Plano ng mga awtoridad ng US na mag-anunsyo ng isang aksyong pagpapatupad laban sa isang internasyonal na entity ng crypto sa tanghali ET ngayon. Ang mga kinatawan mula sa FBI, ang Office of Foreign Asset Control (OFAC), ang Fi...
tag: Authorities
Mga Awtoridad sa Germany, Bulgaria, Serbia, Cyprus Take Down Crypto Scam Network – Regulation Bitcoin News
Inalis ng mga awtoridad sa Germany, Bulgaria, Serbia, at Cyprus ang isang cryptocurrency scam network sa pakikipagtulungan sa Europol. "Ginamit ng mga suspek ang mga patalastas sa mga social network upang akitin ang mga biktima ...
Nexo Witnesses Withdrawal Spike Post Raid ng Financial Authority
Noong Enero 13, ang Bitcoin holdings ng Nexo ay bumaba sa 124,939 BTC, isang pagbawas ng 8,324 BTC. Sinabi ng co-founder na si Antoni Trenchev na ang mga withdrawal ay halos 2% ng AUM ng Nexo. Katulad ng withd...
Pag-crackdown ng Mga Awtoridad ng Europe sa Fraud Crypto Call Center
Ang mga pasilidad ay matatagpuan sa Serbia, Bulgaria, Cyprus, at Germany. Ang mga awtoridad ay nagsagawa ng mga panayam sa higit sa 250 mga suspek. Ipinasara ng mga awtoridad sa Europe ang isang network ng pandaraya ng mga call center na...
Kinasuhan ng mga awtoridad ng Bulgaria ang apat na indibidwal kasunod ng pagsalakay sa opisina ng Nexo: Ulat
Wala pang 48 oras matapos ang isang pagsalakay sa mga opisina ng nagpapahiram ng cryptocurrency na Nexo sa kabisera ng Bulgaria ng Sofia, ang mga tagausig ay naiulat na sinisingil ng apat na tao. Ayon sa ulat noong Enero 13 ng Bloomberg, ...
Sinasabi ng Mga Awtoridad ng Australia na Masyadong Madalas Ginagamit ang Crypto para sa Money Laundering
Sinasabi ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas ng Australia na ang crypto ay naging numero unong tool para sa mga naghahanap na gumawa ng money laundering o pandaraya sa pananalapi. Ang Mga Awtoridad ng Australia ay Naglabas ng Crypto War...
Crypto Lender Nexo Sinalakay ng mga Awtoridad sa Bulgaria
Sinisiyasat ng mga awtoridad sa Bulgaria ang crypto lender na si Nexo sa akusasyon ng paglalaba ng pera, pandaraya sa buwis, hindi rehistradong pagbabangko, at mga online na scam. Ayon sa Bulgarian National Television, Ito ay pinaghihinalaan...
Sinisiyasat ng mga Awtoridad ng Bulgaria si Nexo para sa Money Laundering
– Advertisement – Kamakailan ay naglunsad ang gobyerno ng Bulgaria ng malawakang pagsalakay sa 15 mga site na konektado sa diumano'y ilegal na aktibidad na isinagawa ng Nexo. Ang gobyerno ng Bulgaria ay may initi...
Sinalakay ng mga awtoridad ang mga tanggapan ng crypto lender na Nexo sa Bulgaria
Makinig sa artikulong ito. Sinalakay ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga tanggapan ng Sofia ng crypto lender na Nexo sa gitna ng mga pag-aangkin ng ilang paglabag, kabilang ang mga pagkakasala sa buwis at pandaraya sa computer. Mas marami pang target ng pulis...
Mga Opisina ng NEXO sa Bulgaria, Iniulat na Sinalakay ng mga Awtoridad
Ang mga tanggapan sa Bulgaria ng sikat na cryptocurrency lending platform na Nexo ay ni-raid ng mga awtoridad, ayon sa pangunahing lokal na media. Ayon sa saklaw, mayroong mga tagausig, kontra-intelligence...
Sinalakay ng mga Awtoridad ng Bulgaria ang mga Opisina ng Nexo Sa gitna ng Mga Pagsisiyasat sa Money Laundering
May mga ulat na lumabas na ang mga tanggapan ng crypto lender na Nexo ay ni-raid ng mga awtoridad ng Bulgaria. Ang kumpanyang nakabase sa Switzerland ay naging paksa ng mga alingawngaw ng pagkatubig sa loob ng ilang buwan na ngayon, ngunit ...
Iniimbestigahan ng mga awtoridad sa buwis ng Korea ang Bithumb, mga subsidiary
Ang National Tax Service (NTS) ng Korea ay nagbukas ng "espesyal na pagsisiyasat sa buwis" sa mga gawain ng Bithumb Holdings at mga subsidiary na kumpanya nito, ayon sa Korean news outlet na Yonhap News....
Dating FTX Chief Engineer Nais ng Kasunduan Sa Mga Awtoridad ng US: Ulat
Hindi tulad ng mga executive ng FTX Group na sina Caroline Ellison at Gary Wang, na umamin ng guilty kanina sa panahon ng imbestigasyon, si Nishad Singh – ang dating punong inhinyero ng hindi na gumaganang crypto exchange – ay walang ...
Sinisiyasat ng Mga Awtoridad ng US ang Mga Panloob na Transaksyon ng DCG sa Genesis
Nakatanggap ang DCG ng $575 milyon na pautang mula sa subsidiary nitong Genesis. Ang DCG at ang CEO nito ay hindi inaakusahan ng anumang maling gawain. Nagre-regulate ng paghahanap ng lead na naghahanap sa mga panloob na dokumento ng organisasyon. ...
Nagbabala ang mga awtoridad ng Aleman tungkol sa Godfather banking at crypto virus
Ang mga awtoridad sa pananalapi ng Germany ay naglabas ng alerto dahil sa mabilis na pagkalat ng isang bagong virus sa ekonomiya na nakakaapekto sa mga banking at cryptocurrency apps. Ang Federal Financial Supervisory Authority ng Germany (BaF...
Mga Awtoridad ng US na Nagsisiyasat sa Mga Transaksyon sa Pinansyal sa pagitan ng DCG at Genesis
Ang taglamig ng crypto ay naglantad sa kahinaan sa mga modelo ng negosyo ng maraming kumpanya sa Web3, at ang pagsabog ng FTX Derivatives Exchange noong Nobyembre ay lalong nagpalala sa hindi pagkakapareho sa pananalapi...
Sinisiyasat ng Mga Awtoridad ng US ang Mga Paglipat sa Pagitan ng Digital Currency Group at Genesis
Ang Digital Currency Group (DCG) ay isang venture capital firm na namumuhunan at nagpapalubog ng mga kumpanya sa digital currency at blockchain technology space. Ang Genesis ay isang digital currency trading platform a...
Natuklasan ng mga awtoridad ng Utah ang mga mahiwagang antenna na naka-link sa crypto sa mga bundok; Naghahanap ng mga may-ari
Sinisikap ng mga awtoridad sa Utah na malutas ang misteryo sa likod ng mga antenna na tumatabas sa paanan sa loob ng lugar ng Salt Lake City. Kapansin-pansin, walang sapat na impormasyon sa indivi...
Digital Currency Group na sinisiyasat ng mga awtoridad ng US: Ulat
Ang Crypto conglomerate Digital Currency Group, o DCG, ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Eastern District of New York (EDNY) ng United States Department of Justice at ng Securities and Exchange Commi...
NFT Rug Pull Artist sa Likod ng MAYC Copycat Sinisingil ng Mga Awtoridad ng US
Si Vladislav Sopov 24-anyos na suspek ay inaresto kagabi sa JFK airport dahil sa umano'y $2.9 milyon na pandaraya Mga Nilalaman NFT dev kinasuhan ng rug pull na may $2.9 milyon na ninakaw “Community went way too ...
Ang Crypto Conglomerate DCG na Sinisiyasat Ng Mga Awtoridad ng US.
Ang Digital Currency Group, na mas kilala bilang DCG, ay kasalukuyang nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga awtoridad ng US. Ayon sa isang ulat ng Bloomberg, ang mga tagausig ng US sa New York - partikular, ang lungsod ng Brookl...
Hinaharap ng Binance ang Matinding Pagsusuri ng Mga Awtoridad ng US Matapos ang Karibal na FTX Fall
49 minuto ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Reports lumabas noong nakaraang taon na nag-uugnay sa exchange sa Russian dark web marketplace. Ang multibillion-dollar na pagbagsak ng FTX ay yumanig sa pananampalataya ng mga namumuhunan. Mga pro...
Humihiling ang mga awtoridad ng US ng impormasyon mula sa mga hedge fund tungkol sa Binance: WaPo
Ang mga awtoridad ng US ay humihiling ng impormasyon mula sa mga kumpanya ng pamumuhunan sa cryptocurrency exchange Binance, ayon sa isang ulat mula sa Washington Post. Ayon sa ulat, ang opisina ng abogado ng US ay...
Ang DCG ni Barry Silbert ay iniulat na iniimbestigahan ng US SEC at mga awtoridad ng New York
Kasunod ng desisyon ng Digital Currency Group (DCG) na isara ang wealth management unit nito, iniulat na iniimbestigahan na ngayon ng mga awtoridad ng United States ang internal financial transfer ng kumpanya...
Hinihigpitan ba ng mga Awtoridad ang Kapit sa Malapit na FTX Associates ni Bankman-Fried?
Si Sam Bankman-Fried ay tila hindi naaaliw habang ang mga awtoridad ay patuloy na nag-iimbestiga at sinusubukan ang lahat ng paraan. Kamakailan ay nag-ulat ang mga awtoridad ng US ng pagsisiyasat sa kasamahan ni SBF sa FTX na mula rin sa kanyang panloob...
Inilunsad ng mga awtoridad ng US ang pahina upang ipaalam sa mga sinasabing biktima ng FTX ang tungkol sa kaso ng SBF
Ang Opisina ng Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York ay naglunsad ng isang pahina sa website nito na umaapela sa mga di-umano'y biktima ng panloloko ni Sam Bankman-Fried sa FTX na lumapit at ipaalam...
Ibinaling ng mga awtoridad ng US ang kanilang atensyon sa Nishad Singh: Report ng FTX
Ang United States Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission at mga prosecutor ay iniulat na iniimbestigahan ang dating FTX engineering director na si Nishad Singh para sa potensyal na ...
Bakit Itong Dating Chief Engineer ng FTX ay Nasa Ilalim Ngayon ng Lens Ng Mga Awtoridad ng US
Ang mga awtoridad ng US ay naglalagay ng mas malaking net na darating pagkatapos ng mga pangunahing figure na maaaring sangkot sa mga anomalya sa disgrasyadong crypto exchange FTX. Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at Comm...
Ang direktor ng engineering ng FTX na si Nishad Singh ay sinisiyasat ng mga awtoridad ng US
Sinisiyasat ng mga pederal na awtoridad sa US ang dating direktor ng engineering ng FTX na si Nishad Singh, ayon sa ulat noong Enero 5 mula sa Bloomberg. Ang ulat na iyon ay nagmumungkahi na kung matuklasan ng mga tagausig ng Manhattan na ...
Ang mga awtoridad ng Estados Unidos ay nakatuon sa nawawalang dating executive ng FTX
Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng Estados Unidos ay nag-iimbestiga sa papel ni Nishad Singh sa pagbagsak ng FTX Ang SEC, CFTC, at SDNY ay lahat ay tumitingin sa kanyang mga aktibidad sa exchange Singh ay ang Direktor ng...
Hinihiling ng MoneyGram sa Mga Awtoridad na I-seal ang Mga Bahagi ng Mga Pagpuno sa Ripple vs. SEC Case
Hiniling ng MoneyGram, isang internasyonal na kumpanya sa pagbabayad, sa US District Court para sa Southern District of New York (SDNY) na "i-seal ang ilang bahagi ng Summary Judgment Materials ng mga partido" sa...
Ang dating nangungunang abogado ng FTX ay tumutulong sa mga awtoridad ng US sa legal na kaso ng SBF
Si Daniel Friedberg, dating abogado ng FTX, ay sinasabing tumutulong sa mga awtoridad ng US sa kaso ng FTX. Iniulat na inihayag niya ang pag-abuso sa pondo ng mga customer sa mga regulator. Nakipagtulungan si Daniel Friedberg sa...