– Advertisement – Kamakailan ay naglunsad ang gobyerno ng Bulgaria ng malawakang pagsalakay sa 15 mga site na konektado sa diumano'y ilegal na aktibidad na isinagawa ng Nexo. Ang gobyerno ng Bulgaria ay may initi...
tag: Paghuhugas
Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria – Bitcoin News
Ayon sa ilang ulat, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Bulgaria ay nag-iimbestiga sa crypto lender na Nexo para sa di-umano'y money laundering at mga paglabag sa mga parusa. Siika Mileva, isang tagapagsalita para sa Bulgaria'...
Kung saan nakatayo ang Tornado Cash sa 2023, mag-post ng mga singil sa money laundering
Sinusuri ng isang ulat ng Chainalysis ang epekto ng mga parusa ng OFAC na ipinataw sa Tornado Cash. Ang mga parusa ay humantong sa isang pagbaba sa pag-agos, ngunit nabigo na hilahin ang plug sa pinagbabatayan na smart co...
Mga Paglabag sa Money Laundering: Iniimbestigahan ng Mga Abugado ng US ang Binance
Iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig ang koneksyon ni Binance sa mga pondo ng hedge ng Amerika. Ang imbestigasyon ay bahagi ng matagal nang imbestigasyon sa mga paglabag sa mga batas sa money laundering...
Sumang-ayon ang Coinbase sa $100 Million Settlement Sa New York Financial Regulator para sa mga Paglabag sa Anti-Money Laundering – Bitcoin News
Sumang-ayon ang Coinbase na magbayad ng $100 milyon na kasunduan sa New York Department of Financial Services (NYDFS), ayon sa isang utos ng pahintulot na nilagdaan ng superintendent ng NYDFS na si Adrienne Harris noong Ene....
Nagmulta ang Coinbase ng $50 M para sa Lax na Anti-Money Laundering Measures
Sa isang ulat mula sa New York Times (NYT), ang crypto exchange Coinbase (COIN) ay umabot sa isang kasunduan sa New York Department of Financial Services (NYDFS). Ang kumpanya ay magbabayad ng humigit-kumulang $100 milyon sa...
Binance na Ginamit para sa Money Laundering ng isang Drug Cartel: Ulat
Ginamit ng isang kartel ng droga na may mga operasyon sa ilang bansa ang Binance para maglipat ng milyun-milyong ilegal na kita, ayon sa imbestigasyon ng US Drug Enforcement Action (DEA). Sinabi ni Forbes na ang imbestigasyon...
Mga parusa, money laundering at legalization: Maxim Kurbangaleev sa mga problema ng crypto market
Sa simula pa lamang ng pag-iral nito ang merkado ng cryptocurrency ay nagkaroon ng kalayaan mula sa mga katawan ng estado at desentralisadong pag-iimbak ng impormasyon, na kung saan ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng lagda ng mga nag...
Ang OneCoin Co-Founder ay Nakikiusap na Magkasala sa Panloloko at Money Laundering
Ang cofounder ng OneCoin na si Karl Sebastian Greenwood ay umamin ng guilty sa wire fraud at money laundering charges, ayon sa US Department of Justice. Ang pahayag ng mga awtoridad noong Disyembre 16 ay naglalarawan...
Pinupuna ng Incoming UK FCA Chair ang Sektor ng Crypto Dahil sa Money Laundering
Bitcoin News Binalaan ni Alder ang mga MP na ang mga platform ng cryptocurrency ay nagpapagana ng malawakang money laundering. Ang mga regulator ng pananalapi sa UK ay nagiging mas kasangkot sa sektor ng cryptocurrency. Kasunod ng d...
Ang Co-founder ng OneCoin ay Umamin na Nagkasala sa Wire Fraud at Money Laundering
Ang Bitcoin News OneCoin ay unang inilabas noong 2014 nina Ruja Ignatova at Greenwood. Matapos mahuli sa Thailand noong Hulyo 2018, tuluyang na-extradite si Greenwood. Noong Biyernes, ang US Department of J...
Ano ang nasa bagong Digital Assets Anti-Money Laundering Bill ni Senator Warren?
Nagmungkahi sina Senator Elizabeth Warren at Roger Marshall ng panukalang batas noong Disyembre 14 para pigilan ang money laundering at terorista at rogue nation financing sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ang panukalang batas, na tinutukoy bilang Digital ...
Ang co-founder ng OneCoin ay umamin na nagkasala sa pandaraya, mga singil sa money laundering
Ang founder ng OneCoin na si Karl Sebastian Greenwood ay napatunayang nagkasala ng maraming mga kaso, ayon sa isang pahayag mula sa US Department of Justice noong Disyembre 16. Greenwood ay nangako ng guilty sa isang bilang ng consp...
Ang British Regulator FCA ay Inaangkin ang Crypto Exchanges na Tumulong sa Money Laundering
Sa nakalipas na ilang linggo, ang mga regulator sa buong mundo ay nagngangalit laban sa Bitcoin at cryptocurrency sa pangkalahatan, at ang kanilang mga kakaibang pagtuligsa ay lalong nagiging mapangahas. Ang Fin...
Inaangkin ng UK FCA ang Mga Crypto Platform na Pinapadali ang Money Laundering
Ang mga pandaigdigang regulator ay nag-railing laban sa crypto sa nakalipas na buwan, at ang kanilang mga ligaw na pagkondena ay nagiging mas matindi. Ang pinakahuling gumawa ng isa sa mga nakakatawang akusasyon na ito ay ang papasok na FCA ch...
Sinabi ni incoming FCA Chair Ashley Alder na pinapadali ng mga crypto firm ang money laundering
Sinabi ni Ashley Alder, na nakatakdang mamuno sa Financial Conduct Authority (FCA) ng U.K, na ang kanyang administrasyon ay kukuha ng mahigpit na paninindigan sa mga crypto firm. Ayon sa Financial Times, sinabi ni Alderr na...
Elizabeth Warren para Ipakilala ang Bipartisan Bill para Labanan ang Crypto Money Laundering
Ang Demokratikong Senador ng Estados Unidos na si Elizabeth Warren ay nakikiisa kay Republican Senator Roger Marshall para magtrabaho sa isang bipartisan bill na naglalayong labanan ang crypto money laundering. Ang panukalang batas na tinawag na “Dig...
Ipinakilala ni Elizabeth Warren ang isang bicameral bill upang labanan ang crypto money laundering; makipag-away kay O'Leary
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Sinusubukan ni Sen. Elizabeth Warren na makakuha ng bipartisan crackdown sa money laundering sa industriya ng cryptocurrency na ipinasa sa...
Ipinakilala ni US Senator Warren ang Bipartisan Bill para Tugunan ang Crypto Money Laundering
– Advertisement – Ang Digital Asset Anti-Money Laundering Act mula kay Elizabeth Warren ay tumutugon sa mga butas sa loob ng crypto space na pinagsasamantalahan para sa money laundering. Mga bastos na bansa, oliga...
Ipinakilala ni Warren, Marshall ang panukalang batas upang higpitan ang mga panuntunan sa money laundering para sa crypto
Ipinakilala nina Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., at Roger Marshall, R-Kan., ang batas upang higpitan ang mga panuntunan sa anti-money laundering ng US sa mga digital asset. Ang panukalang batas ay magpapalawak ng mga panuntunan sa pagkilala sa iyong customer ...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) at Soft Computing Techniques Gaining Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Ang ulat na “Anti-Money Laundering: Global Market Outlook” ay idinagdag sa alok ng ResearchAndMarkets.com. Kasama sa saklaw ng pag-aaral ang pag-unlad ng anti-money laundering ...
Pinabulaanan ng Crypto Firm Binance ang Mga Paratang Ng Money Laundering
Ang sektor ng crypto ay naging paksa ng hating opinyon mula noong umpisa ng Bitcoin at ang meteoric na pagtaas nito. Bagama't may mga benepisyo ang mga asset tulad ng mabilis na transaksyon at desentralisasyon, may ilang panganib sa...
Maaaring Nahaharap ang Binance sa Mga Singilin sa Money Laundering
Ang US Department of Justice ay sumasalungat tungkol sa desisyon na singilin ang crypto exchange sa 2018 anti-money laundering laws investigation. Isinasaalang-alang ng DOJ na Singilin ang Binance Ang crypto exchange,...
Ang kapalaran ng crypto exchange Binance ay nakasalalay sa pagsisiyasat ng money laundering ng US
Ang US Department of Justice (DOJ) ay sumasalungat sa kung ang isang matagal nang pagsisiyasat sa Binance at ang mga executive nito ay dapat magtapos sa mga sakdal o isang pakiusap, ayon sa isang imbestigasyon ng Reuters...
Nahukay ng mga Opisyal ng China ang $1.7B Money Laundering sa Crypto
38 segundo ang nakalipas | 2 mins read Altcoin News Nakuha ng gobyerno ng China ang kabuuang 130 million Chinese yuan. Ang pagsisiyasat ay sinimulan nang ang isang lokal na bangko ay nakakita ng malaking pagtaas sa mga deposito. C...
'Thunder Attack' Busts $1.7B Tether-fueled Money Laundering Ring
Sinabi ng mga awtoridad ng China na inaresto nila ang 63 katao sa isang self-styled na "pag-atake ng kulog" sa isang money laundering gang na pinaghihinalaang naghugas ng higit sa $1.7 bilyon sa pamamagitan ng crypto. Sa isang coordinated bust, ang Horq...
Habambuhay na Pagkakulong? Habang Inaresto ang SBF Sa Bahamas Sa Mga Pagsingil sa Fraud at Money Laundering Sa Kahilingan Ng US DoJ
– Advertisement – Habambuhay na pagkakulong ang nahaharap sa SBF kapag napatunayang nagkasala. Ang Embattled FTX founder na si Sam Bankman-Fried ay inaresto sa Bahamas sa kahilingan ng US Department of Justice batay sa...
Inaresto ng Chinese police ang 63 katao dahil sa paglalaba ng $1,7bn sa crypto
Inaresto ng Chinese police ang isang gang ng mga taong inakusahan ng paglalaba ng $1.7 bilyon (12 bilyon sa Chinese yuan). Ang 63 miyembro nito ay naglaba ng kanilang mga pondo gamit ang crypto noong Mayo 2021. Ayon sa isang lokal na ulat...
Inaresto at Kinasuhan ang SBF dahil sa Fraud at Money Laundering
Matapos ang ilang paglapit sa media, ang dating CEO ng nabigong exchange FTX, si Sam Bankman-Fried, ay nahuli. Dito, binigyang liwanag ng mga awtoridad ng Bahamian at US ang pag-aresto. Ang kahihiyang tagapagtatag ng...
Makakaharap ba ang Binance ng Criminal Prosecution para sa Posibleng Money Laundering?
Maaaring nasa karagdagang panganib ang Binance at CEO CZ dahil natuklasan ng mga awtoridad ang mga iregularidad sa programa ng pagsunod ng cryptocurrency exchange, na siyang paksa ng patuloy na pagsisiyasat na nagsimula...
Inaresto ng Chinese Police ang Mga Gang ng Money Laundering Higit sa $1.7B Crypto Fraud
Inaresto ng mga awtoridad ng China mula sa Horqin Branch ng Tongliao Public Security Bureau, Inner Mongolia Autonomous Region, ang 63 miyembro ng gang na sangkot sa mga aktibidad sa money laundering habang nakikipagtulungan ang bansa...