindi pampulitika, sabi ng mga tagausig ng Bulgaria
Si Siika Mileva, isang tagapagsalita para sa mga punong tagausig ng Bulgaria, ay tinanggihan ang mga pampulitikang motibasyon sa likod ng pagsisiyasat laban sa crypto lending firm na Nexo, ayon sa mga lokal na ulat. Ang mga komento ay ginawa sa...
Ang mga tagausig sa Bulgaria ay nag-level ng mga seryosong kaso sa Nexo
Ang mga tagausig na kabilang sa Bulgaria ay nagsampa ng mabibigat na kaso laban kay Nexo. Ang entity na ito ay isang sentralisadong crypto lender na kabilang din sa bansa mismo. Ayon sa kanila, nangyari si Nexo sa...
Inilunsad ng Mga Tagausig ng Bulgarian ang Aksyon Laban sa Krimen sa Crypto Sa Sofia
Inilunsad ng Bulgaria ang isang pagsisiyasat ng crypto lender na si Nexo at sinalakay ang punong tanggapan nito. Dati, nag-alok ang Nexo ng hanggang 36% bawat taon sa kanilang crypto staking. Muling pinagtitibay ng kumpanya ang pangako nitong makipagtulungan sa...
Dating FTX Director of Engineering Under Scrutiny by US Law Enforcement, Alleged Proffer Sessions I held With Prosecutors in New York – Bitcoin News
Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng US ay iniulat na sinusuri si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering sa FTX, ayon sa isang ulat na nagbabanggit ng mga taong pamilyar sa bagay na ito. Isa pang ulat, publish...
Sinisiyasat ng US Prosecutors ang Binance Hedge Fund Connections
Bagama't lumipat ang merkado ng cryptocurrency sa bagong taon, ang imperyo ng CZ ay patuloy na nasubok. Kasunod ng Reuters, ang Washington Post ay ang susunod na nangungunang publikasyon upang itakda ang mga tanawin nito sa Binance...
US Prosecutors Subpoena Hedge Funds na Naka-link sa Crypto Exchange Binance
Ang opisina ng abogado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Washington sa Seattle ay nagpa-subpoena sa ilang kumpanya ng pamumuhunan na humihiling sa kanila na magbigay ng mga talaan ng kanilang mga komunikasyon sa Binance sa nakalipas na ilang...
Iniimbestigahan ng mga tagausig ang dating executive ng FTX na si Nishad Singh: Bloomberg
Sinisiyasat ng mga pederal na tagausig kung ang dating Direktor ng Engineering ng FTX na si Nishad Singh ay gumanap ng anumang papel sa mga scheme ng pangangalakal na nagresulta sa ipinagbabawal na paggamit ng mga pondo ng mga customer, unang ni Bloomberg...
Ang Binance Exchange ay Nasa ilalim ng Mahigpit na Pagsusuri ng US Prosecutors – Narito ang Nangyayari
Kasalukuyang sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang koneksyon sa pagitan ng Binance at mga pondo ng American Hedge para sa mga posibleng paglabag sa mga patakaran sa money-laundering at nasa ilalim ng mahigpit na pagsisiyasat ng mga ito. Subpoe...
Mga Federal Prosecutor at SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: Ulat
Iniulat na iniimbestigahan ng mga pederal na awtoridad ang panloob na pananalapi ng crypto giant na Digital Currency Group (DCG). Ayon sa isang bagong ulat ng Bloomberg, hindi kilalang mga mapagkukunan na pamilyar sa bagay na ito ...
Federal Prosecutors Subpoena Hedge Funds Over Binance
Iniimbestigahan ng mga federal prosecutor ang pinakamalaking crypto exchange na Binance at nag-subpoena ng ilang hedge fund bilang bahagi ng imbestigasyon nito, ayon sa ulat ng Washington Post. Ang US ng Seattle ay...
Iulat ang Mga Claim Ang US Prosecutors Nag-iimbestiga sa Hedge Funds Kaugnay ng Binance Dealings – Bitcoin News
Ang mga pederal na tagausig ay iniulat na nag-iimbestiga sa mga pondo ng hedge na nakabase sa US na nakipag-ugnayan sa cryptocurrency exchange Binance, ayon sa dalawang taong pamilyar sa bagay na ito. Ang hedge fund ay...
Inilunsad ang Website Mga biktima ng SBF: Hinihimok ng mga Prosecutor ang mga Email
Inilunsad ng mga tagausig ng US ang isang website para sa mga biktima ng SBF noong Biyernes. Ang mga pederal na tagausig ay gagamitin na lamang ang website upang makipag-ugnayan sa mga biktima. Ang US Attorney ay nagmumungkahi ng higit pang mga sakdal na dapat sundin. Sa isang compli...
Mga Pondo sa Hedge ng US Sa Pagmamasid ng mga Prosecutor sa Binance Investments
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Katatapos lang ng industriya ng cryptocurrency mula sa isang mapaminsalang 2022 ngunit ang espasyo ay magulo pa rin gaya noon. Ang pahayag na ito ay...
Ang mga tagausig ng US ay nag-subpoena ng mga pondo ng hedge para sa mga talaan ng mga pakikitungo sa Binance
Sa nakalipas na ilang buwan, ang opisina ng abogado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Washington ay naglabas ng mga subpoena sa pag-iwas sa mga pondo na nakipag-ugnayan sa Binance. Iniulat ng Washington Post na binanggit ang mga mapagkukunan ...
Hedge funds na ipina-subpoena ng mga tagausig ng US habang isinasagawa ang pagsisiyasat ng Binance: Ulat
Sinisiyasat ng mga tagausig ng United States ang mga ugnayan ng hedge fund sa cryptocurrency exchange Binance para sa mga paglabag sa money-laundering. Ayon sa hindi kilalang mga mapagkukunan na binanggit ng Washingto...
Inilunsad ng US Prosecutors ang Website para sa mga Biktima ng SBF
Nanawagan ang gobyerno ng US sa mga nag-aakalang apektado sila ng mga krimen ni Sam Bankman-Fried (SBF) na makipag-ugnayan sa mga tagausig sa ibang lugar para i-verify kung sila ay biktima. Ayon kay Jan....
Mga Federal Prosecutor sa New York Probe Digital Currency Group at Subsidiary Genesis - Bitcoin News
Kasunod ng mga akusasyon mula sa co-founder ng Gemini na si Cameron Winklevoss sa isang bukas na liham sa CEO ng Digital Currency Group na si Barry Silbert, isang ulat na nagbabanggit ng "mga taong pamilyar sa bagay na ito" ay nagsasaad na ang pederal na pro...
Ang DCG ay Iniulat na Nasa ilalim ng mga Pagsisiyasat Mula sa Mga Tagausig ng US
Ang Digital Currency Group (DCG) ay nahaharap ngayon sa mga pagsisiyasat mula sa mga awtoridad ng US sa mga panloob na transaksyong pinansyal nito, iniulat ng Bloomberg, na binabanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito. Ayon sa rep...
Ang Ex-FTX Lawyer ay Nakipagtulungan Sa Mga Tagausig ng US, Mga Ulat ng Reuters, Binabanggit ang Source Familiar
Isang dating abogado ng bankrupt na FTX crypto firm ni Sam Bankman-Fried ang nagbigay ng mga detalye ng kanyang nalalaman tungkol sa mga pakikitungo ng kumpanya sa isang pulong sa mga opisyal ng US Department of Just...
Sinisiyasat ng US Prosecutors ang Dating FTX Engineer na si Nishad Singh; Isang Malaking Dagok Sa SBF?
Ang mga pederal na tagausig ng Estados Unidos sa Manhattan ay malapit na sa inner circle ng SBF na ang pinakahuli ay si Nishad Singh, isang high-profile na direktor ng engineering ng FTX. Kung napatunayang nagkasala, si Singh ay maaaring...
Tinulungan ng Ex-FTX Lawyer ang mga Prosecutor na Bumuo ng 8 Bilang na Kaso Laban kay Sam Bankman-Fried: Reuters
– Advertisement – Buod: Binigyan ni Daniel Friedberg ang mga awtoridad ng US ng insight sa kung paano inilihis ng Bankman-Fried ang mga pondo ng customer ng FTX para tustusan ang Alameda Research. Si Freidberg ay nakipag-ugnayan sa edad ng FBI...
Ang dating abogado ng FTX ay nagbigay ng tip sa mga tagausig ng US sa pag-abuso sa pondo ng SBF: Reuters
Ibinahagi ng dating nangungunang abogado ng FTX na collapsed crypto exchange, si Daniel Friedberg, ang kanyang kaalaman sa paggamit ng mga pondo ng customer ng founder na si Sam Bankman-Fried sa mga tagausig ng US. Sumali si Friedberg sa isang mee...
Malamang na Sisiyasatin ng Mga Tagausig ng US ang Mga Account na nauugnay sa Alameda ng SBF
2023 ay narito na, ngunit ang mga problema ni Sam Bankman-Fried (SBF) ay maaaring hindi umalis sa kanyang tabi anumang oras sa lalong madaling panahon. Habang pinaplano ng mga awtoridad ng Estados Unidos na mag-imbestiga laban sa mga account na maaaring maiugnay sa SBF...
Iniimbestigahan ng mga Federal Prosecutor ang mga SBF-Linked Wallets
Iniulat ng Bloomberg na ang mga pederal na tagausig ay nag-iimbestiga sa ilang mga transaksyon sa crypto na naka-link sa mga wallet na nauugnay sa disgrasyadong FTX founder na si Sam Bankman-Fried (SBF) at ang kanyang bangkarota na crypto trade...
Ang mga tagausig ay malabong mag-alok kay Sam Bankman-Fried ng paborableng plea deal, sabi ng abogado
Maaaring hindi mabawi ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ang dalawang bilang ng wire fraud at anim na bilang ng pagsasabwatan na kinakaharap niya sa mga kredito na matatanggap kung siya ay pumasok sa isang guilty plea sa halip na pumunta...