Sinisingil ng United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang dalawang residente ng US at ang kanilang mga entity para sa pagpapatakbo ng isang cryptocurrency investment scheme na nanlinlang sa mahigit 170 investor. CFTC C...
tag: Ponzi
Nahuli ng CFTC ang 2 Crypto Fraudster na Kinasasangkutan sa isang $44M Ponzi Scheme
Dalawang pinaghihinalaang cryptocurrency na manloloko na sina Sam Ikkurty ng Portland, Oregon, at Ravishankar Avadhanam ng Illinois ay kinasuhan ng United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para sa il...
$44M Ponzi scheme kinasuhan ng pagnanakaw ng $18M na pondo
Dalawang indibidwal at isang kumpanya ang kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang ilegal na community pool at mapanlinlang na nanghihingi ng $44 milyon sa pamamagitan ng isang “pondo ng kita na namumuhunan sa mga digital na asset.” Ang mga nasasakdal ay sina Sa...
Isinasaalang-alang ng mga Korean Prosecutor na Magdala ng Mga Singil sa Ponzi Scheme Laban sa CEO ng Terraform Labs
Ang Seoul Southern District Prosecutor's Office sa Korea ay nag-iimbestiga kung maaari itong magsampa ng mga kaso ng isang Ponzi scheme laban sa CEO ng Terraform Lab na si Do Kwon. Ang prosecutor's department sa Korea ay l...
Ang Tagapagtatag ng Terra (LUNA) na si Do Kwon ay Nahaharap sa Pagsisiyasat sa South Korea Dahil sa Mga Pag-aangkin ng Panloloko sa Ponzi: Ulat
Ang CEO ng Terraform Labs ay nahaharap sa posibleng mga kasong kriminal pagkatapos ng dalawang nangungunang cryptos na bumagsak sa unang bahagi ng buwang ito. Sa isang bagong ulat, sinabi ng Yonhap News na ang mga awtoridad ng South Korea ay kontra...
Iniimbestigahan ng mga Prosecutor ang Do Kwon gamit ang Ponzi Fraud Charges sa gitna ng Terraform Labs Dissolvement
Parang lumalalim ang scandal ni Do Kwon. Iniimbestigahan ng mga tagausig kung magsasampa sila ng mga kaso ng pandaraya sa Ponzi laban sa kanya kasunod ng pag-crash ng Terra, ayon sa The Korea Times. Darating ang araw na ito...
Iniimbestigahan ang Do Kwon ni Terra sa Pagpapatakbo ng Ponzi: Ulat
Mga Pangunahing Takeaways Bilang karagdagan sa mga reklamong kriminal mula sa isang grupo ng mga namumuhunan sa South Korea, iniulat na iniimbestigahan ng mga tagausig ang CEO ng Terraform Labs na si Do Kwon sa mga singil sa Ponzi. Sinusuri ng mga tagausig...
Inakusahan ng CFTC ang 2 lalaki para sa pagpapatakbo ng $44M crypto Ponzi scheme
Ang ilang mga kamakailang Ponzi scheme ay gumamit ng imprastraktura ng desentralisadong pananalapi (DeFi) at ang crypto ecosystem upang magnakaw mula sa kanilang mga namumuhunan. Sinisingil ng CFTC ang dalawang Amerikano sa pagpapatakbo ng cryptocurre...
Sinisingil ng CFTC ang 2 Lalaki sa Pagpapatakbo ng $44M Crypto Ponzi Scheme
Ang mga opisyal na may Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nag-alegasyon kay Sam Ikkurty (kilala rin bilang Sreenivas I Rao), ng Portland, Ore., at Ravishankar Avadhanam ng Aurora, Ill., pati na rin ang ilang corp...
Ang Tagapagtatag ng MakerDAO ay Hinulaan ang TerraUSD (UST) Bilang Ponzi Noong Enero, Ngunit Marami ang Binalewala
– Advertisement – Nagbabala ang tagapagtatag ng MakerDAO na mapupunta sa zero ang UST dahil ito ay isang solidong Ponzi. Hindi na balita na ang mga token ng ekosistema ng TerraForm Labs, kabilang ang TerraUSD (UST) ...
Paano Naging Isang Napakalaking Breeding Ground Ang DeFi Space Para sa Mga Crypto Ponzi Scheme
Ang isang malaking bilang ng mga kamakailang Ponzi scheme ay gumamit ng imprastraktura ng desentralisadong pananalapi (DeFi) upang dayain ang kanilang mga customer. Ine-explore ng artikulong ito ang DeFi ecosystem at kung paano nagagamit ng mga manloloko...
Tinutukoy ng mga investigator ng buwis ang potensyal na $1 bilyong crypto Ponzi scheme, sabi ng mga ulat
Natukoy ng mga internasyonal na opisyal ng buwis ang higit sa 50 lead sa mga potensyal na krimen sa buwis sa crypto na maaaring humantong sa mga opisyal na pagsisiyasat sa mga darating na linggo, kabilang ang isang kaso na maaaring $1 bilyon...
$1 bilyong crypto ponzi scheme na kinilala ng 5 financial regulators
Ang mga digital na pera ay nasubok sa nakalipas na buwan mula nang bumagsak Ang umuunlad na sektor ng negosyo ay nayanig ng pangunahing gumagalaw na mga gastos, bumabagsak na mga mapagkukunan, at isang assortment ng pananalapi...
Ang mga Crypto Regulator Mula sa 5 Bansa ay Tinukoy ang Isang Potensyal na $1 Bilyon na Ponzi Scheme
Sa nakalipas na mga buwan, naging mahirap ang pamumuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang umuusbong na merkado ay nayanig ng radikal na pagbabago ng mga presyo, pagbagsak ng mga asset, at iba't ibang hamon sa ekonomiya. Since N...
Ipinagtanggol ng FTX Sam Bankman-Fried ang Tagapagtatag ni Terra, Sinabi na 'Ang karamihan sa mga masasamang pamumuhunan ay hindi mga Ponzi Scheme'
Ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay nag-tweet bilang pagtatanggol sa Terra ecosystem at sa CEO at co-founder nito, si Do Kwon. Bilang tugon sa isang artikulo ng Coindesk na inilarawan si Do Kwon bilang Elizabeth Holmes ng crypto...
Ang Terra ecosystem ay bumagsak, si Sam Bankman-Fried ay bumili ng Robinhood stock, at ang crypto trader ay nakatanggap ng sentensiya ng pagkakulong para sa isang ponzi scheme: Hodler's Digest, Mayo 8-14
Darating tuwing Sabado, tutulungan ka ng Hodler's Digest na subaybayan ang bawat mahalagang balitang nangyari ngayong linggo. Ang pinakamahusay (at pinakamasama) quote, adoption at regulasyon highlight, nangungunang mga barya, pr...
US, UK, Canada, Australia, Netherlands Ibinahagi ang Crypto Criminal Leads, Kasama ang Potensyal na $1B Ponzi Scheme – Regulasyon Bitcoin News
Ang mga opisyal mula sa US, UK, Canada, Australia, at Netherlands ay nagbahagi ng data at natukoy ang higit sa 50 mga lead na kriminal na nauugnay sa crypto, kabilang ang isang kaso na maaaring isang $1 bilyong Ponzi sc...
Ang mga Crypto ay Nasira sa Ibaba sa Nakaraang Suporta, Pagkatapos ay Bounce: Bitcoin, Ethereum, XRP
Bumaba para suportahan. getty Ang lugar na iyon sa chart ng presyo kung saan huminto ang "pababa" at nagsimula ang "pataas", ilang linggo o buwan na ang nakalipas, ay kilala ng mga analyst bilang antas ng suporta. Sapat na mga mamumuhunan ang pumasok bilang mga mamimili a...
Cryptocurrency: Pyramid Scheme kumpara sa Ponzi Scheme?
– Advertisement – Narinig mo na ba ang iyong mga kaibigan o kamag-anak na nagsabing nahulog sila sa isang Ponzi scheme? Maaari itong masubaybayan pabalik sa unang bahagi ng ika-20 siglo; gayunpaman, ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Sa katunayan,...
Ang mga Mastermind sa Likod ng South African Bitcoin Ponzi Scheme ay Sinabihan na Magbayad ng Higit sa $291 Million – Regulation Bitcoin News
Ang mga mastermind ng isa sa pinakamalaking bitcoin Ponzi scheme ng South Africa, ang Mirror Trading International (MTI), ay hiniling ng mga liquidator ng scheme na magbayad ng mahigit $291 milyon para masakop ang scam oper...
LUNA, UST postmortem: Ito ba ay isang coordinated attack o isang ponzi
Dalawang araw na ang lumipas mula nang matanggal ang UST ni Terra sa dollar peg nito at mukhang nabigo ang anumang pagtatangka sa pagbawi. Si LUNA pala ang kapus-palad na nasawi sa isang kapus-palad na serye o...
Ipinagpatuloy ng CFTC ang Crackdown, Pinutol ang $543K FX Ponzi Scheme
Inanunsyo ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nitong Martes ang paghahain ng civil enforcement action laban sa dalawang kumpanya, ang Nawabi Enterprise at Hyperion Consulting, at ang kanilang may-ari na si Eshaq Na...
Iniisip ng CTO ng tech na ginamit sa Bitcoin-Qt wallet na ang crypto ay isang "Ponzi scheme"
Ang CTO ng sikat na programming framework na Qt — na mga tech giant tulad ng Adobe, Tesla, Blackberry, Google, at Blizzard — ay tinatawag na cryptocurrency na isang “Ponzi scheme” noong Mayo 6. Gayunpaman, ang kumpanya ay may ...
Mining Capital Coin CEO, Inakusahan para sa Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Kinasuhan noong Biyernes ang CEO ng Mining Capital Coin na si Luiz Capuci Jr para sa pag-orkestra ng scam na nanloko sa mga namumuhunan sa buong mundo ng humigit-kumulang $62 milyon, ayon sa US Department of Justice....
Ethereum: Ponzi scheme o tunay na pagkakataon? Nag-iingat ang mga gumagamit habang tumataas ang mga bayarin sa gas
Ang pinakamalaking network ng smart contract na Ethereum (ETH) ay nakakakita ng walang kaparis na pagtaas sa kawalan ng aktibidad. Mula sa pag-aampon ng institusyon hanggang sa tumataas na traksyon, at kung ano pa. Dahil sa pangangailangan, bahagi ng network ng Ethereum (ETH)...
Isinasaad ng US DOJ ang Block Bits Fund Founder Sa isang $960,000 Crypto Ponzi Scheme
Ang Block Bits Fund Founder 44-anyos na si Japheth Dillman ay kinasuhan ng United States Department of Justice (DOJ) para sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa paggawa ng maling arbitrage Autotrader ng kabuuang $960,...
Inilalarawan ng FTX CEO ang Yield Farming bilang isang Ponzi Scheme
Si Sam Bankman-Fried, ang CEO ng FTX, ay nag-alok ng kanyang paliwanag kung ano mismo ang "pagsasaka ng ani". Ngunit ang mga alertong tagapakinig sa podcast ng Odd Lots sa Abr. 25 ay mapapansin na ang ginagawa ng Bankman-Fried...
Opinyon: Bakit ayaw ko ng bitcoin sa aking 401(k)
Hooray! Sa wakas, ang kumpanyang namamahala sa aking 401(k) na plano ay magbibigay-daan sa akin na tumaya ng hanggang 20% ng aking mga pondo sa pagreretiro sa isang digital na Ponzi scheme na walang kita at walang praktikal na paggamit. Katapatan Sa...
Bakit sinasabi ng ilang tao na ang Waves ay isang ponzi scheme
Algorithmic stablecoin na naka-peg sa US dollar, ang Neutrino ay bumagsak ng 15% mula sa peg nito at ngayon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 82 cents sa halip na isang dolyar. Ang Neutrino (USDN) ay isang nangungunang sampung stablecoin sa merkado at ...
Ang WAVES's Stablecoin USDN De-Pegged at Bumagsak sa $0.85 Kasunod ng mga Akusasyon sa Ponzi Scheme
Arman Shirinyan WAVES, na nakakuha ng higit sa 450% noong Marso, ay nawalan na ng 35% ng halaga nito kasunod ng mga tsismis Mga Nilalaman Drama sa likod ng Waves Ivanov na sinisisi ang Bankman-Fried WAVES-powered stablecoin USDN d...
Dapat Harapin ng Deutsche Bank ang Mga Paghahabla na Nagpapatunay na Pinagana nito ang Ponzi Scheme
Ang mga hukom sa New York at Miami ay nagpasiya na ang mga demanda ng mamumuhunan ay maaaring sumulong laban sa Deutsche Bank AG ng Germany dahil sa diumano'y hindi pagpansin sa mga babala na ito ay tumutulong sa pagpopondo ng isang real-estate-linked na Ponzi scheme...
Ang Mirror Trading International ay nagsagawa ng Ponzi scheme
Ang Reflect exchange global, kung hindi man ay tinatawag na MTI, ay gumagana sa forex speciality. Ito ay isang web-based na yugto ng haka-haka na nag-uugnay sa advanced na computerized programming at artipisyal na pangangatwiran upang makipagpalitan...