Ang financial watchdog ng South Korea, The Financial Service Commission (FSC), ay susubaybayan ang mga crypto whale na may mga asset na mahigit 100 milyong won ($70,000) upang maiwasan ang mga pagsisikap sa money laundering gamit ang digital bilang...
tag: AML
Binago ng Japan ang mga regulasyon ng AML sa gitna ng mga cyber attack sa North Korea
Inayos ng gobyerno ng Japan ang mga batas sa pag-amyenda upang maiwasan ang crypto AML. Nagbabala ang Japanese police sa cyber attacks ng North Korea backed Lazarus group. Ayon sa mga ulat ng lokal na media, ang pamahalaan ng Japan...
Ipinaliwanag ng Japan ang mahigpit na mga panuntunan ng AML para sa crypto. Makakatulong ba sila sa Lazarus Group?
May field day ang Japan sa crypto space sa naunang dalawampu't apat na oras. Si Lazarus, isang North Korean hacking group, ay kinilala ng pambansang pulisya ng Japan bilang grupong responsable sa loob ng maraming taon...
Sinabi ng komisyoner ng EU na si McGuiness sa privacy, maaaring iba ang hitsura ng AML sa US sa ilalim ng MiCA
Ang Fintech ay kailangang makipag-usap nang mas mahusay, ayon sa isang nangungunang opisyal sa pananalapi ng European Commission (EC). Nagtatanong ang mga tao kung ano ang pangangailangan para sa teknolohiyang pampinansyal, at may mga sagot ang industriya, ngunit "kailangan nating...
Ang Unang Multichain Explorer na May Functionality Para sa AML Checks – crypto.news
Ang Explorer ay isa sa pinakamahalagang tool para sa mga mahilig sa crypto. Maaari itong magamit upang suriin ang katayuan ng mga transaksyon at makakuha ng data tungkol sa mga crypto wallet. Dati, ang mga miyembro ng crypto community ay...
Ang AML watchdog ng India ay nag-unfreeze ng mga account ng crypto exchange na WazirX
Ang cryptocurrency exchange na nakabase sa India na WazirX ay inihayag na ang anti-money laundering (AML) watchdog ng bansa ay "nag-unfrozen" sa mga account ng crypto platform. Isang update ang crypto exchange na inilathala...
Sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang Binance tungkol sa pagsunod sa AML mula noong Disyembre 2020 – Reuters
Sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang pagsunod sa anti-money laundering, operasyon, at panloob na komunikasyon ng Binance mula noong Disyembre 2020, iniulat ng Reuters noong Setyembre 1, na binabanggit ang mga taong pamilyar sa ...
Ang EU ay nasa bingit ng paglikha ng bagong AML regulator na mangangasiwa sa crypto
Nakahanda ang European Union na lumikha ng bagong regulator na may direktang pangangasiwa sa crypto. Habang ang atensyon ng industriya ng crypto ay nasa regulasyon ng Markets in Crypto Assets at ang kontrobersi...
EU Mulling Bagong AML Regulator Upang Pangasiwaan ang Crypto Space
Mahahalagang Implikasyon Para sa Mga Institusyong Pinansyal Ang industriya ng crypto ay nakatuon sa regulasyon ng Markets in Crypto Assets at ang mas kontrobersyal na Regulasyon ng Paglipat ng mga Pondo. Gayunpaman, t...
Ang Nangungunang Empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay Umamin na Nagkasala sa Mga Paglabag sa AML
– Advertisement – Ang Empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay Umamin ng Kasalanan sa Mga Paglabag sa AML. Ang Australian cryptocurrency mogul at dating nangungunang executive sa BitMEX Gregory Dwyer noong Agosto 8 ay nakiusap kay gui...
Intelligence ng Kumpanya ng TRM Labs
Agosto 2, 2022, 1:41PM EDT • 23 min read Quick Take Founded in 2018, TRM Labs is a blockchain intelligence company na nagbibigay ng iba't ibang compliance at forensics services para sa publiko at pribadong sektor...
Korean crypto exchange KODA upang gamitin ang Uppsala upang palakasin ang AML at pagtuklas ng pagbabanta » CryptoNinjas
Ang Uppsala, isang tagapagbigay ng serbisyo sa seguridad ng blockchain para sa crypto AML/CTF, pamamahala sa peligro ng transaksyon, pagsunod sa regulasyon, at pagsubaybay sa transaksyon, ay nag-anunsyo ngayon na pumirma ito ng isang kontrata sa...
Nagdagdag ang Coinfirm ng suporta para sa Poundtoken (GBPT) ng blackfridge sa platform ng AML nito » CryptoNinjas
Ang blackfridge, isang blockchain financial company at issuer ng Poundtoken (GBPT), ay nag-anunsyo na isinama nito ang stablecoin sa crypto RegTech provider Coinfirm's AML platform. Pinagsasama ang Poundtoken sa ...
Kilalanin ang GetBlock.net: Ang Unang Multichain Explorer na May Functionality Para sa AML Checks
– Advertisement – Ang Explorer ay isa sa pinakamahalagang tool para sa mga mahilig sa crypto. Maaari itong magamit upang suriin ang katayuan ng mga transaksyon at makakuha ng data tungkol sa mga crypto wallet. Dati, t...
ang unang multichain explorer na may functionality para sa AML checks –
Ang Explorer ay isa sa pinakamahalagang tool para sa mga mahilig sa crypto. Maaari itong magamit upang suriin ang katayuan ng mga transaksyon at makakuha ng data tungkol sa mga crypto wallet. Dati, ang mga miyembro ng crypto community ay...
Nagtatakda ang Binance ng Mataas na Pamantayan ng KYC at AML para Palakasin ang Proteksyon ng User
Ang mga Cryptocurrencies ay unti-unting nagiging mahalagang bahagi ng pandaigdigang pamilihan sa pananalapi, na may humigit-kumulang 100,000 katao na sumasali sa crypto space araw-araw. Ang mga palitan ng crypto ay ang unang entry point para sa maraming n...
Ang mga Crypto Firm sa Hong Kong ay maghahanap ng Lisensya Sa pamamagitan ng AML Law
Ang iminungkahing batas ay isasama rin ang mga nagbebenta ng mahalagang metal at bato (DPMS). Noong Hunyo, inilathala ang Anti-Money Laundering at Counter-Terrorist Financing Bill 2022 sa opisyal na pamahalaan...
Ipakilala ng Hong Kong ang Paglilisensya para sa mga Crypto Platform sa Pamamagitan ng AML Law – Regulasyon Bitcoin News
Ang bagong batas na iniakma upang ayusin ang crypto space sa Hong Kong ay naglalayong magpatupad ng rehimeng paglilisensya para sa mga crypto service provider. Ang kaukulang pagbabago sa anti-money laundering (AML) ng rehiyon...
Umabot ang EU sa Bahagyang Kasunduan para Magtatag ng AML Regulatory Body
Naabot ng mga opisyal ng European Union (EU) ang isang bahagyang kasunduan na magtatag ng bagong regulatory body na mangangasiwa sa mga laban sa Anti-Money Laundering (AML) sa rehiyon. Ayon sa isang Press Releas...
Sumasang-ayon ang EU sa Mga Bagong Batas ng Crypto AML Para sa Pagsubaybay sa Paglipat ng Crypto
Ang Transfer of Funds Regulation (TOFR) ay paksa ng isang paunang kasunduan sa pagitan ng Parliament, Council, at Commission ng European Union noong Hunyo 29. Ang mga regulatory frameworks ng EU ay pu...
Nais ng pangulo ng Panama na sumunod ang crypto bill sa mga batas ng AML
Ang mga bansa sa Central America ay yumakap sa merkado ng cryptocurrency, at sa nakalipas na taon, ang mga bansang tulad ng El Salvador ay hindi lamang nag-endorso ng crypto kundi pati na rin ang paggawa ng Bitcoin na legal na tender...
Nagtatakda ang Binance ng matataas na pamantayan para sa AML at KYC gamit ang kanilang diskarte na unang gumagamit
Sa dahan-dahang pagkakaroon ng momentum ng mga cryptocurrencies at nagiging mainstream, naging mahalaga para sa mga pangunahing kalahok sa industriya sa espasyo ng crypto upang matiyak na ang mga transaksyon sa crypto ay hindi ginagamit f...
Nangungunang South Korean Crypto Exchanges Delist Litecoin (LTC) para sa KYC at AML Reasons
Pinipili ng Upbit at iba pang South Korean crypto exchange na tanggalin ang LTC sa pag-asang manatiling sumusunod at maiwasan ang mga problema sa mga ahensya ng regulasyon. Noong Miyerkules, Hunyo 8, 2022, lahat ng limang lic...
Arthur Hayes na magsilbi sa 2-taong probasyon na nagmamay-ari sa AML mishap ng BitMEX
Ang pagsasara sa pinakahihintay na paghatol na may kaugnayan sa mga aktibidad sa money laundering sa BitMEX crypto exchange, isa sa apat na federal district courthouse sa New York ay iniulat na sinentensiyahan ...
Nais ng Pangulo ng Panama ang Mga Panukala ng AML Bago Pumirma sa Crypto Law
Tumanggi ang presidente ng Panama na pumirma sa bagong batas ng crypto na nagsasabing kailangan nito ng mas mahigpit na mga hakbang sa pagsunod sa anti-money laundering (AML). Ang panukalang batas ay ipinasa ng lehislatibo ng bansa a...
Ibinalik ng Panama ang Pag-legal sa Crypto, Gusto ng Pangulo ng Pagsunod sa Mga Batas ng AML
Nagpasya ang Panama na ipagpaliban ang legalisasyon ng mga digital asset. Ayon sa maraming mga mapagkukunan, ipinahayag ni Panamanian President Laurentino Cortizo na hindi niya pipirmahan ang crypto bill. Ang presidente...
Ang Crypto Bill ng Panama ay Nahaharap sa Pag-urong habang Nanawagan ang Pangulo para sa Mas Mahigpit na Mga Kontrol sa AML
Ang Pangulo ng Panama na si Laurentino Cortizo ay nanawagan para sa mas mahigpit na kontrol sa anti-money laundering (AML) sa inaabangang panukalang batas na naglalayong i-regulate ang paggamit ng mga cryptocurrencies, na ipinasa ng pangkalahatang...