Legal • Pebrero 22, 2023, 6:34PM EST Ang mga tagapagtatag ng Forsage, isang desentralisadong finance crypto investment platform, ay kinasuhan para sa kanilang mga di-umano'y tungkulin sa isang $340 milyon na “global Ponzi and pyramid sch...
tag: Scheme
'Cryptoqueen' Wanted para sa $4,000,000,000 Scheme na Pinatay sa Yate noong 2018 ng Bulgarian Mafia: Ulat
Sinasabi ng isang bagong ulat na ang 'cryptoqueen' na gusto para sa kanyang umano'y papel sa $4,000,000,000 OneCoin scam ay maaaring pinaslang sakay ng isang yate noong 2018. Ayon sa Bureau for Investigative Report...
Inilagay ng mga Crypto Investor ang kanilang pera sa pump and dump scheme na nagkakahalaga ng $4.6 bilyon noong 2022
Sa mga nagdaang taon, ang cryptocurrency ay naging isang popular na paraan upang mamuhunan at kumita ng pera. Gayunpaman, sa pagtaas ng katanyagan ng cryptocurrency, nagkaroon din ng pagtaas sa mapanlinlang na aktibidad. Ang...
Nagbabala si Steve Forbes Tungkol sa Pagbubuwis ng "Kalokohan" Sa Key Biden Tax Scheme
Ang Kongreso noong nakaraang taon ay nagpataw ng 1% na buwis sa mga stock buyback. Kung bibili ang Apple ng $1 bilyon ng stock nito, magkakaroon ito ng utang kay Uncle Sam ng $10 milyon. Sa kanyang walang katapusang State of the Union address, iminungkahi ni Joe Biden...
Ang Chiefs Defensive Plan ay Nagbibigay sa Mga Viking ng Scheme na Susundan Sa 2023
Ang mga Viking ay nangangailangan ng isang nagtatanggol na manlalaro tulad ni Chris Jones na maaaring magdulot ng kalituhan anumang oras na tumuntong siya sa … [+] field. (Larawan ni David Eulitt/Getty Images) Getty Images Ang kinalabasan ng Super Bowl ay...
Ang Balyena na Nauugnay sa Chinese Ponzi scheme ay Naging Ikalimang Pinakamalaking May hawak ng MATIC
Ayon sa on-chain blockchain security at data analytics company na PeckShield, ang isang wallet address na nauugnay sa isang Chinese multilevel marketing (MLM) Ponzi project ay nakaipon ng higit sa 22.37 mil...
Ang EminiFX CEO ay Nakikiusap na Nagkasala sa $240M na Scheme para Madaya ang mga Namumuhunan
Ang CEO ng isang crypto at forex platform ay umamin na nagkasala sa isang $248M na pamamaraan ng pandaraya. Ang EminiFX CEO ay nahaharap sa hanggang sampung taon sa likod ng mga bar para sa kanyang bahagi sa mapanlinlang na negosyo. Ayon sa isang press rel...
Ang Crypto, forex platform CEO ay umamin ng guilty sa $248M fraud scheme
Si Eddy Alexandre, CEO ng sinasabing crypto trading platform na EminiFX, ay umamin ng guilty sa commodities fraud sa isang district court sa New York, na pumayag na magbayad ng milyun-milyon sa mga investor na nawalan ng pondo sa kanyang...
Nagiging MATIC Whale ang Avatar Ponzi Scheme na nakabase sa Chinese
Ang Chinese MLM Ponzi scheme ay naging ikalimang pinakamalaking may hawak ng MATIC. Ang mga transaksyon ng proyekto ay humantong sa pagtaas ng mga bayarin sa gas sa network. Ang multilevel marketing (MLM) ponzi project ay ang ikalimang...
Inilarawan ni Craig Wright ang Ripple at XRP bilang isang Pyramid Scheme na Malapit Na Magtapos
Craig Wright: Ang Resulta ng Kaso Laban sa Bitcoin Developers ay 'Matatapos' Ripple at XRP. Nagpatuloy si Wright sa kanyang pakikidigma sa Ripple at sa komunidad ng XRP. Australian computer scientist at kinikilala ang sarili ...
Promoter ng Crypto Fraud Scheme na Pinilit na Magbahagi sa $17 Milyon
Isang pederal na hukom sa rehiyon ng San Diego, California ay nag-utos sa pinuno ng isang crypto fraud scheme na magbayad ng hanggang $17 milyon sa mga bayarin sa restitution sa higit sa 800 na mga mangangalakal at mamumuhunan na lahat...
Tagapagtatag ng Crypto Scheme My Big Coin na Maglingkod sa Higit sa 8 Taon sa Bilangguan
Randall Crater – ang Tagapagtatag ng mapanlinlang na negosyong cryptocurrency na “My Big Coin” – ay gugugol ng 100 buwan sa bilangguan. Nauna nang iginiit ng mga federal prosecutors na dapat ay 13 taon ang parusa sa kanya....
Ang SEC ay tinatrato ang Ripple na parang Ponzi scheme, sabi ng propesor ng batas
Dahil ang malawakang isinapubliko na kaso kung saan inaakusahan ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) si Ripple ng iligal na pagbebenta ng XRP token ay naghihintay sa pagtatapos nito, isang partikular na batas ang p...
Tinawag ni Celsius ang Ponzi scheme sa opisyal na ulat
Ang independiyenteng tagasuri na hinirang ng korte sa kaso ng pagkabangkarote ng crypto lender na si Celsius ay nagsampa ng pangwakas na ulat, na nagpapatunay sa operasyon ng kumpanya bilang isang Ponzi scheme. Kinumpirma ang Celsius bilang isang Ponzi sc...
'Cryptoqueen' Wanted ng FBI para sa Papel sa $4,000,000,000 Pyramid Scheme Nagbebenta ng Luxury Apartment sa UK: Ulat
Sinasabi ng ulat ng BBC na ang mga bagong kinakailangan sa transparency sa UK ay nagpapakita na si Ruja Ignatova, ang sinasabing co-founder ng $4 bilyon na pyramid scheme na OneCoin, ay ang may-ari ng isang plush penthouse property sa L...
Binalikan ng SHIB Army ang Dating Big SHIB Burner na Bumatak kay Shiba Inu bilang Pyramid Scheme
Naninindigan si Yuri Molchan CEO ng Bigger Entertainment at dating SHIB enthusiast, na tinawag ang Shiba Inu pyramid scheme Mga Nilalaman Cooper, binatikos ng SHIB dev team SHIB account ang pagbawi ni Steven Cooper, chi...
Inilunsad ng Amazon ang $5 Isang Buwan na Scheme ng Inireresetang Gamot Habang Pasulong Ito sa Pangangalagang Pangkalusugan
Ang Topline Amazon noong Martes ay nag-anunsyo ng isang bagong programa ng inireresetang gamot na nagbibigay sa mga subscriber ng maraming gamot hangga't kailangan nila para sa isang flat fee, ang pinakabagong salvo ng online retailer sa bid nito upang akitin ang mga customer ...
Pinasabog ni Grogan ang di-umano'y front-running scheme sa Binance
Ang pinuno ng mga operasyon ng produkto at negosyo sa Coinbase, Conor Grogan, ay binatikos ang Binance para sa pagpapahintulot sa mga hindi kilalang aktor na mag-front-run trade. Sinabi ni Grogan na sinusubaybayan ang mga pattern na umaabot hanggang 18 buwan...
Mataas na presyo ng itlog dahil sa 'collusive scheme' ng mga supplier, mga claim ng grupo
Mga itlog na ibinebenta sa matataas na presyo sa New York noong Ene 21, 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency sa pamamagitan ng Getty Images) Ang mga presyo ng itlog ay tumaas sa dating mataas na antas noong 2022 — at ang isang grupo ay nagsasabing ang trend i...
Inirerekomenda ng IMF ang 5-Point na Crypto Regulation Scheme
Habang ang mga pandaigdigang influencer ay nagpupuyos ng mga siko sa Davos, ang IMF ay nagbigay ng mga rekomendasyon para sa crypto sa mga pandaigdigang regulator. Depende sa kung sino ang tatanungin mo, ang regulasyon ng crypto ay maaaring makapinsala sa industriya o magbukas ng malawak na bagong ma...
'Ang Crypto ay Isang Desentralisadong Ponzi Scheme...': sabi ng CEO ng JPMorgan
Sa isang kamakailang panayam sa "Squawk Box" ng CNBC, sinabi ni JPMorgan Chief Executive Officer (CEO), Jamie Dimon, tungkol sa Bitcoin (BTC), crypto scheme at blockchain. Noong ika-19 ng Enero, 2023, sinabi ni Dimon na "Bitcoi...
Suspek sa Likod ng $100 Million NJ Deli Scheme, Arestado Sa Thailand
Topline Isang lalaking inakusahan na nakibahagi sa isang pakana na panandaliang gumawa ng maliit na New Jersey deli na nagkakahalaga ng $100 milyon sa papel ay inaresto sa Thailand, ayon sa maraming ulat, at haharap ngayon sa f...
Nakulong ang mga Mastermind sa Likod ng Massive Bitcoin Fraud Scheme
Alex Dovbnya Ngayon ay minarkahan ang mapait na tagumpay para sa mga biktima ng napakalaking pamamaraan ng pandaraya sa Bitcoin habang ang apat na pangunahing tauhan na sangkot sa pagsasabwatan ay ikinulong Noong Martes, ipinasa ng Preston Crown Court ang bilangguan sen...
Sa $2 B Crypto Pyramid Scheme ng V Global, ang CEO ay nakakakuha ng 25 taon
Ang Pyramid scheme ay tumakbo mula Hulyo 2020 hanggang Abril 2021. Ang mga namumuhunan ay nalinlang ng $2.26 bilyon Ang iba pang mga akusado ay nakakuha ng 4 hanggang 14 na taon; at nakakaakit. Ang mga pyramid scheme ay sikat sa kanilang mapanlinlang na inno...
Mahigit 800 Biktima ng BitConnect Crypto Ponzi Scheme Upang Makatanggap ng $17,000,000 sa Restitution, Ayon sa US DOJ
Mahigit sa 800 biktima ng bumagsak na BitConnect crypto Ponzi scheme ay nakatakdang makatanggap ng $17 milyon bilang restitusyon, ayon sa US Department of Justice. Isang federal district court sa San Diego...
Mga Biktima ng Bitconnect na Makakatanggap ng Mahigit $17 Milyon sa Restitution Mula sa Ponzi Scheme – Bitcoin News
Mahigit sa $17 milyon na restitution ang ipapamahagi sa mga mamumuhunan sa pyramid scheme na Bitconnect sa ilalim ng utos ng hukuman sa United States. Ang kilalang crypto investment scheme ay nanlinlang sa...
Isang Seattle tech worker na inspirasyon ng pelikulang 'Office Space' ang nag-swipe ng $300K mula sa kanyang employer sa isang di-umano'y software scheme — narito ang 3 simpleng paraan para protektahan ang iyong pera online
Isang Seattle tech worker na inspirasyon ng pelikulang 'Office Space' ang nag-swipe ng $300K mula sa kanyang employer sa isang di-umano'y software scheme — narito ang 3 simpleng paraan para protektahan ang iyong pera online The 1999 c...
Inaresto ng US ang 'Mutant Ape Planet' NFT Creator sa $3M na 'Rug Pull' Scheme para Madaya ang mga Crypto Investor – Regulasyon Bitcoin News
Inaresto at kinasuhan ng gobyerno ng US ang lumikha ng "Mutant Ape Planet" non-fungible tokens (NFTs) para sa diumano'y panloloko sa mga crypto investor. "Ang mga bumili ay 'hinila ng alpombra,'" ang Depa...
Sinisingil ng SEC ang Mga Tagalikha ng Di-umano'y $45,000,000 Crypto Scheme na Nangako ng 500,000X Return
Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang koponan sa likod ng CoinDeal scheme para sa di-umano'y panloloko sa libu-libong mamumuhunan. Nagsampa ng reklamo ang SEC laban kay Neil Chandr...
Inakusahan ng SEC ang CoinDeal na 45 Mn USD Fraudulent Scheme; Sinisingil ang Walong Indibidwal at Entidad
Nangako ang akusado ng return on investment hanggang 500,000 beses Patuloy pa rin ang pagsisiyasat ng mga opisyal ng awtoridad sa pananalapi Ang United States Securities and Exchange Commission (SEC) kamakailan ...
Sinisingil ng korte sa New York ang 2 tagataguyod ng crypto ponzi scheme
Noong Biyernes, sinisingil ng Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, Damian Williams, ang dalawa pang tagapagtaguyod ng pamamaraan ng Forcount Ponzi. Ang Forcount ay isang cryptocurrency scam na nakabase sa Brazil na nagde-def...
Iniimbestigahan ng SEC ang $45 Milyong Panloloko sa Crypto Scheme batay sa Blockchain
Ayon sa Press Release nito na inilathala noong ika-4 ng Enero, 2022, sinisingil ng US Securities and Exchange Commision “(SEC) ang lumikha ng CoinDeal crypto scheme at pitong iba pa kaugnay ng $45 M...